از اول دسامبر، تراکنش‌های انتقال وجه بالای ۴۰۰ میلیون دانگ ویتنام باید گزارش شوند.

این تصمیم، سطح تراکنش‌های کلانی را که باید طبق مفاد بند ۲، ماده ۲۵ قانون مبارزه با پولشویی به بانک مرکزی ویتنام گزارش شوند، تعیین می‌کند (نخست‌وزیر سطح تراکنش‌های کلانی را که باید مطابق با شرایط اجتماعی-اقتصادی در هر دوره گزارش شوند، تعیین می‌کند).

اشخاص گزارشگر، مؤسسات مالی، سازمان‌ها و افرادی هستند که در بخش‌های غیرمالی مرتبط، طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی ۲۰۲۲، فعالیت تجاری دارند، از جمله مؤسسات مالی دارای مجوز برای انجام یک یا چند فعالیت: دریافت سپرده؛ وام؛ اجاره مالی؛ خدمات پرداخت؛ خدمات واسطه‌گری پرداخت؛ صدور ابزارهای انتقال، کارت‌های بانکی، حواله‌های انتقال پول؛ ضمانت‌نامه‌های بانکی، تعهدات مالی.

انتقال وجه.jpg — انتقال پول به مبلغ ۴۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید گزارش شود. (عکس: هوانگ ها)

علاوه بر این، واحدهای انفرادی نیز وجود دارند که خدمات ارزی، ابزارهای پولی در بازار پول؛ کارگزاری اوراق بهادار؛ مشاوره سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛ مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار؛ مدیریت سبد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار؛ تجارت بیمه عمر؛ صرافی ارائه می‌دهند.

سازمان‌ها و افرادی که در بخش‌ها و حرفه‌های غیرمالی مربوطه طبق قانون فعالیت می‌کنند، یک یا چند فعالیت را انجام می‌دهند: تجارت بازی‌های برنده جایزه، از جمله بازی‌های الکترونیکی برنده جایزه؛ بازی‌های شبکه‌های مخابراتی، اینترنت؛ کازینو؛ لاتاری؛ شرط‌بندی.

علاوه بر این، سازمان‌ها و افرادی که در زمینه املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند، به جز اجاره، اجاره فرعی املاک و مستغلات و خدمات مشاوره املاک و مستغلات؛ تجارت فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی؛ ارائه خدمات حسابداری؛ ارائه خدمات دفتر اسناد رسمی؛ ارائه خدمات حقوقی وکلا و سازمان‌های حقوقی؛ ارائه خدمات تأسیس، مدیریت و اداره شرکت‌ها؛ ارائه خدمات مدیر و منشی شرکت به اشخاص ثالث؛ ارائه خدمات قراردادهای حقوقی.

تصمیم 11/2023/QD-TTg جایگزین تصمیم 20/2013/QD-TTg مورخ 18 آوریل 2013 نخست وزیر در مورد تنظیم ارزش معاملات کلانی که باید گزارش شوند، می‌شود.

بائو آنه

منبع