Επιδρομές νωρίς το πρωί
Η αυστραλιανή αστυνομία δήλωσε την Πέμπτη (26 Οκτωβρίου) ότι μια κινεζική ομάδα οργανωμένου εγκλήματος που ονομάζεται «Long River» κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος 229 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (143 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) μεταξύ 2020 και 2023 μέσω του Changjiang Currency Exchange - μιας από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες μεταφοράς χρημάτων της χώρας με δεκάδες καταστήματα σε όλη την Αυστραλία.
Η αυστραλιανή αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για συμμετοχή σε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος στις 25 Οκτωβρίου. Φωτογραφία: PerthNow
Οι προαναφερθέντες ισχυρισμοί έγιναν μετά από 330 αστυνομικούς και ειδικούς στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος που πραγματοποίησαν έφοδο σε πολλά διαμερίσματα, κατοικίες και γραφεία σε πέντε πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Μελβούρνης, του Σίδνεϊ, της Μπρίσμπεϊν, της Αδελαΐδας και του Περθ, νωρίς το πρωί της 25ης Οκτωβρίου και συνέλαβαν επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Κινέζων υπηκόων, που πιστεύεται ότι ήταν μέλη της συμμορίας «Long River».
«Αυτή η οργάνωση λειτουργεί ανοιχτά με λαμπερές βιτρίνες σε όλη τη χώρα - δεν λειτουργεί στη σκιά όπως άλλες οργανώσεις ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη ο Stephen Dametto, Βοηθός Επίτροπος της Ανατολικής Διοίκησης της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με τον Ντάμετο, οι υποψίες των ερευνητών προέκυψαν για πρώτη φορά όταν το Χρηματιστήριο Συναλλάγματος Τσανγκτζιάνγκ άνοιξε δύο νέα υποκαταστήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. «Πολλοί διεθνείς φοιτητές και τουρίστες είχαν επιστρέψει στην πατρίδα τους και δεν υπήρχε σαφής επιχειρηματικός λόγος για την επέκταση του Χρηματιστηρίου Συναλλάγματος Τσανγκτζιάνγκ», δήλωσε ο Ντάμετο.
Η αυστραλιανή αστυνομία ισχυρίζεται ότι η συμμορία του Λονγκ Ρίβερ απέκρυψε έσοδα από διαδικτυακές απάτες, παράνομο εμπόριο και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες μέσω των καθημερινών, ως επί το πλείστον νόμιμων, συναλλαγών του χρηματιστηρίου Changjiang. Το ποσό εκτιμάται ότι ανέρχεται σε έως και 100 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας.
Τα νομιμοποιημένα χρήματα επέτρεψαν στους υπόπτους να απολαμβάνουν πολυτελή ζωή, συμπεριλαμβανομένων δείπνων στα πιο διάσημα εστιατόρια της χώρας, ταξιδιών με ιδιωτικό τζετ και να κατέχουν πολυτελείς κατοικίες αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αρχικά έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αστυνομίας, μέλη της συμμορίας του Λονγκ Ρίβερ αγόρασαν πλαστά διαβατήρια, αξίας 200.000 αυστραλιανών δολαρίων το καθένα, προετοιμάζοντάς τα για τη διαφυγή από την Αυστραλία σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.
«Επιχείρηση Άβαρος-Νυχτερινός Λύκος»
Η εφημερίδα Guardian αναφέρει ότι επτά άτομα που συνελήφθησαν, ηλικίας μεταξύ 35 και 40 ετών, θα δικαστούν στο Δικαστήριο της Μελβούρνης στη Βικτώρια. Οι ερευνητές θα συνεχίσουν επίσης να ζητούν μαρτυρίες από τους υπόπτους για να διευρύνουν την υπόθεση και να αποκαλύψουν ολόκληρο το κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος.
