پلیس استان خان هوآ (Khánh Hòa) از انهدام موفقیتآمیز یک حلقه کلاهبرداری سایبری که از طریق سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال در پلتفرم معاملاتی آنلاین "3COMMAS.ASIA" داراییهای مردم را کلاهبرداری میکرد، خبر داد و هفت متهم را به جرم "تصرف متقلبانه اموال" تحت پیگرد قانونی قرار داد.
جرم بین استانی
به گفته پلیس استان خان هوآ، در ژوئیه ۲۰۲۵، از طریق نظارت بر محیط آنلاین، نیروهای انتظامی گروهی از افراد را در مکانهای مختلف در سراسر کشور کشف کردند که نشانههایی از سازماندهی فعالیتهای بازاریابی چند سطحی غیرقانونی را نشان میدادند و مردم را از طریق پلتفرم "3COMMAS.ASIA" به سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال ترغیب میکردند.
در میان قربانیان، بسیاری از ساکنان استان خان هوا، برخی از شهر هوشی مین، دونگ نای و غیره حضور داشتند. این افراد در یک طرح بازاریابی چند سطحی با استفاده از USDT، سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال و دریافت سود از طریق پلتفرم معاملاتی "3COMMAS.ASIA" در خان هوا شرکت داشتند. تأیید نشان داد که این گروه در هتلی در خیابان دین تین هوانگ (بخش نها ترانگ) اقامت داشتند.
صرافی «3COMMAS.ASIA» از ارز دیجیتال USDT استفاده میکند.
پس از شنیدن گزارش، هیئت مدیره پلیس استان خان هوا به اداره امنیت سایبری دستور داد تا پرونده ویژه DC159 را در 15 سپتامبر 2025 تشکیل دهد. این پرونده ویژه به ریاست سرلشکر نگوین هو فوک، مدیر پلیس استان، و سرهنگ نگوین دین توآن های، معاون مدیر پلیس و رئیس آژانس تحقیقات امنیتی، به عنوان معاون دائمی رئیس، در حال بررسی و شفاف سازی است. پرونده ویژه DC159 با تلاش های هماهنگ اداره امنیت سایبری و آژانس تحقیقات امنیتی، به همراه سایر واحدهای حرفه ای، در حال بررسی و شفاف سازی است.
تیم تحقیق تشخیص داد که این پرونده با شیوهی عملیاتی جدیدی در محل در حال ظهور است. مظنونین در استانها و شهرهای مختلف مستقر بودند. دادههای الکترونیکی مورد استفاده در این پرونده بسیار زیاد بود، در حالی که تجربه در مبارزه با جرم در این پلتفرم همچنان محدود و چالشبرانگیز بود. مظنونین از وبسایتها، کیف پولهای الکترونیکی، شبکههای اجتماعی و غیره برای فعالیت خود استفاده میکردند.
علاوه بر این، پول از طریق لایههای مختلفی از جمله ارزهای دیجیتال، کیف پولهای الکترونیکی و کیف پولهای واسطه، برای پنهان کردن فعالیتهای مجرمانه، پولشویی میشود. تأیید صاحبان کیف پول، ردیابی و مسدود کردن داراییهای مجرمان بسیار دشوار است. قربانیان در مکانهای مختلفی پراکنده هستند و تمایلی به گزارش ندارند که منجر به اطلاعات متناقض میشود.
سردستهها مرتباً بین مکانهای مختلف جابجا میشدند. این امر، نزدیک شدن و شناسایی سردستهها و پرسنل فناوری اطلاعات (اپراتورهای سیستم) را برای تیمهای تحقیقاتی بسیار دشوار میکرد. در همین حال، گروه ویژه نیاز به دستگیریهای همزمان، دستگیری مظنونین، جلوگیری از حذف دادهها و اطمینان از عدم فرار مظنونین داشت.
مأموران تیم تحقیقات ویژه ۱۵۹ در استان خان هوا جلسهای برای بحث در مورد برنامههای تحقیقات هماهنگ با پلیس استان فو تو برگزار کردند.
سرهنگ دوم نگوین سی هان، معاون رئیس اداره امنیت سایبری، که مستقیماً فرماندهی تیمهای دستگیری در محل را بر عهده داشت، گفت: «با توجه به الزامات، ما ۷ گروه ویژه، هر کدام با ۳ تا ۴ افسر، را برای گسترش به محلهایی که مظنونین در آنجا مستقر بودند، اختصاص دادیم. از طریق نظارت، متوجه شدیم که این مظنونین مرتباً بین استانهایی مانند هانوی، های دونگ (قبلاً)، دونگ نای، فو تو، شهر هوشی مین، هونگ ین، نین بین (قبلاً)، تای نین و ... در حال حرکت هستند.»
