משרד הביטחון הציבורי מודיע בדחיפות על מקרה של הונאה פיננסית בינלאומית

על פי החלטה מס' 65/QD-VPCQCSDT מיום 13 באוקטובר 2025, סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי מרחיבה את החקירה בנוגע להתנהגותם של חשודים שזוהו כקשורים לרשת הונאה פיננסית הפועלת במחוזות ובערים רבות.

תהליך החקירה הראה כי: רנג'יט ת'אמבורג'ה (בן 65, אזרחות אוסטרלית) - מנהל חברת Berhero; נגוין וייט אן (בן 43, אזרחות וייטנאמית ואוסטרלית), מנכ"ל חברת Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company ומנכ"ל חברת Acuity Funding Vietnam; ומספר אנשים ביצעו מעשי הונאה כדי להשתלט על נכסים של עסקים ואנשים פרטיים רבים.

על פי מסמכי חקירה ראשוניים, קבוצת הנבדקים התחייבה לספק הלוואות בשווי עשרות מיליוני דולרים באמצעות ארגון Acuity Funding (הממוקם באוסטרליה). עם זאת, Acuity Funding לא הצליחה להעניק את ההלוואות, בעוד שעסקים ויחידים הזקוקים להלוואות עדיין נאלצו להעביר לנתבעים עמלות הערכה ועלויות שירות גבוהות.

ב-13 וב-20 באוקטובר, סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי פרסמה החלטה להעמיד לדין ולעצור את רנג'יט ת'אמבורג'ה ונגוין וייט אן בגין עבירת "הפקעת רכוש במרמה" לפי סעיף 174 לחוק העונשין משנת 2015.

סוכנות החקירות והמשטרה של משרד הביטחון הציבורי קבעה כי אנשים וארגונים רבים בארץ ובחו"ל העבירו דמי שירות כדי לקבל "אישור הלוואה" מקבוצת הנפגעים, והפכו לקורבנות אך לא דיווחו.

על מנת לסייע בחקירה ובטיפול יסודי בתיק, סוכנות משטרת החקירות של משרד הביטחון הציבורי מבקשת מאנשים וארגונים שסבלו נזקים הקשורים לעסקאות עם: רנג'יט ת'אמבורג'ה, Acuity Funding או אנשים הקשורים לתיק; ליצור קשר בדחיפות עם סוכנות משטרת החקירות של משרד הביטחון הציבורי (חדר 4, משרד סוכנות משטרת החקירות של משרד הביטחון הציבורי, כתובת: טאם הונג קומונה, האנוי ) או עם החוקר לה קוואנג הונג, טלפון: 0936.87.88.88 לקבלת הוראות עבודה וטיפול בהתאם לתקנות החוק.

הודעה זו נועדה להבטיח שלא יישארו קורבנות מאחור, לשרת את מטרות איסוף מידע, איחוד ראיות, הבהרת היקף הנזק וטיפול באחריותם של הנפגעים בהתאם לחוק.

מקור: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm