פשיטות בוקר מוקדמות
משטרת אוסטרליה הודיעה ביום חמישי (26 באוקטובר) כי קבוצת פשע מאורגנת סינית בשם "לונג ריבר" מואשמת בהלבנת הון בסך 229 מיליון דולר אוסטרלי (143 מיליון דולר אמריקאי) בין השנים 2020 ו-2023 באמצעות Changjiang Currency Exchange - אחת מחברות העברת הכספים העצמאיות הגדולות במדינה, עם עשרות סניפים ברחבי אוסטרליה.
משטרת אוסטרליה עצרה חשוד ברשת הלבנת הון ב-25 באוקטובר. צילום: PerthNow
ההאשמות הנ"ל הועלו לאחר ש-330 שוטרים ומומחים לפשיעה כלכלית פשטו על דירות, בתים ומשרדים רבים בחמש ערים, כולל מלבורן, סידני, בריסביין, אדלייד ופרת', בשעות הבוקר המוקדמות של ה-25 באוקטובר ועצרו שבעה אנשים, ביניהם ארבעה אזרחים סינים, הנחשבים לחברים בכנופיית "לונג ריבר".
"ארגון זה פועל בגלוי עם חנויות נוצצות ברחבי המדינה - הוא לא פועל בצללים כמו ארגוני הלבנת הון אחרים", אמר סטיבן דמטו, סגן נציב הפיקוד המזרחי של המשטרה הפדרלית האוסטרלית, בהצהרה ביום חמישי.
לדברי דמטו, חשדות החוקרים התעוררו לראשונה כאשר בורסת המטבעות של צ'אנגג'יאנג פתחה שני סניפים חדשים במהלך מגפת הקורונה. "סטודנטים ותיירים בינלאומיים רבים חזרו הביתה, ולא הייתה סיבה עסקית ברורה להתרחבות בורסת המטבעות של צ'אנגג'יאנג", אמר דמטו.
משטרת אוסטרליה טוענת כי כנופיית לונג ריבר השיגה הכנסות מוסוות מהונאות מקוונות, מסחר לא חוקי ופעילויות פליליות אחרות באמצעות עסקאות יומיומיות, לרוב לגיטימיות, של רצפת המסחר בצ'אנגג'יאנג. הסכום מוערך בכ-100 מיליון דולר אוסטרלי.
הכספים שהולבנים אפשרו לחשודים ליהנות מאורח חיים מפואר, כולל ארוחות ערב במסעדות היוקרתיות ביותר במדינה, טיולים במטוס פרטי ובעלות על בתים יוקרתיים בשווי של יותר מ-10 מיליון דולר אוסטרלי. החוקרים אמרו כי בתחילה הקפיאו נכסים בשווי של יותר מ-50 מיליון דולר אוסטרלי.
על פי טענות המשטרה, חברי כנופיית לונג ריבר רכשו דרכונים מזויפים, כל אחד בעלות של 200,000 דולר אוסטרלי, כהכנה לבריחה מאוסטרליה במקרה של צרות.
"מבצע אווארוס-זאב לילה"
ה"גרדיאן" מדווח כי שבעה אנשים שנעצרו, בגילאי 35 עד 40, יועמדו לדין בבית המשפט העירוני של מלבורן, ויקטוריה. החוקרים ימשיכו גם לגבות עדויות מהחשודים כדי להרחיב את התיק ולחשוף את כל רשת הלבנת ההון.
המעצרים שהוכרזו לאחרונה הם חלק מחקירה רשמית בשם הקוד "מבצע אווארוס-זאב לילה", שמשטרת אוסטרליה החלה לבצע באוגוסט 2022 בסיוע שש סוכנויות נוספות בארץ ובחו"ל, כולל משרד הביטחון האמריקאי.
לדברי סטיבן דמטו, עוזר נציב הפיקוד המזרחי של המשטרה הפדרלית האוסטרלית, כנופיית לונג ריבר היא קבוצת מאפיה עם פעולות הלבנת הון מתוחכמות ומורכבות שחדרה עמוק לתעשיית השירותים הפיננסיים. "אנו מאמינים שזה אפשר לכנופיה לנצל פרצות במערכת הפיננסית בקלות רבה יותר מאשר קבוצות פשע מאורגן רבות אחרות", אמר דמטו.
מיליארדי דולרים במזומן, מכוניות יוקרה ומוצרים יוקרתיים אחרים נתפסו על ידי משטרת סינגפור ממלביני הון. (צילום: CNA)
הגרדיאן דיווח כי מומחים מעריכים כי בורסת המטבעות של צ'אנגג'יאנג העבירה יותר מ-10 מיליארד דולר בשלוש השנים הכספיות האחרונות. רוב הכסף הזה הגיע מלקוחות שומרי חוק, אך משטרת אוסטרליה טוענת כי החברה גם סייעה באופן שיטתי בהעברות חשאיות של כספים בלתי חוקיים על ידי הפשע המאורגן אל אוסטרליה וממנה במהלך תקופה זו.
פעילויות הלבנת הון משגשגות והופכות למתוחכמות יותר ויותר.
למרות האשמות מצד משטרת אוסטרליה, בורסת המטבעות של צ'אנגג'יאנג טוענת לחפותה ופועלת בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים.
"צ'אנגג'יאנג היא חברה הפועלת כחוק ומאושרת על ידי חבר העמים של אוסטרליה ומספר הרישום הפיננסי שלה במרכז הדיווח והניתוח של עסקאות פיננסיות (AUSTRAC) הוא 100-572684", נכתב באתר האינטרנט של צ'אנגג'יאנג. "אנו רשומים ב-AUSTRAC במרשם מגזר העברת הכספים וכפופים לחובות במסגרת חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור משנת 2006".
המסקנה הסופית תצטרך להמתין לפסיקת בית משפט. אך המעצרים של משטרת אוסטרליה מראים כי פעילויות הלבנת הון הקשורות לכנופיות פשע סיניות משגשגות באזור אסיה-פסיפיק. רק בחודש שעבר, משטרת סינגפור הודיעה גם על מעצרם של 10 חשודים, כולם בעלי דרכונים סיניים, במסגרת דיכוי נגד רשת הלבנת הון.
היקף המקרה בסינגפור גדול בהרבה מאשר באוסטרליה. הרשויות במדינת האי תפסו מזומן, נדל"ן, מכוניות יוקרה, מטבעות קריפטוגרפיים ומוצרי יוקרה בשווי של עד 2.8 מיליארד דולר סינגפורי (כ-2 מיליארד דולר). בין עשרת החשודים, כמה מבוקשים גם על ידי המשטרה הסינית בגין מעורבותם ברשת הימורים מקוונת.
וכמו באוסטרליה, גם פושעי הלבנת הון בסינגפור מתוחכמים מאוד ומשתמשים בשיטות יעילות מאוד, תוך ניצול פרצות במערכת הפיננסית ממילא מבוקרת היטב של המדינה.
זה מראה שפעילויות הלבנת הון הופכות מורכבות יותר ויותר, לרוב מתבצעות בשלבים ובאמצעות מספר גורמים ועסקאות, מה שהופך את הגילוי לקשה הרבה יותר מבעבר. שלא לדבר על כך שטכנולוגיות חדשות, שהגיעו לשיאן בנכסים דיגיטליים כמו מטבעות קריפטוגרפיים, מספקות גם הן אפיקים נוספים לפושעים.
קוואנג אן
[מודעה_2]
מָקוֹר
תגובה (0)