صدا: راز معامله‌ی ترونگ نگوک آنه به ارزش بیش از ۱۲۹۰۰ سکه طلا

در ۳۱ اکتبر، اداره پلیس اقتصادی شهر هوشی مین حکمی مبنی بر پیگرد قانونی این پرونده، تعقیب متهم و اجرای حکم بازداشت ترونگ نگوک آن (هنرمند، بازیگر) برای بررسی عمل «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» صادر کرد.

پیش از این، شرکت املاک و مستغلات دات رونگ (به آدرس: ۲۵ دائو دوی آن، بخش دوک نهوان، شهر هوشی مین) شکایتی را علیه ترونگ نگوک آنه - که قبلاً سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر شرکت را بر عهده داشت - به دلیل نشان دادن نشانه‌هایی از تصرف دارایی‌های شرکت، ثبت کرده بود.

بر این اساس، شرکت املاک و مستغلات دات رونگ در سال ۲۰۰۷ با مدیریت و نماینده قانونی ترونگ نگوک آنه تأسیس شد.

شرکت Anh در طول فعالیت خود، از آقای PGM (با ملیت ایرلندی) درخواست کرد تا در مجموع ۹.۱ میلیون دلار آمریکا (معادل بیش از ۱۴۹ میلیارد دونگ ویتنامی) برای اجرای ۲ پروژه املاک و مستغلات، از جمله پروژه ساختمانی هندوچین در خیابان نگوین تی مین خای ۱۱۲، شهر هوشی مین، سرمایه‌گذاری کند. آقای M. تنها برای این پروژه ۴.۴۹ میلیون دلار آمریکا معادل ۷۲ میلیارد دونگ ویتنامی واریز کرد.

طبق قرارداد سرمایه‌گذاری امضا شده در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۸، پروژه ساختمانی هندوچین باید به ارزش ۱۲۹۱۷.۷ تِیل طلا متعلق به شرکت دات رونگ باشد.

با این حال، نتایج تأیید نشان می‌دهد که حتی قبل از امضای قرارداد سرمایه‌گذاری، ترونگ نگوک آن و ان‌ام‌اچ (متولد ۱۹۶۴، ساکن بخش تان دین) قرارداد فروش زمین را با ۴ خانوار در زمین پروژه تنها با ۷۹۱۷.۳ سکه طلا امضا کردند.

از این مبلغ، آنه فقط ۳۰۰۰ سکه طلا پرداخت کرده بود، اما دفاتر حسابداری شرکت قبلاً ۴۴۵۸ سکه طلا پرداخت کرده بودند؛ نقض توافق‌نامه سرمایه‌گذاری، نشان دادن نشانه‌هایی از کلاهبرداری، و افزایش بیش از حد ارزش پروژه برای تصاحب مابه‌التفاوت.

شایان ذکر است که در دسامبر ۲۰۰۷، کمیته مردمی شهر هوشی مین تصمیمی مبنی بر بازپس‌گیری این زمین برای گسترش دبیرستان لو کوی دان صادر کرد و همزمان بیش از ۲۶.۱ میلیارد دونگ ویتنام به عنوان غرامت به چهار خانوار پرداخت نمود.

پس از آن، خانوارها کل مبلغ بیش از 26.1 میلیارد دونگ ویتنام را به ترونگ نگوک آنه و NMH بازگرداندند.

با این حال، ترونگ نگوک آنه تنها ۳ میلیارد دانگ ویتنامی به شرکت و سرمایه‌گذاران منتقل کرد و ۱۰ میلیارد دانگ ویتنامی باقیمانده را برای اهداف شخصی، بدون گزارش یا حسابداری، استفاده کرد.

علاوه بر این، در طول دوران اداره کسب و کار، ترونگ نگوک آنه از اختیارات خود به عنوان نماینده قانونی برای برداشت خودسرانه پول از حساب شرکت، دستور ایجاد ورودی‌های حسابداری جعلی و جعل گزارش‌های مالی برای پنهان کردن عمل تخصیص بودجه سوءاستفاده کرد.

پلیس شهر هوشی مین همچنان به تحقیقات و گسترش پرونده، روشن شدن مسئولیت افراد مرتبط و بازیابی دارایی‌های سرمایه‌گذاران و مشاغل آسیب‌دیده ادامه می‌دهد.

منبع: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm