Ha Tinh propose de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier.

Les segments immobiliers dotés d'infrastructures synchronisées et de liaisons routières pratiques enregistrent souvent des volumes de transactions importants.

Afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent, le ministère de la Construction recommande aux investisseurs en projets immobiliers, aux sociétés de gestion et de courtage ainsi qu'aux salles de marché immobilières de renforcer la mise en œuvre des mesures anti-blanchiment d'argent conformément à la loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, au décret 19/2023/ND-CP du gouvernement , à la circulaire 09/2023/TT-NHNN de la Banque d'État et aux réglementations connexes.

En conséquence, les services concernés doivent élaborer un règlement intérieur relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à l'article 24 de la loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, et le réviser annuellement afin d'y apporter les modifications et compléments nécessaires. L'identification des clients doit être effectuée selon la procédure complète, incluant la collecte, la mise à jour et la vérification des informations conformément aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent ; l'examen des transactions ; la classification des clients ; l'application de mesures renforcées aux cas à haut risque ; et la désignation d'agents spécialisés chargés des missions de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les organismes concernés doivent réaliser des évaluations des risques de blanchiment d'argent, en communiquer les résultats et les mettre à jour régulièrement, et élaborer des procédures de gestion des risques conformes à la loi. Ils sont également tenus de déclarer à la Banque d'État les transactions suspectes et celles d'un montant égal ou supérieur à 400 millions de VND. Cette déclaration s'effectue via le système informatique accessible à l'adresse https://aml.sbv.gov.vn, après création d'un compte auprès du Département de lutte contre le blanchiment d'argent (n° 504, rue Xa Dan, quartier Van Mieu - Quoc Tu Giam, ville de Hanoï ), conformément aux articles 25 et 34 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent.

Les transactions immobilières à Ha Tinh en 2025 montrent des signes d'accélération.

Le Département de la Construction de Ha Tinh a également demandé aux Comités Populaires des communes et des quartiers de coordonner la diffusion de l'information auprès des investisseurs, des entreprises et des agences immobilières de la région afin de garantir la bonne application de la réglementation ; de renforcer les contrôles, de détecter et de sanctionner rapidement les infractions relevant de leur compétence. En cas de difficultés ou de problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre, les entités concernées doivent en informer sans délai le Département de la Construction pour analyse et transmission de l'avis au Comité Populaire Provincial, qui examinera la situation et prendra les mesures nécessaires conformément à la réglementation.

Source : https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html