پیشنهاد پیگرد قانونی تران کی تان و دو دخترش

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی به تازگی نتیجه تحقیقات تکمیلی را تکمیل کرده و پرونده را به دادستانی خلق در همان سطح منتقل کرده است تا پیشنهاد پیگرد قانونی آقای تران کی تان (رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی و خدماتی تان هیپ فات) و دو دخترش، تران اوین فونگ و تران نگوک بیچ (هر دو ساکن ناحیه بین تان، ساکن موقت استان بین دونگ ) را به جرم «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» ارائه دهد.

تحقیقات تکمیلی به این نتیجه رسید که تران کی تان، تران اوین فونگ و تران نگوک بیچ، با سوءاستفاده از مقررات وام‌دهی و قراردادهای انتقال، پول را با نرخ بهره‌ای پایین‌تر از سطح جرم‌انگاری‌شده طبق ماده ۲۰۱ قانون مجازات سال ۲۰۱۵ وام داده‌اند، اما قرارداد وام با وثیقه امضا نکرده‌اند.

تران کی تان و پسرش، مشاغل و افرادی را که پول قرض گرفته بودند، مجبور به امضای قراردادهایی برای انتقال پروژه‌ها، سهام پروژه‌ها و املاک و مستغلات طبق مقررات قانونی با ارزش‌هایی چندین برابر کمتر از ارزش واقعی دارایی‌ها کردند.

وقتی صاحب ملک (وام‌گیرنده) در مورد قرض گرفتن پول مردد و نگران بود، اما مجبور به عقد قرارداد انتقال شد، تران کی تان و دو دخترش اطلاعاتی را برای ایجاد اعتماد به اعتبار و پتانسیل مالی خود ارائه دادند، «تعهدات فروش مجدد» را امضا کردند و بهره وام را با رسید سپرده برای خرید مجدد پروژه و املاک و مستغلات مشروع کردند و قول دادند که اصل و فرع کامل را پرداخت کرده و ملک را بازگردانند.

هنگامی که مالک ملک (وام‌گیرنده) مراحل انتقال ملک به تران اوین فونگ و تران نگوک بیچ را تحت نظارت آقای تران کی تان به پایان رساند، ملک به سرعت برای کنترل و تصمیم‌گیری در مورد ملک (املاک و مستغلات، مشارکت‌های سرمایه‌ای، سهام) منتقل شد.

در عین حال، هنگامی که مالک ملک (وام‌گیرنده) به طور کامل به تعهد خود مبنی بر پرداخت اصل و فرع طبق توافق عمل کرد، آقای Thanh و پسرش از ترفندهای متقلبانه (ارائه دلایل غیرمنطقی برای امتناع از پرداخت، عدم بازگرداندن ملک، ادعای اینکه مالک ملک شرایط قرارداد را نقض کرده و بنابراین حق بازخرید را از دست داده است...) یا دلایلی (مجبور کردن مالک ملک به پرداخت پول بیشتر، عدم اجازه پرداخت هر قسط اما اجبار به پرداخت کل اصل...) استفاده کردند که انجام تعهد را برای مالک ملک غیرممکن می‌کرد تا عمداً از پرداخت خودداری کرده و ملک را تصاحب کنند.

تحقیقات تکمیلی به این نتیجه رسید که با روش فوق، از ژانویه ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۰، آقای تران کی تان و همدستانش مرتکب ۴ عمل «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» ۴ قربانی، از جمله ۲ پروژه مین تان و نون تان متعلق به خانم دانگ تی کیم اوآن؛ ۲۹ قطعه زمین جدا شده از قطعه ۴۵۲ متعلق به آقای نگوین ون چونگ؛ ۴ قطعه زمین متعلق به آقای لام سون هوانگ و ۲ قطعه زمین متعلق به آقای نگوین هوی دونگ به ارزش کل بیش از ۱۰۴۸ میلیارد دونگ، شده‌اند.

مین سه شنبه

منبع