 |
Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Καμπότζης, οι συλληφθέντες ανήκουν σε έξι διαφορετικές εθνικότητες. Κατηγορούνται για διαδικτυακές απάτες ή για παράνομη διαμονή στην Καμπότζη. Φωτογραφία: Sohu. |
Οι καμποτζιανές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε δύο κτίρια στο συγκρότημα Prince Plaza Centre στην Πνομ Πενχ, τα οποία πιστεύεται ότι συνδέονται με τον δισεκατομμυριούχο Τσεν Ζι, και στη συνέχεια συνέλαβαν 104 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 82 Κινέζων υπηκόων.
Σύμφωνα με το SCMP , αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη σε ένα κύμα καταστολής που στοχεύει μια αυτοκρατορία διαδικτυακής απάτης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που φέρεται να διευθύνεται από τον Chen Zhi. Μετά τη σύλληψη του Chen Zhi νωρίτερα φέτος, οι αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν εντείνει τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που πιστεύεται ότι συνδέονται με αυτό το δίκτυο.
Η επιχείρηση στην Καμπότζη πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία της Πνομ Πενχ, την Επιτροπή Καταπολέμησης της Τεχνολογικής Απάτης της Καμπότζης, τις τοπικές αρχές και εκπροσώπους της εισαγγελίας, σύμφωνα με την Phnom Penh Post .
Η συλληφθείσα ομάδα αποτελείται από έξι διαφορετικές εθνικότητες και κατηγορείται για διαδικτυακές απάτες ή για παράνομη διαμονή στην Καμπότζη. Η αστυνομία κατέσχεσε επίσης 800 κινητά τηλέφωνα, πάνω από 100 υπολογιστές και άλλο εξοπλισμό.
«Με βάση τις αρχικές έρευνες, οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν αυτούς τους ιστότοπους για να διαπράξουν τεχνολογική απάτη, παρασύροντας ανθρώπους τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς σε δόλια επενδυτικά σχέδια», δήλωσε η Επιτροπή Καταπολέμησης της Τεχνολογικής Απάτης της Καμπότζης.
Το δίκτυο σφίγγεται.
Η αμερικανική δικηγορική εταιρεία Boies Schiller Flexner LLP, η οποία προηγουμένως αναφερόταν ως νομικός εκπρόσωπος στον ιστότοπο του Prince Group, με επικεφαλής τον Chen, δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό.
Ο Τσεν Ζι, ιδρυτής του ομίλου Prince Holding, συνελήφθη από τις καμποτζιανές αρχές μαζί με δύο Κινέζους συνεργάτες του τον Ιανουάριο, μετά από μήνες διμερούς συνεργασίας στις αρχές επιβολής του νόμου. Και οι τρεις εκδόθηκαν γρήγορα στην Κίνα κατόπιν αιτήματος του Πεκίνου.
 |
Οι καμποτζιανές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε δύο κτίρια στο Prince Plaza Center στην Πνομ Πενχ, κατάσχοντας φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλο εξοπλισμό. Φωτογραφία: Sohu. |
Το κινεζικό Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας δήλωσε τότε ότι ο Chen Zhi κατηγορήθηκε για πολλαπλά εγκλήματα, όπως λειτουργία καζίνο, απάτη, παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες και απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά οι κινεζικές αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της έρευνας.
Τον περασμένο μήνα, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Λι Σιονγκ, βασικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του Τσεν Ζι, είχε επίσης εκδοθεί στην Κίνα. Προηγουμένως διετέλεσε πρόεδρος του ομίλου Huione στην Καμπότζη, θυγατρικής του ομίλου Prince.
Ο Λι είναι ύποπτος για εμπλοκή σε πολυάριθμες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως λειτουργία καζίνο, απάτη, παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές και απόκρυψη παράνομων κερδών. Σύμφωνα με το Xinhua , ο Λι έχει συλληφθεί για ανάκριση.
Τα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία είναι παγωμένα.
Ο όμιλος του Τσεν δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες, με επιχειρήσεις που κυμαίνονται από ακίνητα έως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τους τελευταίους μήνες, αρκετές κυβερνήσεις έχουν παγώσει ή κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον επιχειρηματία.
Πιο πρόσφατα, δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ διέταξε την περασμένη εβδομάδα τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, που ισοδυναμούν με 1,15 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ , τα οποία ανήκουν στον Chan Chi και σε συνδεδεμένες εταιρείες και άτομα.
Αυτό το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ένα εμπορικό κτίριο στην περιοχή Tsim Sha Tsui αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ και μια πολυτελή βίλα αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων Χονγκ Κονγκ στο The Peak, που θεωρείται μία από τις πιο ακριβές και αποκλειστικές οικιστικές περιοχές στον κόσμο.
Ο Tran Chi έχει επίσης υποστεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο του 2025, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε το δίκτυο του Prince Group ως «διεθνική εγκληματική οργάνωση».
Σύμφωνα με την SCMP , η Κίνα προωθεί την εμβάθυνση της συνεργασίας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας για την καταπολέμηση των διασυνοριακών δικτύων απάτης στις τηλεπικοινωνίες.
Πέρυσι, η κινεζική αστυνομία δήλωσε ότι περισσότεροι από 5.500 ύποπτοι είχαν επαναπατριστεί μετά από συντονισμένη καταστολή στην περιοχή Myawaddy της Μιανμάρ, στο πλαίσιο ενός τριμερούς μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ Κίνας, Μιανμάρ και Ταϊλάνδης.
Πηγή: https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html
Σχόλιο (0)