Detrás de las llamadas fraudulentas

De la lucha real de la fuerza policial, especialmente a través del compartir del investigador de la Policía Provincial de Phu Tho, se puede ver que detrás de cada llamada a la policía, a la fiscalía, al banco... hay una cadena de criminales estrechamente organizada, operada como una "fábrica" ​​de fraude.

La Policía Provincial de Phu Tho rescató con éxito a un niño secuestrado en línea. Foto: Policía Provincial de Phu Tho

La gente suele preguntarse cómo sujetos en países extranjeros pueden "leer" la información personal de las víctimas. Al compartir este problema, un investigador con muchos años de experiencia en el manejo directo de casos de fraude a través del ciberespacio afirmó que la filtración y explotación de datos se está haciendo cada vez más sofisticada. Desde plataformas de juegos de azar, apuestas e inversión financiera en línea, donde los jugadores se ven obligados a proporcionar su nombre completo, número de teléfono, número de cuenta bancaria y dirección, hasta aplicaciones de "trabajo fácil, salario alto" y "colaboración en línea" que requieren tomar fotos de documentos de identidad y proporcionar números de teléfono, todas pueden convertirse en "minas de datos" que se venden a redes criminales. En un caso particular, las autoridades descubrieron cerca de doscientos mil datos personales en manos de sujetos en países extranjeros, la mayoría de los cuales eran información vietnamita, clasificada con bastante detalle.

Otro punto, no menos peligroso, proviene del hábito de compartir demasiado en redes sociales. A partir de lo que se comparte en Facebook, Zalo, los delincuentes pueden descubrir fácilmente la cuenta y examinar discretamente cada estado, foto, información sobre el trabajo, familiares, ingresos, aficiones, incluso viajes y horarios. Cuanto más les guste a las personas presumir o actualizar fotos de familiares, hijos, etc., más fácil es robarles su información.

El investigador dijo: «Antes de hacer la llamada, los sujetos casi siempre tienen un perfil de la víctima, saben a qué se dedica, dónde vive, si tiene esposa, esposo, hijos y qué relaciones familiares tiene. A partir de esta fuente de datos, los sujetos comienzan el siguiente paso: construir un escenario».

En muchos casos desmantelados, la policía incautó "currículos" de fraude cuidadosamente redactados, divididos en grupos de sujetos: funcionarios, profesores, empresarios, amas de casa, estudiantes... Cada grupo tiene un enfoque y una redacción diferentes. Además del "departamento de redacción de guiones", la red también cuenta con un grupo especializado en prácticas de situaciones. Según el investigador, en muchos lugares del extranjero, los sujetos organizan entrenamientos como si fueran un centro de formación: los nuevos participantes deben escuchar llamadas de muestra, memorizar los diálogos y luego practicar con escenarios simulados. La persona que interpreta el papel de la víctima presenta continuamente situaciones difíciles, y el estafador debe manejarlas y hablar con claridad para obtener un "certificado de práctica". Muchos casos muestran que el tono, la forma de dirigirse y el ritmo al "dar órdenes" o "explicar" de los estafadores son practicados, lo que atrapa al oyente en la historia sin tiempo para pensar.

Cabe destacar que, si bien antes el dinero de la estafa solía transferirse directamente de la cuenta de la víctima a una cuenta cebo nacional, ahora el sistema se ha vuelto mucho más sofisticado. En cuanto el dinero ingresaba en la cuenta intermediaria, los estafadores comenzaban a comprar moneda virtual o a dividirla en diversas cuentas, utilizando monederos electrónicos, billeteras digitales, servicios de comercio electrónico y compras en línea. En muy poco tiempo, el flujo de dinero era desmantelado y limpiado de rastros, lo que dificultaba enormemente la recuperación de activos.

Se puede observar que las personas se enfrentan a redes de crimen organizado, con "directores", "actores" y "técnicos", no solo a unos pocos estafadores individuales. Por lo tanto, la advertencia no puede limitarse a consignas generales, sino que debe convertirse en principios de conducta muy específicos en la vida diaria.

En primer lugar, todos deben ser conscientes de que los datos personales son tan importantes como el dinero en la cuenta. No compartas fotos de tu identificación, número de cuenta, dirección o contactos a aplicaciones y plataformas dudosas. En las redes sociales, deberías limitarte a mostrar a tus hijos, bienes y agenda de viajes; una foto espontánea puede convertirse en un recurso en una estafa.

Del otro lado de la línea, los delincuentes nunca duermen. Actualizan constantemente sus trucos, reescriben guiones y organizan ensayos como si fueran simulacros. Si cada ciudadano no aumenta su nivel de vigilancia como corresponde, es fácil convertirse en víctima de fraudes.

Duc Hieu - Ngoc Long

Fuente: https://nhandan.vn/phia-sau-nhung-cu-dien-thoai-lua-dao-post927486.html