מנהלת של שתי חברות התחמקה ממסים של למעלה מ-37 מיליארד דונג וייטנאמי

Nữ giám đốc 2 công ty trốn thuế trên 37 tỉ đồng như thế nào? - Ảnh 1. — הנאשם Phan Thi Thanh במשפט - צילום: DOAN CUONG

אחר הצהריים של ה-14 בינואר, בית המשפט העממי של העיר דא נאנג גזר דינו של הנאשם פאן טי טאן (בן 43, מנהל) ושתי ישויות משפטיות מסחריות, חברת Thuy Thanh Trading and Service Company Limited וחברת Da Nang Thanh One Member Co., Ltd., בגין העלמת מס.

בית המשפט גזר על הנאשם טהאן 5 שנים ו-6 חודשי מאסר; קנס את הישות המשפטית המסחרית Thuy Thanh Trading and Service Company Limited ב-3.5 מיליארד וונד ואת Da Nang Thanh One Member Co., Ltd ב-6 מיליארד וונד; ואילץ את הנאשם ו-2 חברות קשורות לשלם את סכום המס הנותר.

בהתבסס על תוצאות החקירה, נקבע כי: חברת Danang Thanh LLC קיבלה את תעודת הרישום העסקית הראשונה שלה בשנת 2016, שהוקמה ונוהלה על ידי פאן טי Thanh, פתחה והשתמשה ב-9 חשבונות בבנקים שונים, ושכרה מלונות לארגון שירותי לינה.

לחברת Thuy Thanh Trading and Service Company Limited הייתה תעודת רישום ראשונה בשנת 2018, הון רשום של 20 מיליארד וונד, פתחה והשתמשה ב-4 חשבונות בנק, ושכרה מלונות לארגון שירותי לינה.

מהקמתה ועד אפריל 2023, לחברת Thuy Thanh Trading and Service Company Limited שלושה חברים שתרמו הון, מתוכם Thanh היה הדירקטור, הנציג המשפטי ומנהל התפעול... מאוחר יותר, עקב הפסדים עסקיים, שני חברים משכו הון.

מ-17 במרץ 2023 עד 6 באפריל 2023 ומ-19 ביוני 2023 עד 29 באוגוסט 2023, מחלקת המסים של דה נאנג בדקה את המסים לשנים 2019, 2020 ו-2021 של שני המפעלים הנ"ל.

נקבע כי פאן טי טאן השתמש בחשבונות אישיים כדי לגבות כסף מאספקת סחורות ושירותים של שתי חברות; לא הנפיק חשבוניות או מסמכים פיננסיים, השמיט אותם בספרי החשבונאות, והצהיר על מיסים עם הכנסות נמוכות יותר כדי להתחמק ממסים.

כתב האישום טוען כי במהלך 2019, 2020 ו-2021, פאן טי טאן ניהל את פעילותן של שתי החברות הללו, לא ניהל רישומים חשבונאיים ולא הנפיק חשבוניות בעת מכירת סחורות ומתן שירותים כנדרש על פי חוק בסכום של למעלה מ-136 מיליארד וונד.

סכום כסף זה הועבר על ידי לקוחות לחשבונות אישיים רבים של פאן טי טאן, אך לא נרשם בספרי החשבונאות, ובכך התחמק מתשלום מסים של יותר מ-37.2 מיליארד דונג וייטנאמי.

מקור: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm