Γιατί το δικαστήριο επέστρεψε τον φάκελο της υπόθεσης του Διευθυντή και των υφισταμένων του που υπεξαίρεσαν περισσότερα από 34 δισεκατομμύρια VND;

Το απόγευμα της 15ης Νοεμβρίου, μετά από πολυήμερη συζήτηση, το Λαϊκό Δικαστήριο της επαρχίας Thua Thien - Hue ανακοίνωσε την επιστροφή του φακέλου της υπόθεσης «Υπεξαίρεση Περιουσιακών Στοιχείων» που έλαβε χώρα στην 878 Μηχανολογική και Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία (διεύθυνση: 31 Ly Dao Thanh, περιοχή Phu Bai, πόλη Huong Thuy, Thua Thien - επαρχία Hue) με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται σε δίκη, συμπεριλαμβανομένων των Le Huu Tien (πρώην Διευθυντή), Tran Viet Hung (πρώην Αναπληρωτή Διευθυντή), Truong Van Huy (πρώην Προϊστάμενος του Τμήματος Εξοπλισμού και Υλικών) και Le Van Tuan (πρώην Αρχιλογιστή) της εταιρείας.

Ο λόγος για τον οποίο το Λαϊκό Δικαστήριο της επαρχίας Thua Thien - Hue αποφάσισε να επιστρέψει τον φάκελο της υπόθεσης είναι για να διευκρινίσει η Λαϊκή Εισαγγελία της επαρχίας Thua Thien - Hue τις ποινικές και αστικές ευθύνες άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση. Ταυτόχρονα, για να διεξαγάγει η Λαϊκή Εισαγγελία της επαρχίας Thua Thien - Hue κατ' ιδίαν εξέταση μεταξύ των εμπλεκομένων στην υπόθεση, προκειμένου να προσδιοριστεί το χρηματικό ποσό που υπεξαίρεσαν οι κατηγορούμενοι, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την ανάκτησή του.

Οι κατηγορούμενοι στη δίκη. (Φωτογραφία: Ngoc Sang)

Προηγουμένως, τον Φεβρουάριο του 2023, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας Thua Thien - επαρχία Hue εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση, την άσκηση δίωξης στους κατηγορούμενους και την προσωρινή κράτηση των παραπάνω 4 ατόμων. Στις 7 και 8 Νοεμβρίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της Thua Thien - επαρχία Hue ξεκίνησε πρωτοβάθμια δίκη για την υπόθεση: «Υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων» και «φοροδιαφυγή» που διαπράττονται στην 878 Μηχανολογική και Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία κατά των 4 κατηγορουμένων Tien, Hung, Huy και Tuan.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 878 Μηχανολογική και Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία είναι μέλος της Σιδηροδρομικής Κατασκευαστικής Εταιρείας (διεύθυνση 33 Lang Ha, περιοχή O Cho Dua, περιοχή Dong Da, πόλη Ανόι ).

Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Railway Construction Corporation είχε 100% κρατικό κεφάλαιο. Από τις 4 Απριλίου 2018, μέσω μετοχοποίησης, η εν λόγω επιχείρηση έχει εκποιήσει το 100% του κρατικού της κεφαλαίου.

Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Railway Construction Corporation Joint Stock Company κατείχε το 51,44% του καταστατικού κεφαλαίου της Mechanical and Construction Joint Stock Company 878. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2016 έως σήμερα, η Railway Construction Corporation Joint Stock Company κατείχε το 61,34% του καταστατικού κεφαλαίου της Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Ο Le Huu Tien (γεννημένος το 1959) είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί το κεφάλαιο της Railway Construction Corporation στην Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών και Μηχανολόγων Μηχανικών 878, κατέχοντας τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή της Ανώνυμης Εταιρείας Κατασκευών και Μηχανολόγων Μηχανικών 878.

Ο Le Van Tuan (γεννημένος το 1976) κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών και Λογιστικής και Αρχιλογιστή, ο Tran Viet Hung (γεννημένος το 1969) κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή και ο Truong Van Huy (γεννημένος το 1970) κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Εξοπλισμού και Υλικών της Μηχανολογικής και Κατασκευαστικής Ανώνυμης Εταιρείας 878.

Κατά την περίοδο από τον Αύγουστο του 2016 έως τον Μάιο του 2018, η Le Huu Tien υπέγραψε συμβάσεις με 1 κατασκευαστική εταιρεία στην πόλη Χο Τσι Μινχ και 1 κατασκευαστική εταιρεία στην επαρχία Κουάνγκ Νγκάι .

Ο Le Huu Tien ενημέρωσε και έδωσε οδηγίες στους υφισταμένους του σε συναντήσεις της 878 Μηχανολογικής και Κατασκευαστικής Ανώνυμης Εταιρείας να αγοράζουν τιμολόγια προστιθέμενης αξίας και να δημιουργούν πλαστά αρχεία πληρωμών για να αποσύρουν χρήματα από αυτήν την επιχείρηση για να πληρώσουν τον παραπάνω εργολάβο.

Οι Le Van Tuan και Tran Viet Hung ήταν αυτοί που βρήκαν εταιρείες που πουλούσαν τιμολόγια. Στη συνέχεια, οι Le Van Tuan, Tran Viet Hung και Truong Van Huy συνέταξαν και υπέγραψαν πλαστά συμβόλαια κατασκευής και συμβόλαια αποδοχής για να νομιμοποιήσουν έγγραφα, υπέγραψαν 21 εξουσιοδοτήσεις για την καταβολή χρημάτων από την 878 Μηχανολογική και Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία σε εταιρείες που πουλούσαν τιμολόγια που δεν εκτέλεσαν κατασκευαστικές εργασίες, ώστε να οικειοποιηθούν συνολικά 34.729.848.000 VND από την 878 Μηχανολογική και Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία.

Εκτός από το παραπάνω έγκλημα, η Le Huu Tien χρησιμοποίησε επίσης 15 παράνομα τιμολόγια προστιθέμενης αξίας (πλαστά τιμολόγια) για να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις με σκοπό την έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας και του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για την 878 Μηχανολογική και Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία, προκαλώντας ζημία στο κράτος ύψους 7.693.004.234 VND.

ΝΓΚΟΥΓΙΕΝ ΒΟΥΟΝΓΚ

Πηγή: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html