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| Expertos y estudiantes asistentes al curso “Evaluación estratégica y elaboración de informes” |
El curso se organizó directamente con la participación de expertos de AUSTRAC, representantes del programa MAP-TNC, funcionarios del Departamento PCRT y ministerios y dependencias competentes. El contenido de la capacitación se centró en métodos de evaluación, análisis y elaboración de informes estratégicos, habilidades clave para mejorar la eficacia de la inteligencia financiera y contribuir a la formulación de políticas en materia de prevención del blanqueo de capitales (PCRT).
En la inauguración del curso, el Sr. Pham Gia Bao, Subdirector del Departamento Antilavado de Dinero del SBV, destacó la especial importancia del evento, especialmente considerando que Vietnam está implementando 17 acciones, de acuerdo con el Plan de Acción del GAFI, tras su inclusión en la Lista Gris a partir de junio de 2023. En consecuencia, la Acción 10 se centra en mejorar la cantidad y la calidad de la información de inteligencia financiera (tanto operativa como estratégica, donde se considera necesario mejorar el análisis estratégico). Esto plantea una necesidad urgente para el Departamento Antilavado de Dinero - UIF Vietnam: mejorar la capacidad de análisis estratégico de sus funcionarios, mejorar las habilidades de evaluación de riesgos y fortalecer la coordinación y el intercambio de información con agencias nacionales y socios internacionales.
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| El Sr. Pham Gia Bao, subdirector del Departamento de Seguridad Vial, pronunció el discurso inaugural. |
Este curso de AUSTRAC es una actividad de colaboración significativa que contribuye a mejorar la capacidad de análisis estratégico, evaluación e informes de Vietnam en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), y demuestra el compromiso compartido de AUSTRAC y la UIF Vietnam para desarrollar habilidades prácticas y mejorar la capacidad profesional en el ámbito del análisis e inteligencia financiera. Además, la actividad de análisis estratégico busca identificar los patrones y tendencias subyacentes que permiten extraer conclusiones sobre medidas estratégicas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y proporcionar información para la formulación de políticas y las prioridades operativas.
Con la experiencia de los expertos de AUSTRAC, el Subdirector del Departamento de Investigación Criminal considera que este curso proporcionará herramientas y conocimientos útiles para mejorar las habilidades de elaboración de informes de análisis estratégico, tanto para los agentes del Departamento de Investigación Criminal como para los agentes de las fuerzas del orden vietnamitas. Esta es también una excelente oportunidad para intercambiar experiencias, aprender unos de otros y fortalecer la cooperación sostenible entre las agencias de la región.
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| La embajadora adjunta interina Cecilia Brennan comparte en el Curso |
En representación de Australia, la Embajadora Adjunta interina Cecilia Brennan elogió altamente los esfuerzos del Banco Estatal de Vietnam y del Departamento contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo para mejorar la capacidad de prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y afirmó que la cooperación entre AUSTRAC y FIU Vietnam es un testimonio de la asociación estratégica cada vez más profunda entre los dos países.
El curso de capacitación sobre habilidades de evaluación y redacción de informes de análisis estratégico es una actividad importante en la cooperación entre Australia y Vietnam. Durante las últimas siete décadas, ambos países han forjado una sólida alianza para lograr una región del Mekong pacífica , estable y próspera. Australia se enorgullece de apoyar a Vietnam a través del Programa de Asociación del Mekong (MAP), con un total de 222,5 millones de dólares para el período 2024-2029. En dicho programa, el componente TNC del MAP reúne a numerosos expertos destacados del Gobierno australiano en las áreas de inteligencia financiera, aplicación de la ley y planificación de políticas.
Mejorar la capacidad de análisis estratégico es un factor importante para que Vietnam cumpla con los requisitos internacionales, especialmente en el proceso de implementación de medidas conforme a las recomendaciones del GAFI. AUSTRAC se compromete a seguir apoyando a Vietnam mediante cursos de capacitación integral, el intercambio de experiencias y la ampliación de la cooperación en materia de inteligencia financiera, enfatizó la Sra. Cecilia Brennan.
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| El curso también contó con la participación de expertos de AUSTRAC, el Departamento de PCRT y funcionarios de ministerios y dependencias pertinentes. |
El curso "Evaluación Estratégica e Informes" marca un importante avance en la cooperación entre la UIF Vietnam y AUSTRAC. Los líderes del Departamento de PCT esperan que los conocimientos adquiridos se apliquen ampliamente en la práctica, contribuyendo a mejorar la calidad del análisis estratégico en todo el sistema. En particular, el apoyo continuo de AUSTRAC no solo contribuye a mejorar las competencias profesionales, sino que también contribuye a fortalecer la red de cooperación entre Vietnam y sus socios internacionales en el ámbito de PCT/TTKB, un factor clave en el contexto de delitos financieros cada vez más sofisticados y transfronterizos.
Fuente: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html
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