Xuyen Viet Oil: el rincón oculto del negocio petrolero

Xuyen Viet Oil utilizó muchos "trucos" para engañar a las agencias de gestión en el negocio petrolero y debía 1,5 billones de VND en impuestos, casi el 20% de la deuda fiscal de Ciudad Ho Chi Minh.

El viceministro de Industria y Comercio, Do Thang Hai, fue arrestado el 21 de diciembre por cargos de irregularidades en un caso relacionado con Xuyen Viet Oil. Anteriormente, el director del Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh y el Sr. Le Duc Tho, exsecretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre , también fueron procesados y detenidos para su investigación en relación con el caso de esta empresa.

Muchos trucos fraudulentos de Xuyen Viet Oil

Xuyen Viet Oil es una de las 37 empresas comercializadoras de petróleo (incluidas las de aviación) fundadas en 2005, con sede en Ciudad Ho Chi Minh. Obtuvo su primera licencia en 2016 y la renovó por segunda vez en noviembre de 2021. En Ciudad Ho Chi Minh y algunas provincias del centro-sur, la cuota de mercado de Xuyen Viet Oil representa aproximadamente el 40%, y a nivel nacional, casi el 10%.

En agosto de este año, el Ministerio de Industria y Comercio revocó la licencia de la empresa para importar y exportar gasolina, cuyo plazo era de tres años. En aquel momento, el Ministerio explicó que la revocación se debió a infracciones en el sector de la gasolina y a la malversación de fondos del Fondo de Estabilización de Precios.

De hecho, desde finales de 2022, la Inspección del Ministerio de Industria y Comercio ha señalado infracciones cometidas por Xuyen Viet Oil al inspeccionar esta unidad y muchas otras fuentes tras la inestabilidad del mercado a principios de año. Según la conclusión de la inspección, esta fuente petrolera contaba con licencia para la importación y exportación, pero no cumplía con las condiciones del sistema de distribución (debía contar con al menos 40 agentes generales o agentes, o franquiciados minoristas).

Xuyen Viet Oil declaró fraudulentamente su sistema de distribución, mediante la firma de un contrato de transferencia de acciones, para registrar 36 tiendas de Dai Dong Xuan Company en su sistema de distribución. Sin embargo, inmediatamente después de obtener la licencia del Ministerio de Industria y Comercio, en noviembre de 2021, estas dos empresas cancelaron de inmediato dicho contrato.

Una gasolinera de Xuyen Viet Oil en la ciudad de Ho Chi Minh, 2020. Foto: VietOil

En cuanto a la compra de bienes, según la normativa, el punto focal puede adquirir gasolina de diversas fuentes para garantizar el suministro del sistema. Además de comprar gasolina de dos refinerías nacionales, Xuyen Viet Oil adquirió productos de su propia filial, Viet Oil Group Lado Joint Stock Company. Esto infringe las disposiciones del Decreto 83/2014 sobre el comercio de gasolina, según la Inspección del Ministerio de Industria y Comercio.

Además, esta empresa también violó las normas sobre exportación, importación temporal, reexportación y tránsito de petróleo, además de no inspeccionar y supervisar la calidad y el funcionamiento de los agentes generales y agentes del sistema.

Los resultados de la inspección mostraron que los informes y registros proporcionados por esta empresa al equipo de inspección no coincidían con los datos supervisados por el Departamento de Mercado Interno (Ministerio de Industria y Comercio). Xuyen Viet Oil tampoco cumplió con las normas sobre los informes periódicos trimestrales y anuales al Ministerio de Industria y Comercio sobre la situación comercial, el comercio de petróleo y los datos de importación, exportación e inventario.

Por una serie de violaciones y fraudes comerciales, esta empresa fue multada con 390 millones de VND y se le revocó la licencia comercial de importación y exportación de gasolina por un mes y medio (del 10 de agosto al 13 de septiembre de 2022).

Pero antes de ser citada por la Inspección del Ministerio de Industria y Comercio por una serie de infracciones a finales del año pasado, esta empresa también estaba entre las inspeccionadas por comercio de petróleo desde mayo de 2021, pero luego el nombre Xuyen Viet Oil fue eliminado de la lista.

