وزارت امنیت عمومی فوراً پرونده کلاهبرداری مالی بین‌المللی را اعلام کرد

آژانس تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی (IPA) به تازگی اطلاعیه‌ای برای یافتن قربانیان در پرونده «تصرف متقلبانه اموال» که در هانوی، هوشی مین سیتی، کان تو رخ داده است، صادر کرده است... بسیاری از خارجی‌ها و ویتنامی‌ها به عنوان افراد درگیر شناسایی شده‌اند.

طبق تصمیم شماره 65/QD-VPCQCSDT مورخ 13 اکتبر 2025، آژانس پلیس تحقیقات وزارت امنیت عمومی، تحقیقات در مورد رفتار افراد شناسایی شده مرتبط با یک حلقه کلاهبرداری مالی فعال در بسیاری از استان‌ها و شهرها را گسترش می‌دهد.

روند تحقیقات نشان داد که: رانجیت تامبیراجه (۶۵ ساله، با ملیت استرالیایی) - مدیر شرکت برهرو؛ نگوین ویت آن (۴۳ ساله، با ملیت ویتنامی و استرالیایی)، مدیر کل شرکت سهامی تجاری سرمایه‌گذاری نام سونگ هائو پترولیوم و مدیر نماینده شرکت آکویتی فاندینگ ویتنام؛ و تعدادی از افراد دیگر مرتکب اقدامات کلاهبرداری برای تصاحب دارایی‌های بسیاری از مشاغل و افراد شده‌اند.

طبق اسناد اولیه تحقیقات، گروه مورد نظر متعهد به ارائه وام‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار از طریق سازمان Acuity Funding (واقع در استرالیا) شده بودند. با این حال، Acuity Funding قادر به پرداخت وام نبود، در حالی که مشاغل و افراد نیازمند وام همچنان مجبور بودند هزینه‌های ارزیابی و خدمات هنگفتی را به افراد مورد نظر منتقل کنند.

در ۱۳ و ۲۰ اکتبر، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، حکمی مبنی بر پیگرد قانونی و بازداشت رانجیت تامبیراجا و نگوین ویت آنه به جرم «تصاحب متقلبانه اموال» طبق ماده ۱۷۴ قانون مجازات سال ۲۰۱۵ صادر کرد.

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی مشخص کرد که بسیاری از افراد و سازمان‌ها در داخل و خارج از کشور، هزینه‌های خدمات را برای دریافت «تأیید وام» از گروه افراد قربانی منتقل کرده‌اند، اما گزارش نداده‌اند.

برای انجام تحقیقات و رسیدگی کامل به این پرونده، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی از افراد و سازمان‌هایی که در ارتباط با معاملات با: رانجیت تامبیراجه، شرکت Acuity Funding یا افراد مرتبط با این پرونده متحمل خسارت شده‌اند، درخواست می‌کند که فوراً با اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی (اتاق ۴، دفتر اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، آدرس: کمون تام هونگ، شهر هانوی ) یا بازپرس لو کوانگ هونگ، تلفن: ۰۹۳۶.۸۷.۸۸.۸۸ تماس بگیرند تا دستورالعمل‌های لازم در مورد نحوه کار و رسیدگی طبق مقررات قانونی را دریافت کنند.

این اطلاعیه با هدف اطمینان از اینکه هیچ قربانی‌ای جا نمانده است، جمع‌آوری اطلاعات، تثبیت شواهد، روشن شدن میزان خسارت و رسیدگی به مسئولیت‌های افراد مورد نظر مطابق با قانون، منتشر شده است.

منبع: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm