Derrière les appels frauduleux

Au vu des difficultés rencontrées par les forces de police, et notamment grâce au témoignage de l'enquêteur de la police provinciale de Phu Tho, il apparaît clairement que derrière chaque appel à la police, au parquet, à la banque... se cache un réseau criminel étroitement organisé, fonctionnant comme une véritable « usine » à fraudes.

La police provinciale de Phu Tho a secouru avec succès un enfant qui avait été enlevé en ligne. Photo : Police provinciale de Phu Tho

On se demande souvent comment des individus situés à l'étranger peuvent accéder aux informations personnelles de leurs victimes. Un enquêteur, fort d'une longue expérience dans le traitement direct des cas de fraude en ligne, a expliqué que les données sont divulguées et exploitées avec une sophistication croissante. Des plateformes de jeux d'argent, de paris et d'investissement financier en ligne, où les joueurs sont contraints de fournir leur nom complet, leur numéro de téléphone, leurs coordonnées bancaires et leur adresse, aux applications promettant un « travail facile et bien rémunéré » ou des « collaborateurs en ligne » exigeant la photo d'une pièce d'identité et la communication d'un numéro de téléphone, toutes ces plateformes peuvent devenir des mines de données revendues aux réseaux criminels. Dans un cas particulier, les autorités ont découvert près de deux cent mille données personnelles en possession d'individus à l'étranger, la plupart étant des informations concernant des citoyens vietnamiens, classées de manière très détaillée.

Un autre point, tout aussi dangereux, réside dans l'habitude de trop partager sur les réseaux sociaux. À partir des publications sur Facebook ou Zalo, les criminels peuvent facilement repérer un compte et « scruter » discrètement chaque statut, photo, information concernant le travail, les proches, les revenus, les loisirs, voire les voyages et l'emploi du temps. Plus les gens aiment se mettre en avant ou publier des photos de famille, d'enfants, etc., plus il est facile de se faire voler leurs informations.

L’enquêteur a déclaré : « Avant de passer l’appel, les suspects ont presque toujours un “profil” de la victime : ils connaissent sa profession, son lieu de résidence, si elle a un conjoint, des enfants et ses liens familiaux. À partir de ces informations, ils élaborent un scénario. »

Dans de nombreuses affaires démantelées, la police a saisi des « programmes » de fraude soigneusement élaborés, répartis en groupes de personnes : fonctionnaires, enseignants, hommes d’affaires, femmes au foyer, étudiants… Chaque groupe a sa propre approche et son propre vocabulaire. Outre le « service de rédaction de scénarios », le réseau dispose également d’un groupe spécialisé dans la mise en pratique des techniques. Selon l’enquêteur, dans de nombreux endroits à l’étranger, les membres organisent des entraînements comme dans un centre de formation : les nouveaux venus doivent écouter des exemples d’appels, mémoriser les répliques, puis s’exercer sur des scénarios simulés. La personne jouant le rôle de la victime présente continuellement des situations difficiles, que l’escroc doit gérer avec aisance et clarté pour obtenir une « attestation de pratique ». De nombreux cas montrent que le ton, la façon de s’adresser aux gens et le rythme avec lesquels ils « donnent des ordres » ou « expliquent » sont travaillés, de sorte que l’interlocuteur est immédiatement captivé par l’histoire.

Il est à noter que, contrairement à l'époque où l'argent frauduleux était souvent transféré directement du compte de la victime vers un compte « appât » local, le scénario est devenu beaucoup plus sophistiqué. Dès que l'argent arrivait sur le compte intermédiaire, les escrocs achetaient immédiatement des cryptomonnaies ou le répartissaient sur de nombreux comptes, via des portefeuilles électroniques, des plateformes de commerce en ligne et des achats sur Internet. En très peu de temps, les flux financiers étaient effacés de toute trace, rendant la récupération des fonds extrêmement difficile.

Il apparaît clairement que les gens sont confrontés à des réseaux criminels organisés, avec des « directeurs », des « acteurs », des « techniciens », et non à de simples escrocs isolés. Par conséquent, la mise en garde ne peut se limiter à des slogans généraux, mais doit se traduire par des principes de conduite très précis à appliquer au quotidien.

Avant toute chose, il est essentiel de comprendre que les données personnelles sont aussi importantes que l'argent sur son compte. Ne communiquez jamais à la légère des photos de votre pièce d'identité, votre numéro de compte, votre adresse ou vos coordonnées à des applications ou plateformes douteuses. Sur les réseaux sociaux, évitez d'afficher vos enfants, vos biens et vos voyages ; une photo prise sur le vif peut servir de prétexte à une escroquerie.

De l'autre côté de la ligne, les criminels ne dorment jamais. Ils perfectionnent sans cesse leurs techniques, réécrivent leurs scénarios et répètent sans cesse. Si chaque citoyen ne redouble pas de vigilance, il est facile de devenir victime d'escroqueries.

Duc Hieu - Ngoc Long

Source : https://nhandan.vn/phia-sau-nhung-cu-dien-thoai-lua-dao-post927486.html