משטרת מחוז חאן הואה הודיעה על פירוק מוצלח של רשת הונאות סייבר שהונותה אנשים מנכסיהם באמצעות השקעות במטבעות קריפטוגרפיים בפלטפורמת המסחר המקוונת "3COMMAS.ASIA", והגישה תביעה נגד שבעה נאשמים בגין "הפקעת רכוש במרמה".
פשיעה בין-מחוזית
על פי משטרת מחוז חאן הואה, ביולי 2025, באמצעות ניטור הסביבה המקוונת, גילו רשויות אכיפת החוק קבוצת אנשים במקומות שונים ברחבי המדינה, המראים סימנים של ארגון פעילויות שיווק רב-שכבתיות בלתי חוקיות, המפתות אנשים להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים דרך פלטפורמת "3COMMAS.ASIA".
בין הקורבנות היו תושבים רבים במחוז חאן הואה, חלקם מהו צ'י מין סיטי, דונג נאי וכו'. אנשים אלה השתתפו בתוכנית שיווק רב-שכבתית באמצעות USDT, השקיעו במטבעות קריפטוגרפיים וקיבלו ריבית דרך פלטפורמת המסחר "3COMMAS.ASIA" בחאן הואה. אימות גילה כי קבוצה זו שהתה במלון ברחוב דין טיין הואנג (רובע נה טראנג).
בורסת "3COMMAS.ASIA" משתמשת במטבע הקריפטו USDT.
לאחר שמיעת הדו"ח, הורה מועצת המנהלים של משטרת מחוז חאן הואה למחלקת אבטחת הסייבר להקים את תיק מיוחד DC159 ב-15 בספטמבר 2025. את התיק המיוחד מנהל האלוף נגוין הואו פואוק, ראש משטרת המחוז, כאשר קולונל נגוין דין תואן האי, סגן מנהל המשטרה וראש סוכנות חקירות הביטחון, משמש כסגן ראש הקבוע. תיק מיוחד DC159 נחקר ומתבהר באמצעות מאמצים מתואמים של מחלקת אבטחת הסייבר וסוכנות חקירות הביטחון, יחד עם יחידות מקצועיות אחרות.
צוות החקירה קבע כי מדובר במקרה בו מתפתחת שיטת פעולה חדשה באזור. החשודים היו ממוקמים במחוזות ובערים רבות ושונות. הנתונים האלקטרוניים המעורבים בתיק היו עצומים, בעוד שהניסיון במאבק בפשיעה בפלטפורמה זו נותר מוגבל ומאתגר. החשודים השתמשו באתרי אינטרנט, ארנקים אלקטרוניים, רשתות חברתיות וכו' כדי לפעול.
יתר על כן, הכסף מובלבן במספר שכבות, כולל מטבעות קריפטוגרפיים, ארנקים אלקטרוניים וארנקים מתווכים, כדי להסתיר פעילות פלילית. אימות בעלי הארנקים, מעקב והקפאת נכסים של העבריינים קשים מאוד. הקורבנות מפוזרים במקומות רבים, ונרתעים מדיווח, מה שמביא למידע לא עקבי.
ראשי הארגון עברו לעתים קרובות בין מקומות שונים. דבר זה הקשה מאוד על צוותי החקירה לגשת ולזהות את ראשי הארגון ואת אנשי ה-IT (מפעילי המערכת). במקביל, כוח המשימה דרש מעצרים בו-זמניים, תפיסת החשודים, מניעת מחיקת נתונים והבטחת בריחתם של החשודים.
שוטרים מצוות החקירה המיוחד 159 במחוז חאן הואה קיימו פגישה כדי לדון בתוכניות לחקירה מתואמת עם משטרת מחוז פו טו .
סגן אלוף נגוין סי האן, סגן ראש מחלקת אבטחת הסייבר, שפיקד ישירות על צוותי המעצר בזירה, אמר: "בהתחשב בדרישות, הקמנו 7 כוחות משימה, כל אחד עם 3-4 שוטרים, שיתפרסו ביישובים שבהם נמצאו החשודים. באמצעות ניטור, גילינו שחשודים אלה נעו לעתים קרובות בין מחוזות כמו האנוי, האי דואנג (לשעבר), דונג נאי, פו טו, הו צ'י מין סיטי, הונג ין, נין בין (לשעבר), טיי נין..."
סגן אלוף האן הוסיף: "הדרישות מהצוותים הן לדעת את זהותם, הרקע, תדמיתם, אמצעי התחבורה ותנועותיהם של החשודים ולדווח באופן קבוע. עליהם לראות ישירות מה החשודים עושים והיכן הם נמצאים. בעת ביצוע מעצרים, עליהם להבטיח את בטיחותם, למנוע בריחה ולהימנע מהשמדת ראיות."
חוויה בלתי נשכחת אחת עבור כוח המשימה הייתה הצורך הדחוף לגשת ולטפל במצב בתוך סופה שפקדה את האנוי. עם רוח נחושה להשלים את משימתם, כוח המשימה יצא לדרך, בעידודו של מייג'ור גנרל נגוין הוא פואוק, "פושעים לא מפחדים, אז מה יש לפחד מסופה!"
סגן אלוף נגוין סי האן הוסיף כי היבט בלתי נשכח אחד של המקרה היה שיתוף הפעולה הנלהב של מנהיגי וקציני מחלקת אבטחת הסייבר של משטרת מחוז פו טו. משטרת מחוז פו טו הקצתה את מיטב שוטריה לארבעה כוחות משימה כדי לאתר, לאסוף נתונים אלקטרוניים ולזהות חשודים למעצר.
לא רק משטרת מחוז פו טו, אלא גם יחידות אחרות כמו מחלקת אבטחת הסייבר, מחלקת החקירות הפליליות ורשויות מקומיות אחרות תמכו בכל ליבן בכוח אבטחת הסייבר של חאן הואה. כל הקצינים והחיילים נחושים להשיג מטרה אחת ומחויבים מאוד למאבק, פירוק ומעצר של אנשים הפועלים במרחב הקיברנטי תוך שימוש בשיטות הונאה כגון השקעה במטבעות קריפטוגרפיים ותוכניות שיווק רב-שכבתיות.
השליכו את הרשת, ותפסו את כל הקן.
בליל ה-20 באוקטובר 2025, שבעה כוחות משימה זיהו ו"צפו ישירות" בחשודים ובמקומות מגוריהם. כוחות המשימה ביקשו אישור מצוות החקירה המיוחד למעצר. בשעות הבוקר המוקדמות של ה-21 באוקטובר, שבעת כוחות המשימה, בראשות ראשי הצוותים לואונג טואן אן, הוין טראן וייט הונג, טראן נגוין נגוק האי, פאן שואן וייט, דונג דוק טינה, נגוין טאן קוואנג ונגו שואן פונג, פתחו בו זמנית במבצע. צוותי הסיור, יחד עם המשטרה המקומית, פשטו במהירות על המקום בזמן שהחשודים עדיין ישנו.
צוות החקירה זיהה את נגו קואנג סון (יליד 1982, מתגורר בתאי נגוין (לשעבר), מתגורר כיום בהאנוי) כמנהיג הארגון, ובכך הבטיח כי מעצרו עמד בדרישות. נגו טאנה לונג (יליד 1989, מתגורר בהאן נאם (לשעבר), מתגורר כיום בהאנוי) זוהה כמפעיל ה-IT האחראי על המערכת.
החשוד נגו קוואנג סון לווה מהאנוי לחאן הואה.
בין השותפים העיקריים היו: נגוין ואן נגוק (יליד 1989, מתגורר בהאי דואנג), נגוין נגוק לוי (יליד 1972, מתגורר בבק נין), נגוין טי מין (יליד 1962, מתגורר בהו צ'י מין סיטי), הואנג טרונג טונג (יליד 1982, מתגורר בפו טו) ובוי סון טונג (יליד 1983, מתגורר בהאי פונג). אנשים אלה סייעו בפגישה, הצגה והזמנת קורבנות להשתתף בפרויקט "3Commas".
במהלך החקירה, אנשים אלה סירבו בעקשנות להודות במעשיהם הפליליים, והונאו את הקורבנות להשקיע במערכת מטבעות קריפטוגרפיים. בינתיים, סוכנויות מדינה טענו כי מערכת זו לא רשומה כחוק להפעלה.
סגן אלוף נגוין סי האן סיפר: "בתחילה, נגו קואנג סון התעקש שלמטבע הווירטואלי יש נזילות. עם זאת, כאשר ביקשנו מהם למשוך כסף מחשבונותיהם הדיגיטליים, הם לא הצליחו לעשות זאת. לנוכח הראיות והניתוח החד של החוקרים, אנשים אלה נאלצו להרכין את ראשם ולהודות במעשה ההונאה."
הכסף שהקורבנות הפקידו במערכת נמשך על ידי אנשים אלה והוצאה להוצאות אישיות. הריבית שקיבלו הקורבנות נלקחה מכסף ששולם על ידי משתתפים מאוחרים יותר למשתתפים קודמים. כאשר הקורבנות לא יכלו עוד לגייס אחרים, המערכת קרסה וכל התקשורת נותקה.
מעצר של נוכלים בין-פרובינציאלים בזמן שהם עדיין ישנים, ומניעת השמדת ראיות.
החשוד נגו קוואנג סון הודה שרכש את מערכת ההשקעה במטבעות קריפטוגרפיים מקבוצה סינית אנונימית דרך טלגרם תמורת 5,000 דולר אמריקאי (שווה ערך ל-5,000 דולר אמריקאי). לאחר מכן, סון מינה את לונג להפעיל את המערכת ולארגן קבוצה שתפתה אנשים להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים בבורסה האלקטרונית "3commas.asia" באמצעות תוכנית שיווק רב-שכבתית. המערכת פעלה במשך כשנה כאשר קבוצתו של סון נעצרה.
בנוגע לטקטיקות ההונאה, כדי למשוך קורבנות, קבוצה זו הפיצה מידע כוזב על "בוט טרייד" חכם - כלי מסחר אוטומטי המפורסם כבעל יכולת לייצר רווחים יציבים של עד 0.7% ליום. ריבית אטרקטיבית זו חושבה בהתאם לחבילת ההשקעה, החל ממינימום של 2,000 דולר אמריקאי (מעל 50 מיליון דונג וייטנאמי) ועד 30,000 דולר אמריקאי (מעל 750 מיליון דונג וייטנאמי).
המערכת לא מסתפקת ברווחים ישירים, אלא גם משתמשת במודל שיווק רב-שכבתי כדי לעודד הפניות. בהתאם לכך, המשקיעים (הקורבנות) מקבלים עמלות על הצגת אנשים חדשים (עמלות ישירות) וגם עמלות מהרווחים שנוצרים על ידי האנשים המופנים (עמלות עקיפות).
נוכלים אלה מנצלים את הפסיכולוגיה של משקיעים המחפשים תשואות גבוהות, ומציעים עמלות ותשלומי ריבית. אם הקורבנות לא מצליחים לגייס אחרים, התוכנית קורסת וכל התקשורת מנותקת.
אנשים ערניים ביותר.
קולונל פאן בין דונג, ראש מחלקת אבטחת הסייבר במשטרת מחוז חאן הואה, אמר כי המקרה מורכב, כאשר העבריינים העיקריים מתגוררים באזורים מחוץ למחוז, עוברים דירה לעתים קרובות, ללא מקום מגורים קבוע, ומספר רב של קורבנות.
החוקרים קבעו כי החשודים השתמשו בפלטפורמות דיגיטליות כדי לבנות אמון ולפתות אנשים להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים עם הבטחות לתשואות גבוהות, ובסופו של דבר הונותו את נכסיהם. הסכום הכולל שהוערך בתחילה כגנוב הוא כמעט 2 מיליארד דונג וייטנאמי. תחת הנהגתה הנחושה של משטרת מחוז חאן הואה, נחישותם של קצינים וחיילים, ועם תמיכה משמעותית של יחידות אחרות, כוח המשימה המיוחד השלים בהצלחה את משימתו. שבעת החשודים הואשמו ב"הפקעה הונאה של רכוש". החקירה בתיק זה נמשכת ומתרחבת.
לציון 80 שנה להקמת היום המסורתי של כוחות הביטחון העממיים של וייטנאם (12 ביולי 1946 - 12 ביולי 2026), וכהוקרה על הישגים יוצאי דופן במאבק בפשיעה טכנולוגית עילית, הציעה מועצת החיקוי וההוקרה של משטרת מחוז חאן הואה כי יו"ר הוועדה העממית של מחוז חאן הואה יעניק תעודת הצטיינות למשטרת מחוז חאן הואה ולשני אנשים פרטיים. מנהל משטרת המחוז העניק גם תעודות הצטיינות לשני קולקטיבים ולחמישה אנשים פרטיים על הישגיהם הבולטים במקרה.
מקור: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
תגובה (0)