הא טין מציע לחזק את איסור הלבנת הון בעסקי הנדל"ן

מגזרי נדל"ן עם תשתית סינכרונית וחיבורי תנועה נוחים רושמים לעתים קרובות נפחי עסקאות גדולים.

כדי לשפר את יעילות המאבק בפשעי הלבנת הון, משרד הבינוי ממליץ שמשקיעים בפרויקטים של נדל"ן, עסקי ניהול ושירותי תיווך וזירות מסחר בנדל"ן יחזקו את יישום אמצעי איסור הלבנת הון בהתאם לחוק איסור הלבנת הון 2022, צו 19/2023/ND-CP של הממשלה , חוזר 09/2023/TT-NHNN של בנק המדינה ותקנות קשורות.

בהתאם לכך, היחידות יפרסמו תקנות פנימיות בנושא איסור הלבנת הון בהתאם לסעיף 24 לחוק איסור הלבנת הון 2022 ויבחנו ויעריכו אותן מדי שנה לצורך תיקונים ותוספות מתאימים. זיהוי הלקוחות חייב להתבצע בשלבים מלאים, לרבות איסוף, עדכון ואימות מידע בהתאם לסעיפים 10, 11, 12, 13 ו-14 לחוק איסור הלבנת הון 2022; סקירת עסקאות, סיווג לקוחות, יישום אמצעים מוגברים במקרים בסיכון גבוה והקצאת קצינים מיוחדים לביצוע משימות איסור הלבנת הון.

על הארגונים הרלוונטיים לבצע הערכות סיכונים של הלבנת הון, לדווח על תוצאות הערכת הון ולעדכן אותן באופן קבוע, ולפתח תהליכי ניהול סיכונים בהתאם לחוק. בנוסף, היחידות אחראיות לדווח לבנק המדינה על עסקאות חשודות ועסקאות בשווי של 400 מיליון דונג ומעלה כפי שנקבע. הדיווח מתבצע באמצעות מערכת טכנולוגיית המידע בכתובת https://aml.sbv.gov.vn לאחר רישום חשבון במחלקה לאיסור הלבנת הון (מס' 504, רחוב Xa Dan, ואן מיו - רובע Quoc Tu Giam, העיר האנוי ) בהתאם לסעיף 25 וסעיף 34 לחוק איסור הלבנת הון.

עסקאות נדל"ן בהא טין בשנת 2025 מראות סימנים של "התחממות".

מחלקת הבנייה של הא טין ביקשה גם מוועדות העם של הקומונות והמחוזות לתאם את ההפצה למשקיעים, לעסקים ולקומות מסחר בנדל"ן באזור כדי ליישם כראוי את התקנות; לחזק את הפיקוח, לזהות ולטפל בהפרות באופן מיידי בהתאם לסמכותן. במהלך תהליך היישום, אם מתעוררים קשיים או בעיות, על היחידות לדווח בהקדם למחלקת הבנייה לסינון וייעוץ לוועדת העם המחוזית לצורך שיקול וטיפול בהתאם לתקנות.

מקור: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html