در ۲۴ ژوئیه، سرلشکر نگوین دوک دونگ، مدیر پلیس استان کوانگ نام ، گفت که پلیس استان به تازگی با اداره امنیت سایبری و پیشگیری از جرایم پیشرفته (A05) - وزارت امنیت عمومی و واحدهای حرفه‌ای این وزارتخانه و پلیس بسیاری از استان‌ها و شهرها برای از بین بردن یک حلقه جرم فراملی به رهبری چینی‌ها هماهنگی کرده است.
طبق سوابق، پلیس استان کوانگ نام با اجرای اقدامات حرفه‌ای، متوجه شد که بسیاری از مردم در این استان و بسیاری از استان‌ها و شهرهای سراسر کشور توسط افراد سودجو فریب خورده‌اند تا برنامه‌های وام سریع را نصب کنند تا با نرخ بهره بالا پول قرض بگیرند.
بر اساس نتایج تأیید، این یک باند جنایتکار است که به صورت سازمان‌یافته، با روش‌های پیچیده و پیشرفته، و تبانی و ارتباط نزدیک بین طراحان چینی و همدستان ویتنامی فعالیت می‌کند.
از دسامبر ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۳، این گروه از بسیاری از اشخاص حقوقی تجاری «غیرمجاز» برای سازماندهی فعالیت‌های وام‌دهی با نرخ بهره بیش از ۲۳۰۰٪ در سال استفاده کرد. بیش از ۱ میلیون نفر در سراسر کشور از طریق برنامه «Great Vay» در تلفن‌های همراه (از جمله بسیاری از برنامه‌های کوچکتر مانند Abc Tien، cashGo، Like Tien، Vi Dong...) پول قرض گرفتند و اطلاعات وام‌گیرنده را در وب‌سایتی با آدرس https://xxxxxx.com واقع در سرور Alibaba Cloud در سنگاپور ذخیره کردند.
این افراد برای پنهان کردن رفتار رباخواری خود، ده‌ها شرکت «شبح» تأسیس کردند و از هزاران حساب بانکی برای انتقال پول به منظور «پولشویی» و انتقال غیرقانونی پول به خارج از مرزها استفاده کردند. در کنار آن، این افراد از فعالیت‌های وصول بدهی به سبک «گانگستری» استفاده کردند و باعث بی‌نظمی و ایجاد افکار عمومی بد در جامعه شدند.
پلیس تحقیقات دستور پیگرد قانونی متهم و بازداشت موقت ۳ تبعه چینی را قرائت کرد. عکس: ارائه شده توسط پلیس.
در تاریخ ۳ جولای، پلیس استان کوانگ نام با ریاست و هماهنگی دادستانی خلق استان، اداره A05، اداره امور فنی، اداره امور آفلاین وزارت امنیت عمومی ، فرماندهی پلیس سیار، پلیس شهر هانوی، پلیس شهر هوشی مین، استان خان هوا و پلیس استان‌های جنوب شرقی، اقدامات حرفه‌ای را برای اجرای احکام جستجوی اضطراری در ۳ شرکت پرداخت واسطه و ۲۸ مکان انجام داد و ۶۰ نفر از افراد مرتبط را برای بازجویی احضار کرد.
تحقیقات اولیه مشخص کرد که کل مبلغ پولی که مجرمان از طریق شرکت‌های پرداخت واسطه و سازمان‌های رباخوار تا زمان دستگیری مرتکب شده بودند، 20،000 میلیارد دانگ ویتنام بوده است. این افراد به طور غیرقانونی بیش از 8،000 میلیارد دانگ ویتنام سود برده، "پولشویی" سازماندهی کرده و بیش از 5،000 میلیارد دانگ ویتنامی از پول‌های به دست آمده غیرقانونی را به خارج از ویتنام منتقل کرده‌اند.
پلیس بسیاری از اشیاء و اسناد مرتبط مانند ۲ خودرو، ۱ موتورسیکلت بزرگ را توقیف کرد، معاملات ۱۱ ملک (به ارزش بیش از ۷۰ میلیارد دانگ ویتنامی)، بیش از ۱۰۰ کامپیوتر، انواع مختلف تلفن و بسیاری از اسناد و مدارک مهم دیگر را مسدود کرد؛ و ۸۸ حساب بانکی با مبلغی بیش از ۳۶ میلیارد دانگ ویتنامی را مسدود نمود.
اداره تحقیقات امنیتی پلیس استان کوانگ نام تصمیم گرفته است پرونده «وام با نرخ بهره بالا در معاملات ملکی»؛ «اخاذی اموال»؛ «حمل و نقل غیرقانونی کالا و ارز از مرز» را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و ۴۵ مظنون، از جمله ۳ تبعه چینی، را تحت پیگرد قانونی قرار داده و موقتاً بازداشت کند. این پرونده در حال حاضر تحت تحقیقات بیشتر است.
منبع: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm
نظر (0)