Al explicar esto, el Ministerio de Industria y Comercio afirmó que el ajuste del plan de inspección de 2021 y la eliminación del nombre de Xuyen Viet Oil fueron objetivos y acordes con la situación actual. Debido a que la inspección se interrumpió y no pudo llevarse a cabo debido a la compleja evolución de la epidemia de COVID-19 en Ciudad Ho Chi Minh (abril-octubre de 2021), la empresa presentó una solicitud de renovación de la licencia en noviembre de 2021, momento en el que se cumplieron todos los requisitos.

Las empresas deben miles de millones de dongs en impuestos

Además de las violaciones en el negocio petrolero, Xuyen Viet Oil sufrió pérdidas continuamente y estuvo en la lista de deudas fiscales por miles de miles de millones de dongs.

Los resultados comerciales de esta empresa durante los últimos cinco años muestran que registró ingresos considerables cada año. En 2021, cuando Ciudad Ho Chi Minh se vio gravemente afectada por la pandemia de COVID-19, los ingresos de la empresa alcanzaron los 22,5 billones de VND, el doble que en 2020. Sin embargo, a pesar de estos altos ingresos, Xuyen Viet Oil registró pérdidas continuas durante muchos años, como una pérdida de -371 billones de VND en 2018. Estas pérdidas aumentaron a 424 billones de VND en 2019 y se duplicaron hasta alcanzar los 957 billones de VND en 2020.

Las pérdidas seguirán aumentando en 2022, año en el que el mercado petrolero interno experimentará una interrupción del suministro, los precios mundiales fluctuarán fuertemente, incluso el patrimonio será negativo y la solvencia y la deuda serán elevadas.

Al mismo tiempo, según la lista de deudas tributarias publicada por el Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh a finales de octubre de 2023, Xuyen Viet Oil adeudaba una enorme deuda tributaria de más de 1,5 billones de dongs, lo que representa casi el 20 % de la deuda tributaria total de la ciudad, que ascendía a 8 billones de dongs. Cabe destacar que en la lista de deudas tributarias públicas anteriores de 2023 y 2022, Xuyen Viet Oil no figuraba (según el documento del Departamento General de Impuestos, Xuyen Viet Oil incurrió en deudas tributarias antes de octubre de este año).

De 2020 a julio de 2022, el Departamento General de Impuestos evaluó que el Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh no había solicitado con firmeza a las empresas que cumplieran con sus obligaciones presupuestarias con los importes de impuestos resultantes de las declaraciones mensuales, de octubre de 2021 a julio de 2022, a pesar de que en ese momento las empresas aún podían pagar impuestos. Solo cuando las empresas incurrieron en grandes deudas tributarias, el Departamento de Impuestos de la Ciudad comenzó a aplicar medidas de instigación y cumplimiento.

Sin embargo, el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh sólo ha aplicado medidas coercitivas como deducir dinero de las cuentas, detener los procedimientos aduaneros, detener las facturas y revocar los certificados de registro empresarial, pero aún no ha tomado los siguientes pasos, como incautar los activos, subastar los activos incautados y recolectar el dinero y otros activos en poder de otras agencias, organizaciones e individuos.

Xuyen Viet Oil no solo adeuda miles de millones de dólares en impuestos, sino que también tiene deudas pendientes clasificadas como incobrables, con casi 5,5 billones de dongs en cuatro bancos. Cuando se le revocó la licencia en agosto, esta empresa aún conservaba más de 200 mil millones de dongs del Fondo de Estabilización de Precios. El Ministerio de Finanzas ha instado repetidamente a la empresa a pagar, pero no ha recibido respuesta.

En relación con la serie de violaciones cometidas por Xuyen Viet Oil, el Teniente General To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, afirmó en una ocasión que existían numerosas lagunas en la gestión y el control del sector petrolero. Según él, se trata de un producto de gran consumo diario, tan esencial como el aire, pero el hecho de que esta situación ocurriera demuestra que las empresas no tienen miedo.

De hecho, al concluir las infracciones cometidas por los centros petroleros a finales de 2022, la Inspección del Ministerio de Industria y Comercio también indicó que algunos departamentos y oficinas de este organismo, en su función de organismos de gestión estatal, no habían inspeccionado, comparado ni revisado con prontitud los informes sobre infracciones de las empresas. Estos organismos también actuaron con lentitud para detectar las infracciones, recomendar a las autoridades competentes la sanción de las infracciones administrativas y aplicar las sanciones previstas en la normativa.

Anh Minh-Quynh Trang

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