Ha Tinh propone reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.

(Baohatinh.vn) - El Departamento de Construcción de Ha Tinh recomienda a los inversores de proyectos, empresas de servicios y plataformas de negociación inmobiliaria que presten atención a las medidas contra el blanqueo de capitales de acuerdo con las normativas legales.

Los segmentos inmobiliarios con infraestructura sincronizada y conexiones de tráfico convenientes suelen registrar grandes volúmenes de transacciones.

Para mejorar la eficacia de la lucha contra los delitos de blanqueo de capitales, el Departamento de Construcción recomienda que los inversores en proyectos inmobiliarios, las empresas de gestión y corretaje y las plataformas de negociación inmobiliaria refuercen la aplicación de medidas contra el blanqueo de capitales de conformidad con la Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2022, el Decreto 19/2023/ND-CP del Gobierno , la Circular 09/2023/TT-NHNN del Banco Estatal y la normativa aplicable.

En consecuencia, las unidades emitirán reglamentos internos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales de conformidad con el artículo 24 de la Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2022 y los revisarán y evaluarán anualmente para realizar las modificaciones y adiciones pertinentes. La identificación del cliente deberá llevarse a cabo de forma integral, incluyendo la recopilación, actualización y verificación de la información de conformidad con los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2022; la revisión de las transacciones, la clasificación de los clientes, la aplicación de medidas reforzadas en los casos de alto riesgo y la asignación de funcionarios especializados para realizar tareas de lucha contra el blanqueo de capitales.

Las organizaciones pertinentes deben realizar evaluaciones de riesgo de lavado de dinero, informar sobre los resultados de dichas evaluaciones y actualizarlos periódicamente, así como desarrollar procesos de gestión de riesgos de conformidad con la ley. Además, las unidades son responsables de informar al Banco Estatal sobre las transacciones sospechosas y aquellas cuyo valor sea igual o superior a 400 millones de VND, según lo estipulado. La presentación de informes se realiza a través del sistema informático https://aml.sbv.gov.vn, previa inscripción en el Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero (n.º 504, calle Xa Dan, barrio Van Mieu - Quoc Tu Giam, ciudad de Hanói ), de conformidad con los artículos 25 y 34 de la Ley contra el Lavado de Dinero.

Las transacciones inmobiliarias en Ha Tinh en 2025 muestran signos de "aceleración".

El Departamento de Construcción de Ha Tinh solicitó a los Comités Populares de las comunas y barrios que coordinen la difusión de información a inversionistas, empresas y centros de compraventa de bienes raíces de la zona sobre la correcta aplicación de la normativa; que refuercen la inspección, detecten y sancionen con prontitud las infracciones conforme a su competencia. Durante la implementación, si surgiera alguna dificultad o problema, las entidades correspondientes deberán informar de inmediato al Departamento de Construcción para su análisis y asesoramiento al Comité Popular Provincial para su consideración y resolución según la normativa.

Fuente: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html