سرهنگ دوم هان افزود: «الزامات تیمها این است که هویت، پیشینه، تصویر، وسیله حمل و نقل و حرکات مظنونین را بشناسند و مرتباً گزارش دهند. آنها باید مستقیماً ببینند که مظنونین چه میکنند و کجا هستند. هنگام دستگیری، باید ایمنی را تضمین کنند، از فرار جلوگیری کنند و از بین بردن شواهد خودداری کنند.»
یکی از تجربیات فراموشنشدنی برای گروه ویژه، نیاز مبرم به نزدیک شدن و مدیریت اوضاع در بحبوحه طوفانی بود که هانوی را درمینوردید. گروه ویژه با روحیهای مصمم برای تکمیل مأموریت خود، با تشویق سرلشکر نگوین هو فوک، که گفته بود: «جنایتکاران که نمیترسند، پس چه چیزی برای ترسیدن از طوفان وجود دارد!» به راه افتاد.
سرهنگ دوم نگوین سی هان افزود که یکی از جنبههای فراموشنشدنی این پرونده، همکاری مشتاقانهی رهبران و افسران اداره امنیت سایبری پلیس استان فو تو بود. پلیس استان فو تو بهترین افسران خود را به چهار گروه ویژه برای ردیابی، جمعآوری دادههای الکترونیکی و شناسایی مظنونین جهت دستگیری اختصاص داد.
نه تنها پلیس استان فو تو، بلکه واحدهای دیگری مانند اداره امنیت سایبری، اداره تحقیقات جنایی و سایر مناطق نیز با تمام وجود از نیروی امنیت سایبری خان هوآ حمایت کردهاند. همه افسران و سربازان مصمم به دستیابی به یک هدف واحد هستند و به شدت متعهد به مبارزه، برچیدن و دستگیری افرادی هستند که در فضای مجازی با استفاده از روشهای کلاهبرداری مانند سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال و طرحهای بازاریابی چند سطحی فعالیت میکنند.
تور را بیندازید و تمام لانه را بگیرید.
در شب ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، هفت گروه ویژه، مظنونین و محل سکونت آنها را شناسایی و "مستقیماً مشاهده" کردند. این گروهها از تیم تحقیقات ویژه درخواست تأیید برای دستگیری کردند. در اوایل صبح ۲۱ اکتبر، هفت گروه ویژه، به رهبری رهبران تیم، لونگ توان آن، هوین تران ویت هونگ، تران نگوین نگوک های، فان شوان ویت، دونگ دوک تین، نگوین تان کوانگ و نگو شوان فونگ، همزمان عملیات خود را آغاز کردند. تیمهای شناسایی، به همراه پلیس محلی، در حالی که مظنونین هنوز در خواب بودند، به سرعت به محل حمله کردند.
تیم تحقیق، نگو کوانگ سون (متولد ۱۹۸۲، ساکن تای نگوین (قبلاً)، ساکن فعلی هانوی) را به عنوان سرکرده شناسایی کرد و بدین ترتیب اطمینان حاصل شد که دستگیری او مطابق با الزامات است. نگو تان لونگ (متولد ۱۹۸۹، ساکن ها نام (قبلاً)، ساکن فعلی هانوی) به عنوان اپراتور فناوری اطلاعات مسئول سیستم شناسایی شد.
مظنون نگو کوانگ سون از هانوی به خان هوا اسکورت شد.
همدستان اصلی شامل این افراد بودند: نگوین ون نگوک (متولد ۱۹۸۹، ساکن های دونگ)، نگوین نگوک لوی (متولد ۱۹۷۲، ساکن باک نین)، نگوین تی مین (متولد ۱۹۶۲، ساکن شهر هوشی مین)، هوانگ ترونگ تونگ (متولد ۱۹۸۲، ساکن فو تو) و بویی سون تونگ (متولد ۱۹۸۳، ساکن های فونگ). این افراد در ملاقات، معرفی و دعوت از قربانیان برای شرکت در "پروژه ۳Commas" کمک کردند.
در طول تحقیقات، این افراد سرسختانه از پذیرش اعمال مجرمانه خود امتناع ورزیدند و قربانیان را برای سرمایهگذاری در یک سیستم ارز دیجیتال فریب دادند. در همین حال، سازمانهای دولتی ادعا کردند که این سیستم به طور قانونی برای فعالیت ثبت نشده است.
سرهنگ دوم نگوین سی هان روایت کرد: «در ابتدا، نگو کوانگ سون اصرار داشت که ارز مجازی قابلیت نقدشوندگی دارد. با این حال، وقتی از آنها خواستیم که از حسابهای دیجیتال خود پول برداشت کنند، آنها قادر به انجام این کار نبودند. این افراد در مواجهه با شواهد و تحلیلهای دقیق بازرسان، مجبور شدند سر تعظیم فرود آورند و به عمل کلاهبرداری خود اعتراف کنند.»
