Para mejorar la eficacia de la lucha contra el lavado de dinero, el Departamento de Construcción solicita que los inversores en proyectos inmobiliarios, las empresas que prestan servicios de gestión y corretaje y los pisos de negociación de bienes raíces fortalezcan la implementación de medidas contra el lavado de dinero de conformidad con la Ley contra el lavado de dinero de 2022, el Decreto Gubernamental 19/2023/ND-CP, la Circular 09/2023/TT-NHNN del Banco Estatal de Vietnam y otras regulaciones pertinentes.
En consecuencia, las unidades emitirán reglamentos internos sobre prevención del blanqueo de capitales, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2022, y realizarán revisiones y evaluaciones anuales para modificarlos y complementarlos según corresponda. La identificación de los clientes debe llevarse a cabo en su totalidad, lo que incluye la recopilación, actualización y verificación de la información, según lo estipulado en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2022; la revisión de las transacciones, la clasificación de los clientes, la aplicación de medidas reforzadas a los casos de alto riesgo y la asignación de personal especializado para llevar a cabo tareas de prevención del blanqueo de capitales.
Las organizaciones pertinentes deben realizar evaluaciones de riesgo de blanqueo de capitales, informar y actualizar periódicamente los resultados de dichas evaluaciones, y desarrollar procedimientos de gestión de riesgos de conformidad con la normativa legal. Además, estas entidades son responsables de reportar las transacciones sospechosas y las transacciones con un valor igual o superior a 400 millones de VND al Banco Estatal de Vietnam, según lo estipulado. La denuncia se realiza a través del sistema informático https://aml.sbv.gov.vn tras registrar una cuenta en el Departamento Antiblanqueo de Capitales (calle Xa Dan, 504, distrito de Van Mieu - Quoc Tu Giam, Hanói ), de conformidad con los artículos 25 y 34 de la Ley de Prevención y Control del Blanqueo de Capitales.
El Departamento de Construcción de Ha Tinh también solicitó a los Comités Populares de las comunas y distritos que coordinaran la difusión de información a inversionistas, empresas y bolsas de bienes raíces de la zona para garantizar el cumplimiento de la normativa, así como para reforzar las inspecciones, detectar y gestionar con prontitud las infracciones dentro de su competencia. Durante la implementación, si surgen dificultades u obstáculos, las unidades deberán informarlas de inmediato al Departamento de Construcción para su recopilación y presentación al Comité Popular Provincial para su consideración y gestión conforme a la normativa.
Fuente: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html
Kommentar (0)