במהלך חקירת המקרה, מחלקת חקירת פשעי שחיתות, כלכלה , הברחה וסביבה של משטרת העיר דא נאנג העמידה לדין 33 נאשמים בסך הכל. בתחילה, קבעה המשטרה כי סכום עסקאות הלבנת ההון הגיע ל-30 טריליון וונד.
התיק ממשיך להתרחב, וחושף כל שכבה של טריקים מתוחכמים. סוכנות החקירות המשטרתית הוציאה החלטה להעמיד לדין 10 אנשים נוספים מהפרובינציות דאק לק , קוואנג נגאי, נגה אן, חאן הואה, ג'יה לאי, קוואנג טרי והעיר הואה. היקף הלבנת ההון הוא גדול ביותר, כאשר סך העסקאות מגיע ליותר מ-67,000 מיליארד וונד, 43 מיליון דולר, 1.5 מיליון יורו ומיליון דולר קנדי.
במהלך החיפוש, חסמו הרשויות למעלה מ-1,000 חשבונות, תפסו כ-100 מיליארד וונד, תפסו 2 חלקות אדמה, תפסו 15 מכונות חריטה של חותמות, מדפסות, מחשבים, 500 חותמות ותמונות מזויפות, כמעט 100 תעודות זהות וטפסים ריקים של תעודות זהות מזויפות, ו-1,200 עמודים של מסמכי הקמת עסק.
אנשים אלה שיתפו פעולה עם עובדי בנק, תוך שימוש במסמכים מזויפים כדי לפתוח יותר מ-1,000 חשבונות עסקיים "רפאים", ובמקביל רכשו כ-10,000 חשבונות אישיים שלא היו בבעלות הבעלים. מערכת חשבונות זו הועברה לאחר מכן לכנופיות בקמבודיה לשימוש לפעילויות הונאה והלבנת הון.
בתחילה, עשרות מקרי הונאה תועדו בדאנאנג, האנוי, הו צ'י מין סיטי, קאן טו, הונג ין, לאנג סון, קוואנג נגאי, בין תואן , לאם דונג, דונג נאי, קא מאו... קורבנות רבים נשדדו מסכומי כסף גדולים, כולל אדם אחד שאיבד עד 12 מיליארד וונד. נכון לעכשיו, המקרה נמצא בחקירה נוספת, בירור וטיפול קפדני עבור ארגונים ויחידים קשורים בהתאם לחוק.
מקור: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html
תגובה (0)