Le 29 octobre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis un avis de recherche pour sept suspects dans l'affaire survenue au groupe Van Thinh Phat, à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et aux organisations et unités liées.
Les personnes recherchées sont : Nguyen Thi Thu Suong (ancienne présidente du conseil d'administration de la SCB), Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration de la SCB), Chiem Minh Dung (ancien directeur général adjoint de la SCB), Tram Thich Ton (ancien membre du conseil d'administration de la SCB), SUN HENRY KA ZIANG (membre du conseil d'administration de la SCB, nationalité chinoise) ; Lam Lee George (ancien membre du conseil d'administration de la SCB) et Nguyen Lam Anh Vu (ancien directeur adjoint de la succursale de Ben Thanh de la SCB).
Les accusés sont recherchés.
Le 25 octobre, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique avait poursuivi les sept accusés susmentionnés pour violation de la réglementation bancaire, autres activités liées à des activités bancaires et détournement de fonds. Cependant, les personnes concernées ont pris la fuite et leur sort est inconnu. Les autorités ont également demandé aux accusés de se rendre volontairement afin de bénéficier d'une mesure de clémence, tout en garantissant leur droit à la légitime défense et en leur demandant de présenter les éléments de preuve relatifs à l'affaire.
Le Ministère de la Sécurité Publique informe tous les organismes, organisations et particuliers que lorsqu'ils connaissent ou découvrent les 7 suspects ci-dessus, ils peuvent les arrêter ou les signaler à l'enquêteur Hoang Ha via le numéro de téléphone 097.321.974 ou au Département d'enquête de la police sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (adresse 47 Pham Van Dong, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Hanoi).
Le 7 octobre 2022, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision de poursuivre Mme Truong My Lan (présidente du conseil d'administration de la société par actions du groupe Van Thinh Phat) et 3 complices pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens, afin d'enquêter sur les violations commises au sein de la société par actions du groupe d'investissement An Dong et des organisations et unités liées.
Le 30 septembre, le Département d'enquête de la police sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande du ministère de la Sécurité publique a publié un avis de recherche de victimes dans l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la société par actions du groupe d'investissement An Dong et des organisations et unités liées.
Selon les autorités, de 2018 à 2020, des sujets liés à Van Thinh Phat, An Dong Investment, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company... ont commis des actes frauduleux, violant les dispositions de la loi, en créant 25 packages d'obligations avec les codes : ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 et 20 codes de SET.H2025.01 à SET.H2025.20 d'une valeur totale de 30 081 milliards de VND pour vendre aux acheteurs (détenteurs d'obligations), lever des fonds et s'approprier.
Sagesse
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