ב-28 במרץ, מידע ממשטרת הו צ'י מין סיטי קבע כי הם השלימו את מסקנות החקירה והעבירו את תיק התיק לתובע העממי באותה רמה כדי להציע להעמיד לדין 24 נאשמים בכריית חול בלתי חוקית ובפעילויות בלתי חוקיות אחרות בראשות טרונג ואן צ'ין (בן 39, מלאם דונג ).

שלושה חשודים נוספים מעורבים גם הם בכנופיית פשע זו, אך סוכנות החקירות של המשטרה חוקרת מקרה עצמאי נוסף ותטפל בו בהמשך.

הוצע להעמיד את הנאשמים לדין בגין עבירות כגון: הפרת תקנות הנוגעות לניצול משאבים; שוחד; תיווך שוחד; הלבנת הון; ניצול לרעה של תפקידים וסמכויות בעת מילוי תפקידים רשמיים; צריכת רכוש שהושג על ידי אחרים באמצעות מעשים פליליים; ניכוי רכוש במרמה.

הנאשם טרונג ואן צ'ין. צילום: CACC

קודם לכן, בערב ה-5 במאי 2022, כוח המים השני - מחלקת משטרת התנועה - משרד הביטחון הציבורי סייר ושלט באזור החוף של קון נגואה במחוז קאן ג'יו, הו צ'י מין סיטי, וגילה 12 ספינות המצוידות בציוד שאיבת חול בקיבולת של 591-1,793 טון, החשודות בפעילות כריית חול בלתי חוקית.

קבוצת העבודה ניגשה ורישום; במקביל, בדקה 3 דוברות שעגנו באזור צומת נהר ואם טואן במחוז קאן ג'יואק, במחוז לונג אן .

מחלקת משטרת התנועה - משרד הביטחון הציבורי העבירה את המקרה למחלקת החקירות של משטרת הו צ'י מין סיטי כדי להרחיב את החקירה ולטפל בה בהתאם לסמכותה.

כבר מהשלב הראשוני, משטרת הו צ'י מין סיטי העמידה לדין את טרונג ואן צ'ין ושני נתבעים נוספים בגין "הפרת תקנות בנושא ניצול משאבים".

ספינת כריית חול בלתי חוקית. צילום: CACC
חול לא חוקי נאסף ומועבר למקומות אחרים לצריכה. צילום: CACC

החקירה קבעה כי מתחילת פברואר ועד תחילת מאי 2022, צ'ין ארגן והפעיל קו כריית חול בלתי חוקי באזור הים קון נגואה (במחוז קאן ג'יו), כולל 9 ספינות יניקה הרשומות במחוזות ובערים שונות כמו האי דונג, דונג נאי והעיר האי פונג.

צ'ין וכמה נתינים אחרים שכרו ספינות נוספות כדי להפעיל ולכרות ולמכור חול באופן בלתי חוקי. לצ'ין ולקברניטי הספינות הייתה קבוצת זאלו לתקשורת; במקביל, הם השתמשו במילות קוד כדי לתקשר ולתת הוראות בתוך הקבוצה, כגון: כשהלכו לחפור חול, הם היו שולחים הודעות טקסט "בואו נלך לשתות", "לכבות את האורות" ובימים שבהם לא יכלו לחפור חול, הם היו שולחים הודעות טקסט "בואו נפסיק לשתות".

כדי להימנע מגילוי על ידי הרשויות, צ'ין ארגן את זמן כריית וצריכת החול הבלתי חוקיים בין השעות 18:00 ל-04:00 למחרת.

במהלך תהליך הרחבת החקירה, סוכנות משטרת החקירות העמידה לדין 24 אנשים נוספים, רובם מנאם דין, האי פונג, האי דונג...

במסגרת זו, סוכנות משטרת החקירות העמידה לדין את בוי ואן סונג (סגן מזכיר קבוע, יו"ר מועצת העם של קהילת מין הואה) ואת פאם טי הואה - סגן יו"ר הוועדה העממית של קהילת מין הואה, עיר קין מון, מחוז האי דונג) בגין עבירת "ניצול מעמד וכוח תוך כדי מילוי תפקידים רשמיים".

באמצעות חקירה, נקבע כי הנאשם סונג הוא בעלה של טרונג טי מין (בעלים של ספינת כרייה). כאשר ספינת הכרייה של מין נעצרה על ידי הרשויות, סונג הורה לפאם טי הואה לחתום על אישור לגליזציה של מסמכי ההרשאה, שהייתה ההרשאה שנחתמה לאחר שעיכבו ספינות הכרייה, על מנת לסייע לנאשמים לאשר את המסמכים כדי לבקש את החזרת ספינת חפירת החול.

או כפי שהבהירה סוכנות החקירות המשטרתית את פעילויות השוחד וההונאה הקשורות לנאשמים בתיק. באופן ספציפי, כאשר ספינות כריית החול התגלו, נבדקו ונעצרו, ניסו הנשנים לבקש מאנשים "לנהל את התיק".

נתינים מסוימים, למרות שאין להם את הסמכות או היכולת לסייע לנתינים אחרים לנצל חול, עדיין מבטיחים, מנהלים משא ומתן ומקבלים כסף מנתינים אחרים כדי לשרת את צרכיהם האישיים.

משטרת הו צ'י מין סיטי הגישה כתב אישום בנוסף נגד טרונג ואן צ'ין וטרוונג ואן טאנג בגין עבירת "מתן שוחד"; הגישה כתב אישום נגד בוי ואן קואנג (בן 41, מדאנאנג סיטי) בגין עבירת "תיווך שוחד" ואת טרין ואן הונג (בן 45, מתאנה הואה, לשעבר קצין במחלקת הלוגיסטיקה - משרד הביטחון הציבורי) בגין עבירת "ניכוס רכוש במרמה".

משטרת הו צ'י מין סיטי התמקדה בחקירת תזרים המזומנים ומקור ההכנסה מפעילויות כרייה בלתי חוקיות; תוצאות החקירה קבעו כי קרובי משפחה של כמה מהנאשמים הסתירו את מקור ההכנסה הבלתי חוקית. סוכנות החקירות העמידה לדין שני נאשמים בגין עבירת "הלבנת הון".