Ο Υποστράτηγος Ντο Χούου Κα έλαβε χρήματα 4 φορές για να τακτοποιήσει υποθέσεις για τον «επικεφαλής των τιμολογίων».

«Αφεντικό» αγοραπωλησίας τιμολογίων λιμενικής γης

Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας, το 2007, το ζεύγος Truong Xuan Duoc (53 ετών) και Nguyen Thi Ngoc Anh (45 ετών), που κατοικούσαν και οι δύο στην περιφέρεια Dang Hai, στην περιοχή Hai An (πόλη Hai Phong ), διαχειρίζονταν και λειτουργούσαν από κοινού την Khanh Dung Joint Stock Company. Πρόκειται για μια εταιρεία-φάντασμα, της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η παράνομη εμπορία τιμολογίων φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), εξυπηρετώντας όσους χρειάζονται τιμολόγια για τη νομιμοποίηση αγαθών και τη διαφορά μεταξύ τιμολογίων εισροών και εκροών.

Ο Υποστράτηγος Ντο Χούου Κα κατηγορήθηκε τέσσερις φορές για δωροδοκία.

Ο Ngoc Anh διορίστηκε από τον Duoc ως επικεφαλής λογιστής, διαχειριζόμενος το λογιστήριο για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τη νομιμοποίηση εγγράφων και την εκτέλεση των διαδικασιών σύστασης εταιρειών.

Για να παρακάμψουν τις αρχές, το ζεύγος Duoc ίδρυσε επίσης πολλές άλλες εταιρείες με σκοπό την έκδοση τιμολογίων.

Όταν έμαθαν ότι ο Truong Van Nam (ανιψιός του Duoc) συνελήφθη και ερευνήθηκε από την Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας της Αστυνομίας της επαρχίας Quang Ninh για παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων, καθώς και για έρευνα και επαλήθευση της εταιρείας που διαχειρίζονταν και λειτουργούσαν ο Duoc και η σύζυγός του, ο Duoc και η σύζυγός του συναντήθηκαν με τον Υποστράτηγο Do Huu Ca, πρώην Διευθυντή της Αστυνομίας της πόλης Hai Phong, για να «αποφύγουν» το έγκλημα. Όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από την οικογένεια του Duoc.

Ανακοίνωση της απόφασης διαγραφής του Υποστράτηγου Ντο Χούου Κα από το Κόμμα

Αφού άκουσε ότι τα έσοδα από τιμολόγια που πούλησε ο Truong Xuan Duoc ήταν περίπου 200 δισεκατομμύρια VND, ο πρώην Διευθυντής της Αστυνομίας της πόλης Hai Phong ζήτησε να προετοιμάσει το 10% των εσόδων από πωλήσεις (ισοδύναμο με 20 δισεκατομμύρια VND) και ένα ακόμη ποσό «αρνητικών εξόδων» για την κάλυψη του εγκλήματος.

Συμφωνώντας με το αίτημα του κ. Ca, από τα τέλη Οκτωβρίου 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2022, ο Duoc και η σύζυγός του επισκέφθηκαν 4 φορές και έδωσαν συνολικά 35 δισεκατομμύρια VND στον πρώην Διευθυντή της Αστυνομίας της πόλης Hai Phong στην ιδιωτική του κατοικία στο χωριό Trai Tren - Dong Phan, στην κοινότητα Kenh Giang, στην περιοχή Thuy Nguyen (πόλη Hai Phong).

"Απλώς πήγαινε σπίτι για τον Τετ"

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην τελευταία μεταφορά χρημάτων την 1η Δεκεμβρίου, αμέσως μετά την παραλαβή από την Υπηρεσία Ασφάλειας Ερευνών της Αστυνομίας της Επαρχίας Quang Ninh των εγγράφων που σχετίζονται με τις εταιρείες του ζεύγους Duoc στην εφορία, βλέποντας ότι η υπόθεση δεν είχε ακόμη λάβει αποτελέσματα και η κατάσταση ήταν επείγουσα, ο Duoc έδωσε εντολή στον Ngoc Anh να συνεχίσει να φέρνει άλλα 5 δισεκατομμύρια VND για να τα δώσει στον κ. Ca.

Η αστυνομία έψαξε το σπίτι του Υποστράτηγου Ντο Χούου Κα.

Στο σπίτι του κ. Ca, μέσω τηλεφώνου του Ngoc Anh, ο πρώην Διευθυντής της Αστυνομίας της πόλης Hai Phong μίλησε απευθείας με τον Duoc και είπε ότι δεν είχε λάβει καμία πληροφορία από την αστυνομία της Quang Ninh, και ταυτόχρονα ζήτησε από τον Duoc να μείνει στο σπίτι του για λίγο για να συζητήσουν για τη δουλειά, αλλά ο Duoc αρνήθηκε.

Αφού προσφέρθηκαν 4 φορές χρήματα για να ξεφύγουν από το έγκλημα, αλλά δεν υπήρξε καμία απάντηση. Κοντά στο Σεληνιακό Νέο Έτος του Quy Mao 2023, ο Duoc και η σύζυγός του πήγαν στο σπίτι του κ. Ca στην κοινότητα Kenh Giang, στην περιφέρεια Thuy Nguyen, για να ρωτήσουν για την έκβαση της υπόθεσης.

Εδώ, ο Υποστράτηγος Ντο Χούου Κα είπε ότι είχε ολοκληρώσει την εργασία στην αστυνομία του Χάι Φονγκ, και στην αστυνομία του Κουάνγκ Νιν, ο κ. Κα ζήτησε από έναν άνδρα ονόματι Γκιανγκ, ο οποίος είχε εκτεταμένες διασυνδέσεις στην αστυνομική δύναμη, να ολοκληρώσει την εργασία. Ο κ. Κα είπε στον Ντουόκ να είναι ήσυχος και να πάει σπίτι για το Τετ, να μην ανησυχεί.

Πιστεύοντας ότι ο κ. Ca είχε εκτίσει την ποινή του, ο Duoc δεν έφυγε πια τρέχοντας, αλλά επέστρεψε στο Hai Phong για να γιορτάσει τον Tet και να ζήσει κανονικά με την οικογένειά του.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2023, η Truong Xuan Duoc συνελήφθη από το Αστυνομικό Τμήμα της επαρχίας Quang Ninh για παράνομη διακίνηση τιμολογίων. Μετά τη σύλληψη του συζύγου της, η Ngoc Anh πήγε στο σπίτι του κ. Ca για να ζητήσει πίσω τα 35 δισεκατομμύρια VND, αλλά ο κ. Ca όχι μόνο δεν επέστρεψε τα χρήματα, αλλά την επέπληξε και την έδιωξε.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2023, ο Ngoc Anh συνελήφθη από την Υπηρεσία Ερευνών για παράνομη αγορά και πώληση τιμολογίων και εγγράφων με σκοπό την καταβολή χρημάτων στον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Υπηρεσία Ασφάλειας Ερευνών της Αστυνομίας της Επαρχίας Κουάνγκ Νιν διαπίστωσε ότι ο κ. Ντο Χου Κα είχε διαπράξει το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας, επομένως διώχθηκε και τέθηκε υπό κράτηση στις 18 Φεβρουαρίου 2023.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm