Avec des revenus se chiffrant en milliers de milliards, et ne payant que 10 millions par mois d'impôts, le couple propriétaire de la bijouterie Kim Chung a été poursuivi en justice.

Dans l'après-midi du 9 décembre, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa a pris la décision de poursuivre, de détenir temporairement et de perquisitionner le domicile et le lieu de travail de 3 accusés de la société Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited pour le crime de « fraude fiscale ».

La police a perquisitionné la résidence des suspects Nguyen Huu Binh et Le Thi Thu Huong - Photo : Contributor

Selon la police provinciale de Thanh Hoa , dans le cadre de la lutte contre les infractions à la loi sur l'or, l'argent et les pierres précieuses dans la province, le département de police criminelle s'est coordonné avec les services spécialisés de la police provinciale pour inspecter simultanément la société Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, située au 219 rue Le Hoan, quartier Hac Thanh, et les sociétés Kim Lien et Lan Huong Gold and Silver...

Lors d'une perquisition dans les locaux de la société Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, la police a découvert et saisi de nombreux morceaux de métal jaune ainsi que d'autres papiers et documents liés aux activités de l'entreprise et à la fraude fiscale.

L'expertise médico-légale de l'Institut des sciences criminelles du ministère de la Sécurité publique a conclu qu'il s'agissait d'or, avec un taux moyen de 99,89 %.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que de 2020 à aujourd'hui, M. Nguyen Huu Binh, 71 ans, résidant au 236 Le Hoan, quartier Hac Thanh - directeur de Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited et son épouse, Mme Le Thi Thu Huong, 65 ans, ont ordonné à leurs employés de créer des dizaines de comptes personnels pour effectuer des transactions d'achat et de vente d'or dans le but de frauder le fisc, en omettant de les déclarer dans les registres des revenus de l'entreprise, causant ainsi un préjudice important à l'État.

La police a notifié sa décision de poursuivre et de placer en détention provisoire Mme Le Thi Thu Huong. - Photo : CTV

Les statistiques de revenus de l'entreprise pour 5 ans (de 2020 à 2025) atteignent 5 000 milliards de VND, mais chaque mois, elle ne verse qu'environ 10 millions de VND d'impôts à l'État.

Si l'on ne considère qu'un seul compte bancaire ouvert par l'employée Tran Thi Hong, les transactions effectuées au cours des deux mois de novembre et décembre 2024 se sont élevées à 163 milliards de VND, permettant ainsi d'échapper à près de 500 millions de VND d'impôts.

Commettre une fraude fiscale avec l'aide de membres de la famille de M. Nguyen Huu Binh.

Parmi elles se trouve Nguyen Thu Nga, âgée de 35 ans, domiciliée au 411 rue Le Hoan, quartier Hac Thanh – fille de Mme Tran Thi Hong et de M. Nguyen The Hoa. M. Hoa est le frère cadet de M. Binh.

La police a notifié à Nguyen Thu Nga sa décision de la poursuivre et de la placer en détention provisoire. - Photo : CTV

L'agence d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa a poursuivi et placé en détention provisoire M. Nguyen Huu Binh, Mme Le Thi Thu Huong et Nguyen Thu Nga pour « évasion fiscale » en vertu de l'article 200 du Code pénal de 2015 et poursuit son enquête et son élargissement de l'affaire.

HA DONG

Source : https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm