Δίωξη του γκάνγκστερ Ταν «Μπετ»

(Dan Tri) - Το κατηγορητήριο κατηγόρησε τον Thanh "Bet" και τους συνεργούς του για τοκογλυφία χρησιμοποιώντας λαχεία.

Η Λαϊκή Εισαγγελία του Ανόι μόλις εξέδωσε κατηγορητήριο για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Doan Quoc Huy (31 ετών, στην περιοχή Cau Giay του Ανόι, γνωστός και ως Thanh "Bet") για τα εγκλήματα της εκβίασης περιουσίας και της τοκογλυφίας σε αστικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το 2022, οι Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 ετών), Nguyen Quang Anh (36 ετών) και Truong Van Thang (28 ετών, όλοι ζουν στο Ανόι) συνεισέφεραν ο καθένας 400 εκατομμύρια VND για να δανείσουν χρήματα με υψηλά επιτόκια χρησιμοποιώντας τη μορφή λαχειοφόρου αγοράς.

Ο Thanh «Bet» και οι συνεργοί του δάνειζαν χρήματα σε πακέτα 25-50 ημερών, με επιτόκια 4.000-8.000 VND/εκατομμύριο VND/ημέρα, που ισοδυναμούν με 146%-292%/έτος.

Για να λειτουργήσει, ο Thanh "Bet" δημιούργησε μια ομάδα συνομιλίας με την ονομασία HCN2 για την ανταλλαγή πληροφοριών και ταυτόχρονα ζήτησε από τους Nam, Thang και Quang Anh να ορίσουν υφισταμένους πράκτορες, συμπεριλαμβανομένου ενός αρχηγού ομάδας και μελών της ομάδας.

Γκάνγκστερ Thanh «Flat» (Φωτογραφία: CT).

Στην οποία, ο αρχηγός της ομάδας έδωσε εντολή στα μέλη της ομάδας να δημοσιεύσουν διαφημίσεις σε ομάδες δανεισμού και επισφαλών χρεών... στο Facebook, για να βρουν πληροφορίες και αριθμούς τηλεφώνου πελατών που χρειάζονται δάνεια και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν συναλλαγές μαζί τους.

Όταν φτάσει ένας πελάτης, τα μέλη της ομάδας θα ζητήσουν μια φωτογραφία της ταυτότητάς του και της διεύθυνσής του για επαλήθευση. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα δοθεί στον πελάτη ένα δάνειο.

Για να λάβουν τα χρήματα, οι δανειολήπτες πρέπει να καταβάλουν στους δανειολήπτες ένα τέλος επεξεργασίας ίσο με το μέσο ημερήσιο κεφάλαιο του δανείου και να τους μειωθεί το επιτόκιο εκ των προτέρων. Από το 2022 έως το 2023, η συμμορία του Thanh "Bet" έχει συστήσει 5 ομάδες.

Για τη διαχείριση των εργαζομένων και των δραστηριοτήτων εσόδων και εξόδων στις ομάδες, η Quang Anh καταχώρησε 3 λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" και "Phattailoc99999" στη σελίδα 1Cash.Info.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτός ο ιστότοπος διαθέτει λειτουργίες για τη διαχείριση ενεχυροδανειστηρίων και χρηματοοικονομικών δανείων με κόστος 1,8 εκατομμύρια VND/λογαριασμό/μήνα. Ο Quang Anh ανέθεσε τους λογαριασμούς σε 5 ομάδες για διαχείριση και κοινή χρήση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δανεισμού, εάν ένας πελάτης καθυστερήσει να πληρώσει το χρέος του, οι επικεφαλής της ομάδας θα ζητήσουν από τα μέλη της ομάδας να του το υπενθυμίσουν. Εάν η καθυστέρηση είναι πολύ μεγάλη, ο δανειολήπτης θα ρίξει στο σπίτι του πάστα γαρίδας, μαγειρικό λάδι κ.λπ.

Τα κέρδη κατανέμονται μεταξύ των 4 «μετόχων» σε ποσοστό 25% ο καθένας, μετά την αφαίρεση του κόστους ενοικίου, της ενοικίασης λογαριασμού στο 1Cash.Info και των μισθών των αρχηγών ομάδων και των υπαλλήλων.

Οι αρχηγοί της ομάδας πληρώνονταν 7 εκατομμύρια VND/μήνα από τον Thanh "Bet" και τους συνεργούς του και τους δινόταν το 5% του συνολικού τόκου που εισπράττονταν από τους πελάτες υπό την ευθύνη της ομάδας τους.

Τα μέλη πληρώνονται 5 εκατομμύρια το μήνα και λαμβάνουν χρήματα από την είσπραξη τελών για την επεξεργασία αιτήσεων δανείου.

Η εισαγγελία κατηγόρησε τη συμμορία "Thanh Bet" ότι δανείζει χρήματα σε δεκάδες άτομα με υψηλά επιτόκια, αλλά πολλοί αρνήθηκαν να καταγγείλουν. Ως εκ τούτου, η εισαγγελία μπόρεσε να εντοπίσει μόνο 45 υποθέσεις.

Μόνο από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτή η ομάδα άφησε 16 άτομα να μαζέψουν τα μπολ τους, κερδίζοντας παράνομα περισσότερα από 205 εκατομμύρια VND.

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm