Eliminen los "tentáculos de pulpo" de Tran Chi.

En Phnom Penh, 104 personas han sido arrestadas, entre ellas 82 ciudadanos chinos, en una operación contra una red transnacional de fraude vinculada al estafador Chen Zhi.

Según medios camboyanos, los detenidos pertenecen a seis nacionalidades diferentes. Se les acusa de operar estafas en línea o de residir ilegalmente en Camboya. Foto: Sohu.

Las autoridades camboyanas allanaron dos edificios en el complejo Prince Plaza Centre en Phnom Penh, que se cree están vinculados al multimillonario Chen Zhi, y posteriormente arrestaron a 104 personas, entre ellas 82 ciudadanos chinos.

Según el SCMP , este es el último acontecimiento en una serie de operativos contra un imperio de fraude en línea multimillonario presuntamente dirigido por Chen Zhi. Tras la detención de Chen Zhi a principios de este año, las autoridades de todo el mundo han intensificado la cooperación para abordar las actividades que se cree están vinculadas a esta red.

Según el Phnom Penh Post , la operación en Camboya fue llevada a cabo por la policía de Phnom Penh, el Comité Camboyano contra el Fraude Tecnológico, las autoridades locales y representantes de la fiscalía.

El grupo detenido está compuesto por personas de seis nacionalidades diferentes y se le acusa de operar estafas en línea o de residir ilegalmente en Camboya. La policía también incautó 800 teléfonos móviles, más de 100 computadoras y otros equipos.

"Según las investigaciones iniciales, los sospechosos utilizaron estos sitios para llevar a cabo fraudes tecnológicos, atrayendo a personas tanto a nivel nacional como internacional a esquemas de inversión fraudulentos", declaró el Comité contra el Fraude Tecnológico de Camboya.

La red se está reforzando.

El bufete de abogados estadounidense Boies Schiller Flexner LLP, que figuraba anteriormente como representante legal en la página web de Prince Group, dirigido por Chen, aún no ha respondido a la solicitud de comentarios.

Chen Zhi, fundador de Prince Holding Group, fue arrestado por las autoridades camboyanas junto con dos socios chinos en enero, tras meses de cooperación bilateral en materia de seguridad pública. Los tres fueron extraditados rápidamente a China a petición de Pekín.

Las autoridades camboyanas allanaron dos edificios del Prince Plaza Center en Phnom Penh, incautando computadoras portátiles, teléfonos móviles y otros equipos. Foto: Sohu.

El Ministerio de Seguridad Pública de China declaró en su momento que Chen Zhi estaba acusado de múltiples delitos, entre ellos operar un casino, fraude, actividades comerciales ilegales y ocultación de fondos ilícitos. El caso aún se encuentra en trámite, pero las autoridades chinas no han divulgado más información sobre el progreso de la investigación.

El mes pasado, los medios estatales chinos informaron que Li Xiong, un miembro clave de la organización criminal de Chen Zhi, también había sido extraditado a China. Anteriormente, se desempeñó como presidente de Huione Group en Camboya, una filial de Prince Group.

Se sospecha que Li está involucrado en numerosas actividades delictivas, entre ellas la gestión de un casino, fraude, prácticas comerciales ilegales y ocultación de ganancias ilícitas. Según Xinhua , Li ha sido detenido para ser interrogado.

Los activos globales están congelados.

El conglomerado de Chen opera en más de 30 países, con negocios que abarcan desde el sector inmobiliario hasta los servicios financieros. En los últimos meses, varios gobiernos han congelado o confiscado activos vinculados al empresario.

Más recientemente, un tribunal de Hong Kong ordenó la semana pasada la congelación de activos por valor de más de 9.000 millones de dólares de Hong Kong, equivalentes a 1.150 millones de dólares estadounidenses , propiedad de Chan Chi y empresas e individuos relacionados.

Esta cartera incluye un edificio comercial en la zona de Tsim Sha Tsui valorado en aproximadamente 3.000 millones de dólares de Hong Kong y una villa de lujo valorada en 1.000 millones de dólares de Hong Kong en The Peak, considerada una de las zonas residenciales más caras y exclusivas del mundo.

Tran Chi también ha sido objeto de sanciones por parte del Reino Unido y Estados Unidos. En octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la red Prince Group como una "organización criminal transnacional".

Según el SCMP , China está promoviendo una mayor cooperación con los países del sudeste asiático para combatir las redes de fraude en las telecomunicaciones transfronterizas.

El año pasado, la policía china informó que más de 5.500 sospechosos habían sido repatriados tras una operación coordinada en la región de Myawaddy, en Myanmar, en el marco de un mecanismo de cooperación trilateral entre China, Myanmar y Tailandia.

Fuente: https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html