על פי כתב האישום, באמצעות מכר, מר נגוין טאן טונג (יו"ר מועצת המנהלים של חברת הנפט דונג פואנג) הכיר את גב' טרונג מיי לאן . על מנת להמשיך ולמשוך כספים מבנק SCB, במאי 2022, גב' לאן הסכימה עם מר טונג להשתמש בחברות בקבוצתו כדי ליצור בקשות להלוואה ב-SCB. גב' לאן סיפקה את הבטוחות, בעוד ששני הצדדים השתמשו בכספים שנמשכו.

על מנת לבצע את ההסכם עם גב' טרונג מיי לאן, מר טונג הורה למר דאו צ'י קיין (סגן המנכ"ל של חברת הנפט דונג פואנג) ולנושאים נוספים לספק מידע על 35 חברות לעובדי בנק SCB כדי ליצור 37 בקשות להלוואה בסכום של 1,720.88 מיליארד דונג וייטנאמי (כולל יתרת קרן של 1,720.88 מיליארד דונג ויתרת ריבית של יותר מ-12 מיליארד דונג וייטנאמי).

מר טונג הטיל על מר קיין לנהל ולהעביר מידע על 11 חברות לעובדי בנק SCB כדי ליצור 11 בקשות להלוואה, תוך חלוקת 443.6 מיליארד דונג וייטנאמי למר טונג לשימוש בתשלום מיסים עבור חברת דונג פונג. נכון ל-17 באוקטובר 2022, ל-11 הלוואות אלו יתרה כוללת של מעל 446 מיליארד דונג וייטנאמי (כולל 443.6 מיליארד דונג וייטנאמי בקרן ומעל 3 מיליארד דונג וייטנאמי בריבית).

tn018019.jpg

כתב האישום קבע כי מר טונג שיתף פעולה עם גב' טרונג מיי לאן, הורה למר דאו צ'י קיין לבצע הפרות, יצר מסמכי הלוואה מזויפים, בניגוד לחוק על פעילות בנקאית, ומשך 1,720.88 מיליארד דונג וינדי מבנק SCB לשימוש משותף של גב' לאן ומר טונג.

נקבע כי מר טונג גרם נזק ל-SCB בסך יותר מ-850 מיליארד וונד, מר קיין גרם נזק ל-SCB בסך יותר מ-356 מיליארד וונד.

לחץ יד עם טייקון כדי למשוך כסף מ-SCB, תרם בנדיבות יותר מ-1,500 מיליארד

מר דונג טאן טרואק (המנכ"ל של חברת טונג וייט) מכיר את גב' טרונג מיי לאן מאז סוף 2020. בסביבות אפריל 2021, גב' לאן דנה והסכימה עם מר טרואק על העברת פרויקט טאנה ין לאיל ההון הזה ולחברת טונג וייט תמורת 2,500 מיליארד וונד.

על פי ההסכם, מר טרואק לא היה צריך לשלם כסף אלא רק להכין בקשה להלוואה ב-SCB, סכום החוב היה 3,500 מיליארד וונד. מתוכם, 2,500 מיליארד וונד היו הכסף שהתקבל מהעברת פרויקט טאנה ין; 1,000 מיליארד הונד הנותרים היו לשימושה של גב' לאן והיא הייתה אחראית לתשלום SCB.

לאחר מכן, איל ההון דונג טאן טרואק הורה לעובדי חברת טונג וייט ליצור קשר עם SCB כדי ליישם תוכנית הלוואה על ידי הקמת חברת ת'ואן טיין וחברת חאן מין שישמשו כמבקשות ההלוואה. ב-19 במאי 2021, בנק SCB חתם על הסכמי הלוואה עם חברת ת'ואן טיין וחברת חאן מין, שחילקו סכומי הלוואה של 1,700 מיליארד ו-1,800 מיליארד וונד וייט בהתאמה.

לאחר התשלום, הכסף הועבר לחשבונות של אנשים וחברות רבים השייכים לקבוצתה של גב' טרונג מיי לאן ולוואן תין פאט, כדי שגב' לאן תוכל להשתמש בו למטרות רבות ושונות.

בנוסף, מר טרואק סייע לגב' לאן לבצע עבודה הקשורה להגשת בקשה להיתר בנייה לשלב 1 של פרויקט הכף האדום, שינוי מקדם הבנייה (הגדלה) של פרויקט הכף האדום; היתר בנייה לפרויקט סייגון בין אן (SDI).

לכן, גב' טרונג מיי לאן הורתה לגב' טראן טי מיי דונג (סגנית המנכ"ל של SCB) להכין מסמכים עבור חברת טונג וייט כדי שתלווה 1,500 מיליארד וייט דונג, למעשה, תמשוך כסף מבנק SCB כדי שגב' לאן תוכל לתת למר טרואק את הסכום הנ"ל.

לכן, למרות שבאותה עת, לחברת טונג וייט לא הייתה תוכנית עסקית, לא היה צורך ללוות כסף ולא נכסים להבטחת ההלוואה, בידי טונג וייט היו פרוטוקולים של ישיבת חברי הדירקטוריון שהסכימו לאפשר לחברה ללוות הון מ-SCB; וחתמו על הסכם למתן מסגרת אשראי של 1,500 מיליארד דונג וייט.

ההלוואה של חברת Tuong Viet שולם בפועל על ידי בנק SCB בסך 1,498 מיליארד וונד. סכום זה הונחתה על ידי גב' לאן לשמור 240 מיליארד וונד. לאחר מכן, גב' לאן המשיכה להנחות יצירת מסמכי הלוואה מזויפים כדי למשוך כסף נוסף ולהעבירו למר טרואק כפיצוי על סכום של 240 מיליארד וונד שגב' לאן השתמשה בו.

בכתב האישום נאמר כי הנאשמים משכו 1,746.5 מיליארד וונד מבנק SCB. מתוכם, גב' לאן השתמשה ב-240 מיליארד וונד, איל ההון דונג טאן טרואק השתמש ב-1,368.5 מיליארד וונד, וחברת טונג וייט השתמשה ב-138 מיליארד וונד לפעילויות עסקיות.

תוצאות החקירה קבעו כי נכון ל-17 באוקטובר 2022, ל-15 הלוואות תחת שמות החברות Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet ו-Viet Duc היה חוב כולל של יותר מ-5,695 מיליארד דונג וייט. עבור 18 הלוואות במסגרת גבול של 1,500 מיליארד דונג וייט של חברת Tuong Viet, SCB חילקה 1,498 מיליארד דונג וייט. נכון ל-17 באוקטובר 2022, יתרת הקרן הנותרת הייתה 1,342 מיליארד דונג ויתרת הריבית הנותרת הייתה יותר מ-8 מיליארד דונג וייט.

ההאשמה היא שמר דונג טאן טרואק עזר וסמך לגב' טרונג מיי לאן למעיל 4,752 מיליארד וונד.