ها تین پیشنهاد تقویت مبارزه با پولشویی در تجارت املاک و مستغلات را داد

بخش‌های املاک و مستغلات با زیرساخت‌های همگام و ارتباطات ترافیکی مناسب، اغلب حجم معاملات زیادی را ثبت می‌کنند.

برای بهبود اثربخشی مبارزه با جرایم پولشویی، وزارت ساخت و ساز به سرمایه‌گذاران پروژه‌های املاک و مستغلات، مشاغل خدمات مدیریتی و کارگزاری و تالارهای معاملات املاک و مستغلات توصیه می‌کند که اجرای اقدامات ضد پولشویی را مطابق با قانون مبارزه با پولشویی ۲۰۲۲، فرمان ۱۹/۲۰۲۳/ND-CP دولت ، بخشنامه ۰۹/۲۰۲۳/TT-NHNN بانک مرکزی و مقررات مربوطه تقویت کنند.

بر این اساس، این واحدها باید مقررات داخلی مربوط به مبارزه با پولشویی را مطابق با ماده ۲۴ قانون مبارزه با پولشویی ۲۰۲۲ صادر کرده و سالانه آنها را برای اصلاحات و الحاقات مناسب بررسی و ارزیابی کنند. شناسایی مشتری باید به طور کامل در مراحل مختلف، از جمله جمع‌آوری، به‌روزرسانی و تأیید اطلاعات مطابق با مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی ۲۰۲۲؛ بررسی تراکنش‌ها، طبقه‌بندی مشتریان، اعمال اقدامات پیشرفته در موارد پرخطر و تعیین مأموران متخصص برای انجام وظایف مبارزه با پولشویی انجام شود.

سازمان‌های مربوطه باید ارزیابی ریسک پولشویی را انجام دهند، نتایج ارزیابی را گزارش دهند و مرتباً آنها را به‌روزرسانی کنند و فرآیندهای مدیریت ریسک را مطابق با قانون تدوین کنند. علاوه بر این، واحدها مسئول گزارش تراکنش‌های مشکوک و تراکنش‌هایی با ارزش ۴۰۰ میلیون دونگ ویتنام یا بیشتر به بانک دولتی طبق دستورالعمل هستند. گزارش‌دهی از طریق سیستم فناوری اطلاعات به آدرس https://aml.sbv.gov.vn پس از ثبت حساب در اداره مبارزه با پولشویی (شماره ۵۰۴، خیابان زا دن، ون میو - کوئوک تو گیام وارد، شهر هانوی ) مطابق با ماده ۲۵ و ماده ۳۴ قانون مبارزه با پولشویی انجام می‌شود.

معاملات املاک و مستغلات در هاتین در سال 2025 نشانه‌هایی از «رونق» را نشان می‌دهد.

اداره ساخت و ساز هاتین همچنین از کمیته‌های مردمی بخش‌ها و بخش‌ها درخواست کرد تا در تبلیغ برای سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و تالارهای معاملات املاک در منطقه برای اجرای صحیح مقررات، تقویت بازرسی، شناسایی و رسیدگی سریع به تخلفات طبق اختیارات خود، هماهنگی لازم را انجام دهند. در طول فرآیند اجرا، در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله، واحدها باید فوراً به اداره ساخت و ساز گزارش دهند تا در صورت لزوم، به کمیته مردمی استان برای بررسی و رسیدگی طبق مقررات، مشاوره ارائه شود.

منبع: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html