Con ingresos de miles de billones y pagando solo 10 millones al mes en impuestos, la pareja propietaria de la tienda de oro Kim Chung fue procesada.

En la tarde del 9 de diciembre, la Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Thanh Hoa emitió una decisión de procesar, detener temporalmente y registrar la residencia y el lugar de trabajo de tres acusados ​​​​en Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited por el delito de "evasión fiscal".

La policía registró la residencia de los sospechosos Nguyen Huu Binh y Le Thi Thu Huong - Foto: Colaborador

Según la Policía Provincial de Thanh Hoa , en el proceso de lucha contra las violaciones a la ley sobre oro, plata y piedras preciosas en la provincia, el Departamento de Policía Criminal se coordinó con los departamentos profesionales de la Policía Provincial para inspeccionar simultáneamente Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, ubicada en 219 Le Hoan, Hac Thanh Ward, y Kim Lien y Lan Huong Gold and Silver Companies...

Durante una búsqueda en Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, la policía descubrió y confiscó muchas piezas de metal amarillo junto con otros papeles y documentos relacionados con el negocio de la empresa y la evasión fiscal.

La conclusión forense del Instituto de Ciencias Penales del Ministerio de Seguridad Pública determinó que se trataba de oro, alcanzando un índice promedio de 99.89%.

Los resultados de la investigación inicial determinaron que desde 2020 hasta la actualidad, el Sr. Nguyen Huu Binh, de 71 años, residente en 236 Le Hoan, barrio de Hac Thanh, director de Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited y su esposa, la Sra. Le Thi Thu Huong, de 65 años, ordenaron a los empleados que abrieran docenas de cuentas personales para realizar transacciones de compra y venta de oro con el propósito de evadir impuestos, omitiendo los registros de ingresos de la empresa, causando un gran daño al Estado.

La agencia policial notificó la decisión de procesar y detener temporalmente a la Sra. Le Thi Thu Huong - Foto: CTV

Las estadísticas de ingresos de la empresa durante 5 años (de 2020 a 2025) son de hasta 5 billones de VND, pero cada mes solo paga aproximadamente 10 millones de VND en impuestos al Estado.

Sólo contando una cuenta abierta por la empleada Tran Thi Hong en un banco, en los dos meses de noviembre y diciembre de 2024, las transacciones ascendieron a 163 mil millones de VND, evadiendo casi 500 millones de VND en impuestos.

Cometer evasión fiscal con la ayuda de familiares del Sr. Nguyen Huu Binh.

Entre ellos se encuentra Nguyen Thu Nga, de 35 años, residente en el número 411 de Le Hoan, barrio de Hac Thanh, hija de la señora Tran Thi Hong y el señor Nguyen The Hoa. El señor Hoa es hermano menor del señor Binh.

La agencia policial tomó la decisión de procesar y detener temporalmente a Nguyen Thu Nga - Foto: CTV

La Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Thanh Hoa ha procesado y detenido temporalmente al Sr. Nguyen Huu Binh, a la Sra. Le Thi Thu Huong y a Nguyen Thu Nga por "evasión fiscal" en virtud del artículo 200 del Código Penal de 2015 y continúa investigando y ampliando el caso.

HA DONG

Fuente: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm