Xuyen Viet Oil - le coin caché du secteur pétrolier

Xuyen Viet Oil a utilisé de nombreuses « astuces » pour tromper et duper les agences de gestion du secteur pétrolier et devait 1 500 milliards de VND d'impôts, soit près de 20 % de la dette fiscale de Ho Chi Minh-Ville.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, a été arrêté le 21 décembre pour malversations dans une affaire impliquant Xuyen Viet Oil. Auparavant, le directeur du Département des Finances de Hô-Chi-Minh-Ville et M. Le Duc Tho, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Ben Tre , avaient également été poursuivis et placés en détention pour enquête dans le cadre de cette affaire.

De nombreuses astuces frauduleuses de Xuyen Viet Oil

Xuyen Viet Oil est l'une des 37 sociétés de négoce de pétrole (y compris les sociétés de négoce de pétrole aéronautique) fondées en 2005 et dont le siège social est à Hô-Chi-Minh-Ville. Cette société a obtenu sa première licence en 2016, puis une deuxième en novembre 2021. À Hô-Chi-Minh-Ville et dans certaines provinces du Centre-Sud, sa part de marché représente environ 40 %, et près de 10 % à l'échelle nationale.

En août dernier, le ministère de l'Industrie et du Commerce a révoqué la licence d'importation et d'exportation d'essence de l'entreprise, dont la durée était de trois ans. Le ministère avait alors expliqué que cette révocation était due à des infractions dans le secteur de l'essence et à un détournement du Fonds de stabilisation des prix.

En effet, depuis fin 2022, des infractions ont été constatées par l'Inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce lors de l'inspection de cette unité et de nombreuses autres sources d'approvisionnement suite aux perturbations du marché en début d'année. Selon les conclusions de l'inspection, cette source d'approvisionnement en pétrole était autorisée à exercer des activités d'import-export, mais ne remplissait pas les conditions du système de distribution (nécessité de compter au moins 40 agents généraux ou agents, franchisés de détail).

Xuyen Viet Oil a frauduleusement déclaré son réseau de distribution, en signant un contrat de transfert d'actions, pour enregistrer 36 magasins de la société Dai Dong Xuan dans son réseau de distribution. Cependant, immédiatement après avoir obtenu leur licence auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce, en novembre 2021, ces deux entreprises ont immédiatement annulé le contrat de transfert d'actions susmentionné.

Une station-service Xuyen Viet Oil à Hô Chi Minh-Ville, 2020. Photo : VietOil

Concernant l'achat de biens, conformément à la réglementation, le point focal est autorisé à acheter de l'essence auprès de nombreuses sources afin de garantir l'approvisionnement du réseau. Outre l'essence achetée auprès de deux raffineries nationales, Xuyen Viet Oil a également acheté des biens auprès de sa propre filiale, Viet Oil Group Lado Joint Stock Company. Selon l'Inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce, cela constitue une violation des dispositions du décret n° 83/2014 sur le commerce de l'essence.

En outre, cette entreprise a également violé les réglementations sur l’exportation, l’importation temporaire, la réexportation et le transit du pétrole, et n’a pas inspecté et supervisé la qualité et les opérations des agents généraux et des agents du système.

Les résultats de l'inspection ont montré que les rapports et les dossiers fournis par cette entreprise à l'équipe d'inspection ne correspondaient pas aux données surveillées par le Département du marché intérieur (Ministère de l'Industrie et du Commerce). Les réglementations relatives aux rapports périodiques trimestriels et annuels sur la situation des affaires, le commerce du pétrole, les données d'importation, d'exportation et d'inventaire au Ministère de l'Industrie et du Commerce n'ont pas non plus été respectées par Xuyen Viet Oil ou ont été soumises en retard.

Suite à une série de violations et de manœuvres frauduleuses dans les affaires, cette entreprise a été condamnée à une amende de 390 millions de VND et sa licence d'importation et d'exportation d'essence a été révoquée pendant 1,5 mois (du 10 août au 13 septembre 2022).

Mais avant d'être citée par l'Inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce pour une série d'infractions à la fin de l'année dernière, cette entreprise faisait également partie de celles inspectées pour le commerce du pétrole depuis mai 2021, mais le nom Xuyen Viet Oil a ensuite été retiré de la liste.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a expliqué que l'ajustement du plan d'inspection 2021 et la radiation de Xuyen Viet Oil étaient objectifs et cohérents avec la situation actuelle. L'inspection ayant été interrompue et n'ayant pu être réalisée en raison de l'évolution complexe de l'épidémie de Covid-19 à Hô-Chi-Minh-Ville (avril-octobre 2021), Xuyen Viet Oil a présenté une demande de renouvellement de licence en novembre 2021, remplissant alors toutes les conditions requises.

Les entreprises doivent des milliers de milliards de dongs en impôts

En plus des violations dans le secteur pétrolier, Xuyen Viet Oil a continuellement subi des pertes et figurait sur la liste des dettes fiscales de plusieurs milliers de milliards de dongs.

Les résultats commerciaux de cette entreprise au cours des cinq dernières années montrent qu'elle a enregistré des revenus « énormes » chaque année. En 2021, alors que Hô-Chi-Minh-Ville était fortement touchée par l'épidémie de Covid-19, son chiffre d'affaires a atteint 22 500 milliards de VND, soit le double de celui de 2020. Cependant, malgré ces revenus importants, Xuyen Viet Oil a enregistré des pertes continues pendant de nombreuses années, notamment des pertes de 371 milliards de VND en 2018. Ces pertes ont atteint 424 milliards de VND en 2019, puis ont doublé pour atteindre 957 milliards de VND en 2020.

Les pertes continueront d'augmenter en 2022, année où le marché intérieur du pétrole connaîtra une rupture d'approvisionnement, les prix mondiaux fluctueront fortement, même les capitaux propres seront négatifs et la solvabilité et la dette seront élevées.

Français Dans le même temps, selon la liste des dettes fiscales rendue publique par le Département des impôts de Hô Chi Minh-Ville fin octobre 2023, Xuyen Viet Oil devait un impôt « énorme » de plus de 1 500 milliards de VND, représentant près de 20 % de la dette fiscale totale de la ville de 8 000 milliards de VND. Mais il convient de noter que dans la précédente liste publique des dettes fiscales de 2023 et 2022, Xuyen Viet Oil n'était pas nommée (selon le document du Département général des impôts, Xuyen Viet Oil a en fait contracté une dette fiscale avant octobre de cette année).

Entre 2020 et juillet 2022, la Direction générale des impôts a constaté que le Service des impôts de Hô-Chi-Minh-Ville n'avait pas fermement demandé aux entreprises de s'acquitter de leurs obligations budgétaires avec les montants d'impôts figurant dans leurs déclarations mensuelles, d'octobre 2021 à juillet 2022, même si elles étaient encore en mesure de payer leurs impôts à cette date. Ce n'est que lorsque les entreprises ont accumulé des dettes fiscales importantes que le Service des impôts de la ville a commencé à appliquer des mesures d'incitation et de coercition.

Cependant, le Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville n'a appliqué que des mesures coercitives telles que la déduction d'argent des comptes, l'arrêt des procédures douanières, l'arrêt des factures et la révocation des certificats d'enregistrement des entreprises, mais n'a pas encore pris les mesures suivantes telles que la saisie des actifs, la vente aux enchères des actifs saisis et la collecte de l'argent et d'autres actifs détenus par d'autres agences, organisations et individus.

Non seulement Xuyen Viet Oil doit des milliers de milliards d'impôts, mais elle a également des créances douteuses, totalisant près de 5 500 milliards de dongs auprès de quatre banques. Au moment du retrait de sa licence en août, l'entreprise détenait encore plus de 200 milliards de dongs provenant du Fonds de stabilisation des prix. Le ministère des Finances a exhorté l'entreprise à rembourser à plusieurs reprises, mais sans obtenir de réponse.

Concernant la série de violations commises par Xuyen Viet Oil, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a déclaré que la gestion et le contrôle du secteur pétrolier présentaient de nombreuses failles. Selon lui, il s'agit d'une marchandise dont la consommation quotidienne est importante, une ressource vitale comme l'air, mais la situation actuelle montre que les entreprises ne craignent rien.

En effet, lors de la constatation des infractions commises par les plateformes pétrolières fin 2022, l'Inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce a également constaté que certains services et bureaux de cette agence, en leur qualité d'organismes de gestion de l'État, n'avaient pas inspecté, comparé et examiné rapidement les rapports d'infractions des entreprises. Ces agences ont également tardé à détecter les infractions, à recommander aux autorités compétentes de sanctionner les infractions administratives et à appliquer les sanctions conformément à la réglementation.

Anh Minh-Quynh Trang

Lien source: https://vnexpress.net/xuyen-viet-oil-goc-khuat-trong-kinh-doanh-xang-dau-4692323.html