Οι πρόσφατα ανακοινωθείσες συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας επίσημης έρευνας με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Avarus-Nightwolf», την οποία η αυστραλιανή αστυνομία ξεκίνησε να διεξάγει τον Αύγουστο του 2022 με τη βοήθεια έξι άλλων υπηρεσιών τόσο εγχώριων όσο και διεθνών, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον Stephen Dametto, Βοηθό Επίτροπο της Ανατολικής Διοίκησης της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, η συμμορία του Long River είναι μια ομάδα μαφίας με εξελιγμένες και πολύπλοκες επιχειρήσεις ξεπλύματος χρήματος που έχει διεισδύσει βαθιά στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. «Πιστεύουμε ότι αυτό έχει επιτρέψει στη συμμορία να εκμεταλλευτεί τα κενά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα πολύ πιο εύκολα από πολλές άλλες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε ο Dametto.
Μετρητά αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα είδη υψηλής ποιότητας κατασχέθηκαν από την αστυνομία της Σιγκαπούρης από ξέπλυμα χρήματος. (Φωτογραφία: CNA)
Η εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι οι ειδικοί εκτιμούν ότι το Χρηματιστήριο Συναλλάγματος Changjiang μετέφερε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τα τελευταία τρία οικονομικά έτη. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων προήλθε από νομοταγείς πελάτες, αλλά η αυστραλιανή αστυνομία ισχυρίζεται ότι η εταιρεία διευκόλυνε επίσης συστηματικά την παράνομη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων από το οργανωμένο έγκλημα προς και από την Αυστραλία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Οι δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ακμάζουν και γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένες.
Παρά τις κατηγορίες της αυστραλιανής αστυνομίας, το ανταλλακτήριο συναλλάγματος Changjiang επιμένει στην αθωότητά του και ισχυρίζεται ότι ενήργησε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους.
«Η Changjiang είναι μια νόμιμα λειτουργούσα εταιρεία εγκεκριμένη από την Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας και ο αριθμός χρηματοοικονομικής καταχώρισης του Κέντρου Αναφοράς και Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών (AUSTRAC) είναι 100-572684», αναφέρει ο ιστότοπος της Changjiang. «Είμαστε εγγεγραμμένοι στην AUSTRAC στο Μητρώο Τομέα Μεταφοράς Χρημάτων και υπόκειμαστε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο περί Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του 2006».
Το τελικό συμπέρασμα θα πρέπει να ανακοινωθεί μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου. Ωστόσο, οι συλλήψεις από την αυστραλιανή αστυνομία δείχνουν ότι οι δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος που συνδέονται με κινεζικές εγκληματικές συμμορίες ακμάζουν στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Μόλις τον περασμένο μήνα, η αστυνομία της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε επίσης τη σύλληψη 10 υπόπτων, όλοι κατόχων κινεζικών διαβατηρίων, σε μια επιχείρηση καταστολής ενός κυκλώματος ξεπλύματος χρήματος.
Η κλίμακα της υπόθεσης στη Σιγκαπούρη είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην Αυστραλία. Οι αρχές στο νησιωτικό έθνος έχουν κατασχέσει μετρητά, ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, κρυπτονομίσματα και είδη πολυτελείας αξίας έως και 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης (περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Μεταξύ των 10 υπόπτων, αρκετοί αναζητούνται επίσης από την κινεζική αστυνομία για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα διαδικτυακού τζόγου.
Και όπως ακριβώς και στην Αυστραλία, οι εγκληματίες που ασχολούνται με το ξέπλυμα χρήματος στη Σιγκαπούρη είναι επίσης εξαιρετικά εξελιγμένοι και χρησιμοποιούν πολύ αποτελεσματικές μεθόδους, εκμεταλλευόμενοι τα κενά στο ήδη αυστηρά ελεγχόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.
Αυτό δείχνει ότι οι δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθίστανται ολοένα και πιο περίπλοκες, συχνά διεξάγονται σε στάδια και μέσω πολλαπλών μερών και συναλλαγών, καθιστώντας την ανίχνευση πολύ πιο δύσκολη από ό,τι πριν. Για να μην αναφέρουμε ότι οι νέες τεχνολογίες, με αποκορύφωμα τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως τα κρυπτονομίσματα, παρέχουν επίσης περαιτέρω διεξόδους στους εγκληματίες.
Κουάνγκ Αν
[διαφήμιση_2]
Πηγή
Σχόλιο (0)