Se buscan 7 ex directivos del banco SCB relacionados con el caso Van Thinh Phat

El 29 de octubre, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió un aviso de búsqueda para siete sospechosos en el caso que ocurrió en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y organizaciones y unidades relacionadas.

Las personas buscadas incluyen: Nguyen Thi Thu Suong (ex presidente del consejo directivo de SCB), Dinh Van Thanh (ex presidente del consejo directivo de SCB), Chiem Minh Dung (ex director general adjunto de SCB), Tram Thich Ton (ex miembro del consejo directivo de SCB), SUN HENRY KA ZIANG (miembro del consejo directivo de SCB, nacionalidad china); Lam Lee George (ex miembro del consejo directivo de SCB) y Nguyen Lam Anh Vu (ex director adjunto de la sucursal Ben Thanh de SCB).

Los acusados son buscados.

El 25 de octubre, la Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública procesó a los siete acusados por los delitos de violación de la normativa bancaria, otras actividades relacionadas con la banca y malversación de fondos. Sin embargo, los sujetos se han dado a la fuga y se desconoce su paradero. Las autoridades también solicitaron a los acusados que se entregaran voluntariamente para gozar de clemencia, garantizando su derecho a la legítima defensa y a presentar el contenido del caso.

El Ministerio de Seguridad Pública informa a todas las agencias, organizaciones e individuos que cuando conozcan o descubran a los 7 sospechosos antes mencionados, pueden arrestarlos o informar al investigador Hoang Ha a través del número de teléfono 097.321.974 o al Departamento de Investigación Policial de Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando (dirección 47 Pham Van Dong, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Hanoi).

El 7 de octubre de 2022, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar a la Sra. Truong My Lan (Presidenta de la Junta Directiva de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) y 3 cómplices por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad, para investigar violaciones en An Dong Investment Group Joint Stock Company y organizaciones y unidades relacionadas.

El 30 de septiembre, el Departamento de Investigación Policial sobre Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando del Ministerio de Seguridad Pública emitió un aviso buscando víctimas en el caso que ocurrió en Van Thinh Phat Group, An Dong Investment Group Joint Stock Company y organizaciones y unidades relacionadas.

Según las autoridades, de 2018 a 2020, sujetos relacionados en Van Thinh Phat, An Dong Investment, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company... cometieron actos fraudulentos, violando las disposiciones de la ley, creando 25 paquetes de bonos con los códigos: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 y 20 códigos de SET.H2025.01 a SET.H2025.20 con un valor total de 30,081 mil millones de VND para vender a compradores (tenedores de bonos), recaudar dinero y apropiarse.

Sabiduría

Fuente: https://vtc.vn/truy-na-7-cuu-lanh-dao-ngan-hang-scb-lien-quan-vu-van-thinh-phat-ar830479.html