Éliminez les « tentacules de pieuvre » de Tran Chi.

104 personnes ont été arrêtées à Phnom Penh, dont 82 ressortissants chinois, dans le cadre d'une opération de répression contre un réseau de fraude transnational lié à l'escroc Chen Zhi.

D'après les médias cambodgiens, les personnes arrêtées appartiennent à six nationalités différentes. Elles sont accusées d'escroquerie en ligne ou de séjour illégal au Cambodge. Photo : Sohu.

Les autorités cambodgiennes ont perquisitionné deux bâtiments du complexe Prince Plaza Centre à Phnom Penh, soupçonnés d'être liés au milliardaire Chen Zhi, et ont arrêté 104 personnes, dont 82 ressortissants chinois.

Selon le SCMP , il s'agit du dernier épisode d'une vague de répression visant un empire de fraude en ligne de plusieurs milliards de dollars, prétendument dirigé par Chen Zhi. Suite à l'arrestation de Chen Zhi en début d'année, les autorités du monde entier ont intensifié leur coopération pour lutter contre les activités soupçonnées d'être liées à ce réseau.

L'opération au Cambodge a été menée par la police de Phnom Penh, le Comité cambodgien de lutte contre la fraude technologique, les autorités locales et des représentants du bureau du procureur, selon le Phnom Penh Post .

Le groupe arrêté, composé de six personnes de nationalités différentes, est accusé d'escroquerie en ligne ou de séjour illégal au Cambodge. La police a également saisi 800 téléphones portables, plus de 100 ordinateurs et d'autres équipements.

« D’après les premières investigations, les suspects utilisaient ces sites pour commettre des fraudes technologiques, attirant des personnes tant au niveau national qu’international dans des systèmes d’investissement frauduleux », a déclaré le Comité cambodgien de lutte contre la fraude technologique.

Le réseau est en train d'être renforcé.

Le cabinet d'avocats américain Boies Schiller Flexner LLP, qui figurait auparavant comme représentant légal sur le site web du groupe Prince, dirigé par Chen, n'a pas encore répondu à une demande de commentaires.

Chen Zhi, fondateur du groupe Prince Holding, a été arrêté en janvier par les autorités cambodgiennes avec deux associés chinois, après plusieurs mois de coopération policière bilatérale. Tous trois ont ensuite été rapidement extradés vers la Chine à la demande de Pékin.

Les autorités cambodgiennes ont mené des perquisitions dans deux bâtiments du centre commercial Prince Plaza à Phnom Penh, saisissant des ordinateurs portables, des téléphones portables et d'autres équipements. Photo : Sohu.

Le ministère chinois de la Sécurité publique avait alors déclaré que Chen Zhi était accusé de multiples crimes, notamment d'exploitation d'un casino, de fraude, d'activités commerciales illégales et de blanchiment d'argent. L'affaire est toujours en cours, mais les autorités chinoises n'ont pas communiqué d'informations supplémentaires sur l'avancement de l'enquête.

Le mois dernier, les médias d'État chinois ont annoncé l'extradition de Li Xiong, membre clé de l'organisation criminelle de Chen Zhi, vers la Chine. Il avait auparavant présidé le groupe Huione au Cambodge, filiale du groupe Prince.

Li est soupçonné d'être impliqué dans de nombreuses activités criminelles, notamment la gestion d'un casino, la fraude, des pratiques commerciales illégales et le recel de gains illicites. Selon l' agence Xinhua , Li a été placé en garde à vue pour être interrogé.

Les avoirs mondiaux sont gelés.

Le conglomérat de Chen est présent dans plus de 30 pays et ses activités s'étendent de l'immobilier aux services financiers. Ces derniers mois, plusieurs gouvernements ont gelé ou saisi des avoirs liés à l'homme d'affaires.

Plus récemment, un tribunal de Hong Kong a ordonné la semaine dernière le gel d'actifs d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars hongkongais, soit l'équivalent de 1,15 milliard de dollars américains , appartenant à Chan Chi et à des sociétés et personnes liées à lui.

Ce portefeuille comprend un immeuble commercial dans le quartier de Tsim Sha Tsui, d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars HK, et une villa de luxe d'une valeur de 1 milliard de dollars HK à The Peak, considéré comme l'un des quartiers résidentiels les plus chers et les plus exclusifs au monde.

Tran Chi a également fait l'objet de sanctions de la part du Royaume-Uni et des États-Unis. En octobre 2025, le département du Trésor américain a désigné le réseau Prince Group comme une « organisation criminelle transnationale ».

Selon le SCMP , la Chine encourage une coopération plus étroite avec les pays d'Asie du Sud-Est afin de lutter contre les réseaux de fraude aux télécommunications transfrontaliers.

L'année dernière, la police chinoise a déclaré que plus de 5 500 suspects avaient été rapatriés à la suite d'une opération coordonnée menée dans la région de Myawaddy, au Myanmar, dans le cadre d'un mécanisme de coopération trilatérale entre la Chine, le Myanmar et la Thaïlande.

Source : https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html