בית המשפט הורה לטרואנג מיי לאן לפצות יותר מ-30,000 מיליארד דולר ל-35,824 קורבנות.

בנוגע לאחריות אזרחית, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי הורה לנתבעת טרונג מיי לאן (יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ואן תין פאט) לפצות 35,824 קורבנות בסכום כולל של 30,081,509,700,000 דונג וייט (מעל 30,000 מיליארד דונג וייט).

הנאשמים במשפט. צילום: הואנג הונג

ב-17 באוקטובר, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי גזר דינם של 34 נאשמים בתביעות של הונאה, הלבנת הון והובלת מטבע בלתי חוקית חוצת גבולות שהתרחשו בקבוצת Van Thinh Phat, בנק Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) ובארגונים קשורים.

על פי בית המשפט, ישנן ראיות מספיקות כדי לקבוע כי הנאשם טרונג מיי לאן העביר באופן בלתי חוקי יותר מ-4.5 מיליארד דולר (כ-106,730 מיליארד דונג וייטנאמי) מעבר לגבול במשך 10 שנים; הלבין יותר מ-445,000 מיליארד דונג וייטנאמי והונה 35,824 קורבנות באמצעות הנפקת אגרות חוב מזויפות, תוך השתלטות על יותר מ-30,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

הנתבעת טרונג מיי לאן (יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ואן תין פאט). צילום: הואנג הונג

חבר המושבעים גזר על הנאשמת טרונג מיי לאן (יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ואן תין פאט) מאסר עולם בגין "הפקעת רכוש במרמה", 12 שנות מאסר בגין "הלבנת הון" ו-8 שנות מאסר בגין "הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול". בסך הכל, בית המשפט גזר על הנאשמת טרונג מיי לאן מאסר עולם בתיק השני בו נשפטה בערכאה ראשונה.

חבר השופטים הקריא את פסק הדין. צילום: הואנג הונג

בנוגע לטיפול בראיות ובנכסים שנתפסו בתיק, קבע הרכב המשפט: בנוגע לתשלומי הפיצויים מרצון של הנאשמים, יחידים וארגונים הקשורים לתיק, הם ימשיכו להיות מעצרים זמניים על מנת להבטיח את חובת הפיצויים של הנאשם טרונג מיי לאן.

באשר לנכסים ולחפצים של הנאשמים הקשורים לפשע, הם ימשיכו להיות מעוכבים זמנית ויוחזרו על מנת להבטיח את ביצוע פסק הדין. באשר לנכסי הנדל"ן, החשבונות, המניות והמניות של הנאשם טרונג מיי לאן או של קבוצת ואן תין פאט, הם יוחזרו או ימשיכו לשמור על צו התפיסה, החסימה ומניעת העסקאות על מנת להבטיח את חובת ביצוע פסק הדין.

עבור חלק מהנכסים והראיות שטרם אומתו וטרם הובהרו חוקיותם, מועצת המשפט תעביר אותם לסוכנות משטרת החקירות (C03) - משרד הביטחון הציבורי לצורך בירור נוסף והסדר בהתאם להוראות החוק.

הצע תוכנית לתשלום קרן וריבית למשקיעים הרוכשים אג"ח

על פי פסק הדין, בית המשפט המליץ ​​למשרד האוצר ולנציבות ניירות ערך הממלכתית לייעץ בנוגע לתיקון והשלמת הוראות חוק הקשורות להנפקת אג"ח קונצרניות בודדות, הבטחת תנאים מחמירים להנפקת אג"ח, ונקיטת צעדים לבדיקה ופיקוח על השימוש בהון ובמשאבים מגויסים כדי להבטיח את התחייבויות התשלום לבעלי האג"ח.

השופט ויו"ר המשפט הגישו המלצות רבות. צילום: הואנג הונג

ממליץ לחברת ניירות הערך TVSI; לבנק SCB ולחברות הנפקת אג"ח לגבש תוכנית לתשלום קרן וריבית למשקיעים שרכשו את קודי האג"ח Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (קוד QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... במקביל, ממליץ למשרד האוצר, לוועדת ניירות הערך של המדינה ולבורסת האנוי (HNX) לנקוט באמצעים לניטור וקידום יישום התחייבויות התשלום של חבילות האג"ח הנ"ל בהתאם להוראות החוק.

להמליץ ​​לבנק המדינה, לסוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים ולרשויות המוסמכות לייעץ בנוגע לתיקון והשלמת תקנות משפטיות בתחום העברת כספים בינלאומית, הבטחת תנאים מחמירים להעברת כספים, ונקיטת צעדים לבדיקה ופיקוח על מוסדות אשראי המבצעים פעולות תשלום בינלאומיות.

טהאן צ'ונג - צ'י טאצ'

מקור: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html