بازرسی ۲ بانک و ۴ واحد معاملات طلا

آنها عبارتند از: بانک سهامی تجاری تین فونگ، بانک سهامی تجاری صادرات و واردات ویتنام، شرکت جواهرات سایگون لیمیتد (SJC)، شرکت سهامی گروه جواهرات دوجی ، شرکت سهامی جواهرات فو نهوان، شرکت بائو تین مین چائو لیمیتد.

در خیابان «طلای» تران نهان تونگ، هانوی ، تعداد مشتریانی که در فروشگاه بائو تین مین چائو مشغول معامله طلا هستند، همیشه زیاد است.

در مراسم اعلام تصمیم بازرسی از ۲ بانک و ۴ شرکت تجارت طلا که در ۲۳ مه برگزار شد، آقای لو کوانگ هوی، معاون بازرس ارشد و سرپرست بانکی (بانک دولتی - SBV)، رئیس هیئت بازرسی، تصمیم شماره ۳۲۴/QD-TTGSNH2 مورخ ۱۷ مه را اعلام کرد که در آن رعایت سیاست‌ها و قوانین در فعالیت‌های تجارت طلا بررسی شده است.

در طول دوره بازرسی ۴۵ روزه، هیئت بر بررسی رعایت مقررات قانونی در مورد تجارت طلا؛ رعایت مقررات مبارزه با پولشویی؛ بررسی رعایت رژیم‌های حسابداری، تهیه و استفاده از فاکتورها و اسناد؛ اظهارنامه و اجرای تعهدات مالیاتی تمرکز خواهد کرد. دوره بازرسی از ۱ ژانویه ۲۰۲۰ تا ۱۵ مه ۲۰۲۴ است. در صورت لزوم، بازرسی‌ها می‌توانند قبل یا بعد از دوره فوق انجام شوند.

به گفته آقای فام کوانگ دونگ - معاون رئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی با اجرای دستورالعمل کمیته مرکزی راهبری در مورد مبارزه با فساد و منفی‌نگری در بیست و پنجمین جلسه، دستورالعمل‌های دولت و نخست وزیر در مورد تقویت اقدامات برای مدیریت بازار طلا، ریاست و هماهنگی با وزارت امنیت عمومی ، وزارت دارایی، وزارت صنعت و تجارت و بازرسی دولت را برای انجام بازرسی در تعدادی از موسسات و شرکت‌های اعتباری بر عهده دارد. در طول فرآیند بازرسی، در صورت لزوم، موضوعات بازرسی و محتویات بازرسی اضافی ممکن است اضافه شود.

معاون استاندار از تیم بازرسی و مؤسسات اعتباری و شرکت‌هایی که مشمول بازرسی هستند، درخواست کرد که حقوق و تعهدات خود را طبق قانون به طور جدی و کامل اجرا کنند. تیم بازرسی بر شفاف‌سازی تخلفات قانونی (در صورت وجود) و توصیه، پیشگیری و رسیدگی سریع و دقیق به آنها مطابق قانون تمرکز دارد. در صورت مشاهده موردی با نشانه‌های جرم، رئیس تیم بازرسی باید به شخصی که حکم بازرسی را صادر کرده است، گزارش دهد تا بررسی و تصمیم گیری شود و فوراً آن را برای رسیدگی مطابق قانون به مرجع رسیدگی ارجاع دهد.

معاون رئیس کل، فام کوانگ دونگ، گفت: «در آینده، بانک مرکزی با وزارتخانه‌ها و شعب مربوطه هماهنگی خواهد کرد تا اجرای همزمان راه‌حل‌های مدیریت دولتی برای فعالیت‌های تجارت طلا را تقویت کند؛ و با تخلفات قانونی در این فعالیت به شدت برخورد خواهد کرد.»

بانک مرکزی به اجرای اقدامات مداخله‌ای ادامه خواهد داد، عرضه شمش‌های طلای شورای عالی طلا را افزایش خواهد داد، شکاف بین قیمت‌های داخلی طلای شورای عالی طلا و قیمت‌های بین‌المللی طلا را با رویکردهای جدید برای دستیابی به نتایج پایدار کاهش خواهد داد؛ اجرای فرمان 24/2012/ND-CP را به طور کامل خلاصه خواهد کرد، اصلاحات و مکمل‌هایی را بر اساس پیروی دقیق از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های حزب، دستورالعمل‌های دولت و نخست وزیر در مدیریت بازار طلا، مطابق با شرایط عملی پیشنهاد خواهد داد؛ به طور مؤثر از طلایی شدن اقتصاد جلوگیری خواهد کرد؛ اجازه نخواهد داد نوسانات قیمت طلا بر نرخ ارز، تورم و ثبات اقتصاد کلان تأثیر بگذارد.

منبع