Le ministère de la Sécurité publique annonce d'urgence une affaire de fraude financière internationale

L'Agence de police d'enquête (IPA) du ministère de la Sécurité publique vient de publier un avis pour retrouver les victimes de l'affaire de « détournement de biens » survenue à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Can Tho... De nombreux étrangers et Vietnamiens ont été identifiés comme étant impliqués.

Conformément à la décision n° 65/QD-VPCQCSDT du 13 octobre 2025, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique étend l'enquête sur le comportement des individus identifiés comme étant liés à un réseau de fraude financière opérant dans de nombreuses provinces et villes.

L'enquête a révélé que : Ranjit Thambyrajah (65 ans, de nationalité australienne) - Directeur de la société Berhero ; Nguyen Viet Anh (43 ans, de nationalité vietnamienne et australienne), Directeur général de la société par actions Nam Song Hau Petroleum Investment Trading et Directeur représentant de la société Acuity Funding Vietnam ; et un certain nombre d'autres personnes ont commis des actes frauduleux en s'appropriant les actifs de nombreuses entreprises et de nombreux particuliers.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le groupe de suspects s'était engagé à octroyer des prêts d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars américains par l'intermédiaire de l'organisation Acuity Funding (située en Australie). Cependant, Acuity Funding s'est avérée incapable d'honorer ces prêts, tandis que les entreprises et les particuliers qui en avaient besoin ont dû s'acquitter d'importants frais d'évaluation et de service auprès des suspects.

Les 13 et 20 octobre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a pris la décision de poursuivre et de détenir Ranjit Thambyrajah et Nguyen Viet Anh pour le crime de « détournement de biens » en vertu de l'article 174 du Code pénal de 2015.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a déterminé que de nombreuses personnes et organisations, tant au pays qu'à l'étranger, avaient versé des frais de service pour obtenir une « approbation de prêt » auprès du groupe de sujets, devenant ainsi victimes, mais ne les avaient pas signalées.

Afin de faciliter l'enquête et le traitement approfondi de cette affaire, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique demande aux personnes et organisations ayant subi des dommages liés à des transactions avec Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding ou des personnes impliquées dans l'affaire de contacter d'urgence l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique (bureau 4, adresse : commune de Tam Hung, ville de Hanoï ) ou l'enquêteur Le Quang Hung, au 0936.87.88.88, pour obtenir des instructions sur la procédure à suivre conformément à la réglementation en vigueur.

Le présent avis a pour but de veiller à ce qu'aucune victime ne soit laissée pour compte, de recueillir des informations, de consolider les preuves, de clarifier l'ampleur des dommages et de gérer les responsabilités des personnes concernées conformément à la loi.

Source : https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm