پیگرد قانونی گانگستر تان "بت"

(دن تری) - کیفرخواست، تان "بت" و همدستانش را به کلاهبرداری از طریق قرعه‌کشی متهم کرد.

دادستانی خلق هانوی به تازگی کیفرخواستی برای پیگرد قانونی دوآن کوک هوی (۳۱ ساله، ساکن منطقه کائو گیای، هانوی، معروف به تان "بت") به جرم اخاذی اموال و رباخواری در معاملات ملکی صادر کرده است.

طبق کیفرخواست، در سال ۲۰۲۲، تان "بت"، نگوین خانگ نام (۳۲ ساله)، نگوین کوانگ آن (۳۶ ساله) و ترونگ ون تانگ (۲۸ ساله، همگی ساکن هانوی) هر کدام ۴۰۰ میلیون دانگ ویتنامی برای وام دادن با نرخ بهره بالا با استفاده از قرعه‌کشی کمک کردند.

تان "بت" و همدستانش پول را در بسته‌های ۲۵ تا ۵۰ روزه با نرخ بهره ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دونگ ویتنامی به ازای هر میلیون دونگ ویتنامی در روز، معادل ۱۴۶ تا ۲۹۲ درصد در سال، قرض می‌دادند.

برای انجام عملیات، Thanh "Bet" یک گروه چت "HCN2" برای تبادل اطلاعات ایجاد کرد و همزمان از Nam، Thang و Quang Anh خواست تا ماموران تابعه، از جمله یک سرگروه و اعضای تیم را تشکیل دهند.

گانگستر تان "فلت" (عکس: CT).

در آن، رهبر تیم به اعضای تیم دستور داد تا در گروه‌های وام اعتباری و بدهی‌های معوق... در فیس‌بوک آگهی منتشر کنند تا اطلاعات و شماره تلفن مشتریانی که به وام نیاز دارند را پیدا کنند و سپس با آنها معامله کنند.

وقتی مشتری می‌رسد، اعضای تیم برای تأیید، عکس کارت شناسایی و آدرس مشتری را درخواست می‌کنند. در صورت احراز شرایط، به مشتری وام داده می‌شود.

برای دریافت پول، وام گیرندگان باید به طور متوسط ​​معادل یک روز اصل وام، کارمزد پردازش به افراد پرداخت کنند و سود آنها از قبل کاهش یابد. از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، باند Thanh "Bet" 5 گروه تشکیل داده است.

برای مدیریت کارمندان و فعالیت‌های درآمد و هزینه در گروه‌ها، کوانگ آن ۳ حساب شامل «Phattailoc66666»، «Phattailoc9999» و «Phattailoc99999» را در صفحه 1Cash.Info ثبت کرد.

طبق کیفرخواست، این وب‌سایت دارای ویژگی‌هایی برای مدیریت گروفروشی‌ها و وام‌های مالی با هزینه ۱.۸ میلیون دانگ ویتنامی/حساب/ماهانه است. کوانگ آن حساب‌ها را برای مدیریت و استفاده مشترک به ۵ گروه اختصاص داده است.

در طول فرآیند وام‌دهی، اگر مشتری در پرداخت بدهی خود تأخیر داشته باشد، سرپرستان تیم از اعضای تیم می‌خواهند که به او یادآوری کنند. اگر تأخیر خیلی طولانی شود، رب میگو، روغن پخت و پز و غیره به خانه وام‌گیرنده ریخته می‌شود.

سود پس از کسر هزینه‌های اجاره، اجاره حساب در 1Cash.Info و حقوق سرپرستان تیم و کارمندان، بین 4 "سهامدار" به میزان 25٪ تقسیم می‌شود.

به رهبران تیم، ماهانه ۷ میلیون دانگ ویتنام از Thanh "Bet" و همدستانش پرداخت می‌شد و ۵٪ از کل سود جمع‌آوری‌شده از مشتریان تحت مسئولیت تیمشان نیز به آنها تعلق می‌گرفت.

به اعضا ماهی ۵ میلیون تومان حقوق داده می‌شود و از محل کارمزدهای دریافتی برای رسیدگی به درخواست‌های وام، پول دریافت می‌کنند.

دادستانی، باند «تان بت» را به وام دادن پول به ده‌ها نفر با نرخ بهره بالا متهم کرد، اما بسیاری از مردم از گزارش دادن خودداری کردند. بنابراین، دادستانی تنها توانست ۴۵ مورد را شناسایی کند.

طبق کیفرخواست، تنها از مارس تا دسامبر ۲۰۲۳، این گروه به ۱۶ نفر اجازه داده کاسه‌هایشان را بچینند و به طور غیرقانونی بیش از ۲۰۵ میلیون دونگ ویتنامی درآمد کسب کنند.

منبع: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm