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El camarada Nguyen Ngoc Canh, vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, habló en la Conferencia. |
Al hablar en la Conferencia, el Teniente General Nguyen Sy Quang, Director del Departamento de Seguridad Económica , dijo que en los últimos tiempos, la situación mundial y regional ha seguido desarrollándose de una manera compleja e impredecible; las tensiones comerciales entre las principales economías han aumentado; los mercados financieros, monetarios y energéticos internacionales todavía contienen muchos riesgos; la alta inflación... han afectado significativamente la economía de nuestro país.
En el campo de la lucha contra el blanqueo de capitales, junto con el fuerte desarrollo de la economía digital y la tecnología avanzada moderna, también han aparecido nuevas formas de blanqueo de capitales, con métodos y trucos cada vez más sofisticados y complejos como los juegos de azar en línea, las plataformas de juego en línea sin licencia, a través de activos virtuales, bajo el pretexto de la recaudación de fondos para caridad, el transporte ilegal de moneda a través de las fronteras, el blanqueo de capitales a través de actividades comerciales, a través de empresas "fachada" para ocultar fuentes ilegales de dinero... por lo tanto, la lucha contra el blanqueo de capitales es una necesidad urgente en el período actual.
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| El teniente general Nguyen Sy Quang, director del Departamento de Seguridad Económica, habló en la Conferencia. |
Durante la Conferencia, el camarada Pham Tien Phong, director del Departamento Antilavado de Dinero, afirmó que la recopilación, el análisis y la transferencia de información sobre transacciones sospechosas es una de las actividades principales del Departamento. Desde la promulgación de la Ley Antilavado de Dinero en 2022, el Departamento ha recibido miles de reportes de transacciones sospechosas (ROS) cada año, cifra que ha aumentado aproximadamente un 30 % a lo largo de los años. Con base en los ROS recibidos de las entidades informantes, desde 2023 hasta la fecha, el Departamento ha recopilado, analizado y transferido al Departamento de Seguridad Económica cerca de 600 documentos relacionados con más de 5000 ROS.
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En la Conferencia habló el camarada Pham Tien Phong, Director del Departamento contra el Lavado de Dinero. |
La información sobre transacciones sospechosas transferida al Departamento de Seguridad Económica se centra en grupos delictivos de origen con riesgo alto/medio-alto de lavado de dinero según los resultados de la evaluación nacional de riesgos, tales como: indicios de explotación del ciberespacio para cometer fraude y trampa; transacciones relacionadas con sitios web de juegos de azar y apuestas; transferencias de dinero cíclicas entre grupos empresariales e individuos para crear ventas, documentos de transacciones a través de bancos con sospecha de fraude fiscal o apropiación de reembolsos de impuesto al valor agregado; transacciones de organizaciones/individuos con indicios de ocultarse bajo la apariencia de pago de bienes de importación y exportación para transferir dinero al exterior...
Con base en la información transferida e intercambiada desde el Departamento Antilavado de Dinero entre 2023 y la fecha, el Departamento de Seguridad Económica ha enviado 115 documentos en respuesta al Departamento Antilavado de Dinero. «La firma hoy del Reglamento de Coordinación entre ambas unidades constituye un logro notable en la coordinación entre ambas para mejorar la eficiencia en el manejo de información sobre transacciones sospechosas y cumplir con el compromiso del Gobierno vietnamita en materia de lucha contra el lavado de dinero con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)», afirmó el camarada Pham Tien Phong.
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| El vicegobernador Nguyen Ngoc Canh y representantes del Departamento contra el lavado de dinero y del Departamento de Seguridad Económica intercambiaron información. |
El vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, Nguyen Ngoc Canh, elogió la eficacia de la cooperación entre ambas unidades en los últimos tiempos y afirmó que esta Conferencia constituye un hito especial que no solo reconoce los éxitos previos, sino que también impulsa la lucha contra el blanqueo de capitales en la nueva situación. De este modo, reafirma la firme determinación del Banco Estatal de Vietnam de coordinarse con las agencias competentes para mejorar los resultados del desempeño de sus funciones y tareas, protegiendo firmemente la seguridad nacional.
Sobre esa base, el Vicegobernador solicitó a las dos unidades implementar urgentemente el contenido del Reglamento de Coordinación, concretar los compromisos en acciones prácticas; al mismo tiempo, tener un mecanismo para revisar y evaluar regularmente para extraer rápidamente experiencia, hacer ajustes de acuerdo con las regulaciones legales y la situación de implementación real para mejorar la eficacia de la coordinación entre las dos unidades.
En particular, el Vicegobernador enfatizó que la coordinación entre ambas unidades debe centrarse en cinco puntos clave: mejorar el intercambio de información para facilitar la investigación, el procesamiento y el enjuiciamiento del lavado de dinero y otros delitos conexos; y aumentar el número de investigaciones paralelas tanto de los delitos fuente como de los delitos de lavado de dinero derivados de los informes de transacciones sospechosas transferidos por el Departamento Antilavado de Dinero. Con su nueva función, el Departamento Antilavado de Dinero debe seguir siendo más proactivo en la recopilación, el análisis y el procesamiento de información sobre transacciones sospechosas para transferirla con prontitud al Departamento de Seguridad Económica.
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| El vicegobernador Nguyen Ngoc Canh presenció la ceremonia de firma entre representantes del Departamento contra el lavado de dinero y el Departamento de Seguridad Económica. |
Además, es necesario fortalecer la coordinación entre ambas unidades para verificar, investigar y rastrear el flujo de caja de los casos de delitos subyacentes de blanqueo de capitales; intercambiar, actualizar y proporcionar periódicamente información útil y valiosa para el trabajo profesional de ambas unidades. Al mismo tiempo, apoyar la capacitación, el perfeccionamiento de las habilidades de los agentes y el intercambio de experiencias prácticas y buenas prácticas; investigar aplicaciones tecnológicas y desarrollar soluciones de conexión para apoyar la detección y prevención efectivas de infracciones de la ley.
Fuente: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-174273.html
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