با درآمد هزاران میلیارد دلاری، تنها با پرداخت ۱۰ میلیون دلار مالیات در ماه، زوجی که صاحب مغازه طلافروشی کیم چانگ بودند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

بعدازظهر ۹ دسامبر، اداره تحقیقات پلیس استان تان هوآ حکمی مبنی بر پیگرد قانونی، بازداشت موقت و تفتیش محل سکونت و محل کار ۳ متهم در شرکت بازرگانی طلا و نقره کیم چونگ به جرم «فرار مالیاتی» صادر کرد.

پلیس محل سکونت مظنونان نگوین هوو بین و لی تی تو هونگ را جستجو کرد - عکس: مشارکت کننده

به گفته پلیس استان تان هوآ ، در جریان مبارزه با تخلفات قانونی در زمینه طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی در استان، اداره پلیس جنایی با هماهنگی ادارات حرفه‌ای پلیس استان، به طور همزمان شرکت بازرگانی طلا و نقره کیم چونگ لیمیتد واقع در 219 لو هوان، بخش هاک تان و شرکت‌های طلا و نقره کیم لین و لان هونگ را بازرسی کرد...

پلیس در جریان بازرسی از شرکت بازرگانی طلا و نقره کیم چونگ لیمیتد، قطعات زیادی از فلز زرد را به همراه سایر اوراق و اسناد مربوط به تجارت و فرار مالیاتی این شرکت کشف و ضبط کرد.

نتیجه‌گیری پزشکی قانونی موسسه علوم جنایی وزارت امنیت عمومی مشخص کرد که این طلا است و به میانگین ۹۹.۸۹٪ رسید.

نتایج اولیه تحقیقات نشان داد که از سال ۲۰۲۰ تاکنون، آقای نگوین هو بین، ۷۱ ساله، ساکن در ۲۳۶ لو هوان، بخش هاک تان - مدیر شرکت بازرگانی طلا و نقره کیم چونگ لیمیتد و همسرش، خانم لی تی تو هونگ، ۶۵ ساله، به کارمندان دستور داده‌اند تا ده‌ها حساب شخصی برای انجام معاملات خرید و فروش طلا به منظور فرار مالیاتی ایجاد کنند و سوابق درآمد شرکت را از قلم انداخته و خسارت زیادی به دولت وارد کرده‌اند.

آژانس پلیس تصمیم به پیگرد قانونی و بازداشت موقت خانم له تی تو هوئونگ را ابلاغ کرد - عکس: CTV

آمار درآمد این شرکت برای ۵ سال (از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵) بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام است، اما هر ماه فقط تقریباً ۱۰ میلیون دانگ ویتنام به دولت مالیات پرداخت می‌کند.

تنها با احتساب یک حساب باز شده توسط کارمند تران تی هونگ در یک بانک، در دو ماه نوامبر و دسامبر ۲۰۲۴، تراکنش‌ها به ۱۶۳ میلیارد دانگ ویتنامی رسید و از پرداخت نزدیک به ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنامی مالیات فرار کرد.

برای ارتکاب فرار مالیاتی با کمک اعضای خانواده آقای نگوین هو بین.

در میان آنها نگوین تو نگا، ۳۵ ساله، ساکن در ۴۱۱ لو هوان، بخش هاک تان - دختر خانم تران تی هونگ و آقای نگوین دِ هوا است. آقای هوا برادر کوچکتر آقای بین است.

آژانس پلیس تصمیم به پیگرد قانونی و بازداشت موقت نگوین تو نگا را ابلاغ کرد - عکس: CTV

اداره تحقیقات پلیس استان تان هوآ، آقای نگوین هو بین، خانم له تی تو هوئونگ و نگوین تو نگا را به اتهام «فرار مالیاتی» طبق ماده ۲۰۰ قانون مجازات سال ۲۰۱۵ تحت پیگرد قانونی قرار داده و موقتاً بازداشت کرده است و همچنان به تحقیقات و گسترش پرونده ادامه می‌دهد.

ها دونگ

منبع: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm