La police provinciale de Khánh Hòa a annoncé le démantèlement réussi d'un réseau de cyberfraude qui a escroqué des personnes de leurs actifs via des investissements en cryptomonnaie sur la plateforme de trading en ligne « 3COMMAS.ASIA », et a poursuivi sept accusés pour « appropriation frauduleuse de biens ».
crimes interprovinciaux
Selon la police provinciale de Khanh Hoa, en juillet 2025, grâce à la surveillance de l'environnement en ligne, les forces de l'ordre ont découvert un groupe d'individus dans divers endroits du pays montrant des signes d'organisation d'activités de marketing multiniveau illégales, incitant les gens à investir dans la cryptomonnaie via la plateforme « 3COMMAS.ASIA ».
Parmi les victimes figuraient de nombreux habitants de la province de Khanh Hoa, ainsi que des personnes originaires d'Hô Chi Minh-Ville, de Dong Nai , etc. Ces individus participaient à un système de marketing multiniveau utilisant l'USDT, investissant dans des cryptomonnaies et percevant des intérêts via la plateforme de trading « 3COMMAS.ASIA » à Khanh Hoa. Il a été établi que ce groupe séjournait dans un hôtel de la rue Dinh Tien Hoang (quartier de Nha Trang).
La plateforme d'échange « 3COMMAS.ASIA » utilise la cryptomonnaie USDT.
Suite à l'examen du rapport, le Conseil d'administration de la police provinciale de Khanh Hoa a chargé le Département de la cybersécurité d'ouvrir l'affaire spéciale DC159 le 15 septembre 2025. Cette affaire est placée sous la direction du général de division Nguyen Huu Phuoc, directeur de la police provinciale, assisté du colonel Nguyen Dinh Thuan Hai, directeur adjoint de la police et chef de l'Agence d'enquêtes de sécurité, qui en est le chef adjoint permanent. L'affaire spéciale DC159 fait l'objet d'une enquête et d'une clarification menées conjointement par le Département de la cybersécurité, l'Agence d'enquêtes de sécurité et d'autres unités spécialisées.
L'équipe d'enquête a déterminé qu'il s'agissait d'une affaire révélant un nouveau mode opératoire dans la région. Les suspects étaient répartis dans plusieurs provinces et villes. Le volume de données électroniques était considérable, tandis que l'expérience en matière de lutte contre la criminalité sur cette plateforme restait limitée et complexe. Les suspects utilisaient des sites web, des portefeuilles électroniques, les réseaux sociaux, etc., pour mener leurs activités.
De plus, l'argent est blanchi par de multiples intermédiaires, notamment via les cryptomonnaies, les portefeuilles électroniques et les portefeuilles intermédiaires, afin de dissimuler les activités criminelles. Vérifier l'identité des propriétaires des portefeuilles, retracer et geler les avoirs des auteurs est extrêmement difficile. Les victimes sont dispersées dans de nombreux endroits et hésitent à porter plainte, ce qui engendre des informations incohérentes.
Les chefs du réseau changeaient fréquemment de lieu, ce qui compliquait considérablement la tâche des équipes d'enquête pour les approcher et les identifier, ainsi que le personnel informatique (opérateurs système). Parallèlement, le groupe de travail devait procéder simultanément à des arrestations, appréhender les suspects, empêcher la suppression de données et s'assurer qu'ils ne prennent pas la fuite.
Des officiers de l'équipe spéciale d'enquête 159 de la province de Khanh Hoa ont tenu une réunion pour discuter des plans d'enquête coordonnée avec la police provinciale de Phu Tho .
Le lieutenant-colonel Nguyen Sy Han, chef adjoint du département de la cybersécurité, qui a dirigé les équipes d'arrestation sur place, a déclaré : « Compte tenu des besoins, nous avons déployé sept groupes d'intervention, composés chacun de trois ou quatre officiers, dans les localités où se trouvaient les suspects. Grâce à la surveillance, nous avons constaté que ces suspects se déplaçaient fréquemment entre les provinces, notamment Hanoï, Hai Duong (anciennement), Dong Nai, Phu Tho, Hô Chi Minh-Ville, Hung Yen, Ninh Binh (anciennement), Tay Ninh… »
Le lieutenant-colonel Han a ajouté : « Les équipes doivent connaître l’identité, les antécédents, l’image, les moyens de transport et les déplacements des suspects, et faire un rapport régulier. Elles doivent observer directement les suspects et savoir où ils se trouvent. Lors des arrestations, elles doivent garantir la sécurité, empêcher toute fuite et éviter la destruction de preuves. »
L'une des expériences les plus marquantes pour le groupe d'intervention fut la nécessité urgente d'intervenir et de gérer la situation alors qu'une tempête s'abattait sur Hanoï. Déterminés à mener à bien leur mission, les membres du groupe se mirent en route, encouragés par le général de division Nguyen Huu Phuoc : « Les criminels n'ont pas peur, alors qu'y a-t-il à craindre d'une tempête ! »
Le lieutenant-colonel Nguyen Sy Han a ajouté que l'un des aspects marquants de cette affaire a été la coopération enthousiaste des responsables et des officiers du département de cybersécurité de la police provinciale de Phu Tho. La police provinciale de Phu Tho a affecté ses meilleurs agents à quatre groupes de travail chargés de localiser les suspects, de recueillir des données électroniques et de les identifier en vue de leur arrestation.
Non seulement la police provinciale de Phu Tho, mais aussi d'autres unités telles que le département de la cybersécurité, le département des enquêtes criminelles et d'autres localités ont apporté leur soutien indéfectible à la force de cybersécurité de Khanh Hoa. Tous les officiers et soldats sont déterminés à atteindre un objectif commun et sont pleinement engagés dans la lutte contre les individus qui opèrent dans le cyberespace en utilisant des méthodes frauduleuses telles que les investissements en cryptomonnaies et les systèmes de marketing multiniveau, les démanteler et les arrêter.
Jetez le filet, et vous prendrez tout le nid.
Dans la nuit du 20 octobre 2025, sept groupes d'intervention ont identifié et surveillé directement les suspects et leurs domiciles. Ces groupes ont sollicité l'autorisation de l'Équipe spéciale d'enquête pour procéder à leur arrestation. Au petit matin du 21 octobre, les sept groupes d'intervention, dirigés par Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang et Ngo Xuan Phong, ont lancé simultanément leur opération. Les équipes de reconnaissance, accompagnées de la police locale, ont rapidement investi les lieux pendant que les suspects dormaient encore.
L'équipe d'enquête a identifié Ngo Quang Son (né en 1982, domicilié à Thai Nguyen (anciennement), et résidant actuellement à Hanoï) comme le cerveau de l'opération, confirmant ainsi que son arrestation répondait aux exigences légales. Ngo Thanh Long (né en 1989, domicilié à Ha Nam (anciennement), et résidant actuellement à Hanoï) a été identifié comme l'opérateur informatique responsable du système.
Le suspect Ngo Quang Son a été escorté de Hanoi à Khanh Hoa.
Parmi les principaux complices figuraient : Nguyen Van Ngoc (né en 1989, résidant à Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (né en 1972, résidant à Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (née en 1962, résidant à Hô Chi Minh-Ville), Hoang Trung Thong (né en 1982, résidant à Phu Tho) et Bui Son Tung (né en 1983, résidant à Hai Phong). Ces personnes ont aidé à rencontrer les victimes, à les présenter et à les inviter à participer au « projet 3Commas ».
Au cours de l'enquête, ces individus ont obstinément nié leurs actes criminels, ayant escroqué leurs victimes en les incitant à investir dans un système de cryptomonnaie. Parallèlement, les autorités ont affirmé que ce système n'était pas légalement autorisé à exercer son activité.
Le lieutenant-colonel Nguyen Sy Han a raconté : « Au départ, Ngo Quang Son insistait sur la liquidité des cryptomonnaies. Cependant, lorsque nous leur avons demandé de retirer de l’argent de leurs comptes numériques, ils se sont avérés incapables de le faire. Face aux preuves et à l’analyse rigoureuse des enquêteurs, ces individus ont dû s’incliner et avouer leur fraude. »
L'argent déposé par les victimes dans le système a été retiré par ces individus et dépensé à des fins personnelles. Les intérêts perçus par les victimes provenaient des sommes versées par les nouveaux participants aux premiers. Lorsque les victimes n'ont plus pu recruter de nouveaux membres, le système s'est effondré et toute communication a été interrompue.
Arrêter les fraudeurs interprovinciaux pendant qu'ils dorment encore, les empêchant ainsi de détruire des preuves.
Le suspect, Ngo Quang Son, a avoué avoir acheté ce système d'investissement en cryptomonnaie auprès d'un groupe chinois anonyme via Telegram pour 5 000 USDT (équivalant à 5 000 USD). Son a ensuite chargé Long de gérer le système et d'organiser un groupe afin d'inciter des personnes à investir dans les cryptomonnaies sur la plateforme d'échange électronique « 3commas.asia » grâce à un système de marketing multiniveau. Le système était opérationnel depuis environ un an lorsque le groupe de Son a été démantelé.
Concernant les tactiques d'escroquerie, pour attirer des victimes, ce groupe a diffusé de fausses informations sur un « Bot Trade » intelligent, un outil de trading automatisé présenté comme capable de générer des profits stables allant jusqu'à 0,7 % par jour. Ce taux d'intérêt attractif était calculé en fonction du montant investi, à partir de 2 000 USDT (plus de 50 millions de VND) et jusqu'à 30 000 USDT (plus de 750 millions de VND).
Outre les profits directs, le système utilise également un modèle de marketing multiniveau pour encourager le parrainage. Ainsi, les investisseurs (les victimes) perçoivent des commissions pour chaque nouveau membre qu'ils ont parrainé (commissions directes) et des commissions sur les profits générés par les personnes parrainées (commissions indirectes).
Ces escrocs exploitent la psychologie des investisseurs en quête de rendements élevés, en leur proposant des commissions et des intérêts. Si les victimes ne parviennent pas à recruter d'autres personnes, le système s'effondre et toute communication est interrompue.
Les gens sont extrêmement vigilants.
Le colonel Phan Binh Duong, chef du département de cybersécurité de la police provinciale de Khanh Hoa, a déclaré que l'affaire était complexe, les principaux auteurs résidant dans des zones situées en dehors de la province, se déplaçant fréquemment et n'ayant pas de domicile fixe, et qu'il y avait un grand nombre de victimes.
Les enquêteurs ont établi que les suspects utilisaient des plateformes numériques pour gagner la confiance de leurs victimes et les inciter à investir dans les cryptomonnaies en leur promettant des rendements élevés, avant de les escroquer. Le montant total du vol est initialement estimé à près de 2 milliards de dongs. Grâce à la détermination des officiers et des soldats du département de police de la province de Khanh Hoa, et avec le soutien important d'autres unités, le groupe d'intervention spécial a mené à bien sa mission. Les sept suspects ont été inculpés de « détournement de biens ». L'enquête se poursuit et est en cours d'élargissement.
Pour commémorer le 80e anniversaire de la fondation de la Journée traditionnelle des Forces de sécurité populaire du Vietnam (12 juillet 1946 – 12 juillet 2026) et en reconnaissance des résultats exceptionnels obtenus dans la lutte contre la cybercriminalité, le Conseil d'excellence et de félicitations du Département de police provincial de Khanh Hoa a proposé que le président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa décerne un certificat de mérite au Département de police provincial de Khanh Hoa et à deux personnes. Le directeur du Département de police provincial a également décerné des certificats de mérite à deux collectifs et à cinq personnes pour leurs résultats exceptionnels dans cette affaire.
Source : https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
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