El Ministerio de Seguridad Pública anuncia con urgencia un caso de fraude financiero internacional.

Según la Decisión No. 65/QD-VPCQCSDT de fecha 13 de octubre de 2025, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública está ampliando la investigación sobre el comportamiento de los sujetos identificados como relacionados con una red de fraude financiero que opera en varias provincias y ciudades.

El proceso de investigación reveló que: Ranjit Thambyrajah (65 años, nacionalidad australiana), director de la empresa Berhero; Nguyen Viet Anh (43 años, nacionalidad vietnamita y australiana), director general de Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company y director representante de Acuity Funding Vietnam Company; y varias personas cometieron actos fraudulentos para apropiarse de los activos de muchas empresas y particulares.

Según los documentos iniciales de la investigación, el grupo de implicados se comprometió a otorgar préstamos por valor de decenas de millones de dólares estadounidenses a través de la organización Acuity Funding (con sede en Australia). Sin embargo, Acuity Funding no pudo conceder los préstamos, y las empresas y particulares que los necesitaban tuvieron que seguir transfiriendo a los implicados elevadas comisiones de tasación y gastos de gestión.

El 13 y el 20 de octubre, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión de procesar y detener a Ranjit Thambyrajah y Nguyen Viet Anh por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes" en virtud del artículo 174 del Código Penal de 2015.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública determinó que muchas personas y organizaciones, tanto nacionales como extranjeras, habían transferido comisiones por servicios para obtener la "aprobación de préstamos" del grupo de personas afectadas, convirtiéndose en víctimas pero sin haberlo denunciado.

Para facilitar la investigación y el manejo exhaustivo del caso, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública solicita a las personas y organizaciones que hayan sufrido daños relacionados con transacciones con Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding o personas relacionadas con el caso, que se comuniquen urgentemente con la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública (Habitación 4, Oficina de la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública, dirección: Comuna de Tam Hung, Ciudad de Hanoi ) o con el investigador Le Quang Hung, teléfono: 0936.87.88.88, para recibir instrucciones sobre el procedimiento y el manejo del caso de acuerdo con las normas legales.

El presente aviso tiene por objeto garantizar que ninguna víctima quede desatendida, recopilar información, consolidar pruebas, esclarecer la magnitud de los daños y determinar las responsabilidades de los implicados de conformidad con la ley.

Fuente: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm