En el caso ocurrido en Van Thinh Phat Group, SCB Bank y unidades relacionadas, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública procesó a 88 acusados y propuso procesar a 86 personas.
Entre los propuestos para ser procesados, la agencia de investigación está buscando a 5 acusados, todos ellos ex líderes de la SCB.
Dinh Van Thanh - expresidente del consejo de administración del Banco SCB
Según la investigación, desde 2009, el Sr. Thanh ha trabajado en First Commercial Joint Stock Bank (uno de los tres bancos predecesores del actual SCB). A lo largo de su carrera, ha ocupado los siguientes cargos: Director General Adjunto, Vicepresidente del Consejo de Administración de First Bank, Miembro del Consejo de Administración, Vicepresidente Permanente del Consejo de Administración y Presidente del Consejo de Administración de SCB Bank.
Acusado Dinh Van Thanh (Foto: SCB).
Del 28 de junio de 2012 al 6 de diciembre de 2020, el Sr. Thanh, en su función de Presidente del Consejo de Crédito de la Sede, Presidente/Presidente Autorizado de la Junta Directiva de SCB, firmó 4 actas de reuniones/presentaciones del Consejo de Crédito de la Sede, 328 actas de reuniones/votaciones de la Junta Directiva, 273 resoluciones acordando otorgar 479 préstamos a 268 clientes que son personas físicas y jurídicas en el ecosistema de Van Thinh Phat.
Al 17 de octubre de 2022, la deuda pendiente del grupo de clientes mencionado anteriormente supera los 422.000 billones de VND.
La investigación concluyó que el Sr. Thanh aprovechó su posición y poder para ayudar activamente y ser cómplice de la Sra. Truong My Lan (presidenta del Grupo Van Thinh Phat) en la comisión de actos de malversación de activos y violación de las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias.
Se propuso procesar al Sr. Thanh por ambos delitos mencionados, con daños causados por más de 99 billones de VND.
Nguyen Thi Thu Suong, expresidenta del Consejo de Administración del Banco SCB
Acusada Nguyen Thi Thu Suong (Foto: SCB).
Según la conclusión de la investigación, el acusado Suong también provenía del First Bank y en ese entonces ocupaba el cargo de presidente del consejo directivo del SCB.
El comportamiento del acusado Suong fue similar al del Sr. Thanh cuando aprobó 79 préstamos para 79 clientes, personas físicas y jurídicas en el ecosistema de Van Thinh Phat.
La deuda restante al 17 de octubre de 2022 es más de 55.000 billones de VND.
Antes de que el caso fuera procesado, la Sra. Suong abandonó el país y actualmente es buscada por el Ministerio de Seguridad Pública por violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias, causando daños a SCB por casi 7.000 billones de VND.
Tram Thich Ton - ex miembro de la Junta Directiva de SCB
Según la conclusión de la investigación, el acusado Ton ha trabajado en SCB (antiguo) desde abril de 2010. Después de fundar el actual SCB Bank, el Sr. Ton ocupó el cargo de miembro del Consejo de Administración.
Al igual que los dos ex presidentes del consejo de administración mencionados anteriormente, el Sr. Ton fue acusado de ser responsable de 80 préstamos a 80 clientes en el ecosistema de Van Thinh Phat.
La deuda restante del grupo de clientes mencionado supera los 23 billones de VND. La agencia de investigación cree que el Sr. Ton ayudó activamente a la Sra. Lan, causando pérdidas a SCB superiores a los 7 billones de VND.
A este imputado se le propuso ser procesado por el delito de Violación de la normativa sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias.
Chiem Minh Dung , exdirector general adjunto de SCB
Este acusado trabajaba en ambos bancos predecesores del actual SCB, el antiguo SCB Bank y el First Commercial Joint Stock Bank.
El acusado Chiem Minh Dung, ex subdirector general de la SCB (Foto: SCB).
Después de la fusión de SCB, el Sr. Dung ascendió gradualmente desde su puesto de oficial de crédito al puesto de jefe de departamento, director de sucursal, director de la oficina de transacciones... y finalmente al puesto de Vicepresidente Permanente del Consejo de Administración y Director General Adjunto de SCB.
Acusado de actos similares a Thanh y Suong, el Sr. Dung otorgó 362 préstamos a 305 clientes de Van Thinh Phat; la deuda pendiente actual es de más de 126 billones de VND.
Las acciones del Sr. Dung fueron acusadas de violar las regulaciones sobre las actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias, causando pérdidas de más de 140.000 billones de VND.
Nguyen Lam Anh Vu - ex subdirector de la sucursal de SCB Ben Thanh
Del 13 de agosto de 2014 al 31 de mayo de 2015, el acusado Vu fue acusado de firmar 112 informes de tasación, 36 contratos de crédito y contratos de hipoteca de activos acordando otorgar 112 préstamos a 112 clientes individuales y entidades legales en el ecosistema de Van Thinh Phat Group en SCB.
La deuda pendiente al 17 de octubre de 2022 es de más de 4,4 billones de VND.
Según la conclusión de la investigación, el acusado Vu debe asumir la responsabilidad conjunta por la pérdida de más de 3.700 mil millones de VND y se propone que sea procesado por el delito de violación de las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias.
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Fuente
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