پولی که قربانیان به سیستم واریز میکردند توسط این افراد برداشت و صرف هزینههای شخصی میشد. سودی که قربانیان دریافت میکردند از پولی که شرکتکنندگان بعدی به شرکتکنندگان قبلی پرداخت کرده بودند، کسر میشد. وقتی قربانیان دیگر نتوانستند افراد دیگری را جذب کنند، سیستم از هم پاشید و تمام ارتباطات قطع شد.
دستگیری کلاهبرداران بین استانی در حالی که هنوز خواب هستند و جلوگیری از از بین بردن شواهد توسط آنها.
مظنون نگو کوانگ سان اعتراف کرد که این سیستم سرمایهگذاری ارز دیجیتال را از یک گروه ناشناس چینی از طریق تلگرام به مبلغ ۵۰۰۰ دلار آمریکا (USDT) خریداری کرده است. سان سپس لانگ را مأمور کرد تا این سیستم را اداره کند و گروهی را برای فریب و جذب افراد به سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال در صرافی الکترونیکی "3commas.asia" با استفاده از یک طرح بازاریابی چند سطحی سازماندهی کند. این سیستم حدود یک سال پیش که گروه سان دستگیر شد، فعالیت میکرد.
در مورد تاکتیکهای کلاهبرداری، این گروه برای جذب قربانیان، اطلاعات نادرستی در مورد یک "Bot Trade" هوشمند - یک ابزار معاملاتی خودکار که ادعا میشد قادر به تولید سود پایدار تا 0.7٪ در روز است - منتشر کرد. این نرخ بهره جذاب بسته به بسته سرمایهگذاری محاسبه میشد و از حداقل 2000 USDT (بیش از 50 میلیون VND) شروع و تا 30000 USDT (بیش از 750 میلیون VND) ادامه داشت.
این سیستم به سود مستقیم بسنده نمیکند، بلکه از یک مدل بازاریابی چند سطحی برای تشویق به معرفی افراد جدید استفاده میکند. بر این اساس، سرمایهگذاران (قربانیان) برای معرفی افراد جدید (کمیسیون مستقیم) و همچنین از سود حاصل از معرفی افراد (کمیسیون غیرمستقیم) کمیسیون دریافت میکنند.
این کلاهبرداران از روانشناسی سرمایهگذارانی که به دنبال بازده بالا هستند، سوءاستفاده میکنند و کمیسیون و پرداخت سود ارائه میدهند. اگر قربانیان نتوانند افراد دیگری را جذب کنند، این طرح از هم میپاشد و تمام ارتباطات قطع میشود.
مردم فوقالعاده هوشیار هستند.
سرهنگ فان بین دونگ، رئیس اداره امنیت سایبری پلیس استان خان هوا، گفت که این پرونده پیچیده است، زیرا عاملان اصلی در مناطقی خارج از استان ساکن هستند، مرتباً در حال جابجایی هستند و محل سکونت ثابتی ندارند و تعداد قربانیان نیز زیاد است.
محققان تشخیص دادند که مظنونین از پلتفرمهای دیجیتال برای ایجاد اعتماد و ترغیب مردم به سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال با وعده بازده بالا استفاده میکردند و در نهایت داراییهای آنها را کلاهبرداری میکردند. کل مبلغ سرقت شده که در ابتدا تخمین زده میشد نزدیک به ۲ میلیارد دونگ ویتنامی است. تحت رهبری قاطع اداره پلیس استان خان هوآ، عزم راسخ افسران و سربازان و با حمایت قابل توجه سایر واحدها، گروه ویژه با موفقیت ماموریت خود را به پایان رساند. هفت مظنون به «تصرف غیرقانونی اموال» متهم شدهاند. تحقیقات در مورد این پرونده ادامه دارد و در حال گسترش است.
به مناسبت بزرگداشت هشتادمین سالگرد تأسیس روز سنتی نیروی امنیتی خلق ویتنام (۱۲ ژوئیه ۱۹۴۶ - ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶) و به پاس قدردانی از دستاوردهای برجسته در مبارزه با جرایم پیشرفته، شورای تقدیر و تشویق اداره پلیس استان خان هوا پیشنهاد داد که رئیس کمیته مردمی استان خان هوا به اداره پلیس استان خان هوا و دو نفر گواهی شایستگی اعطا کند. مدیر اداره پلیس استان همچنین به دو گروه و پنج نفر به خاطر دستاوردهای برجستهشان در این پرونده گواهی شایستگی اعطا کرد.
منبع: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
نظر (0)