 |
על פי כלי התקשורת הקמבודיים, העצורים שייכים לשישה לאומים שונים. הם מואשמים בהפעלת הונאות מקוונות או שהייה בלתי חוקית בקמבודיה. צילום: סוהו. |
הרשויות הקמבודיות פשטו על שני בניינים במתחם פרינס פלאזה סנטר בפנום פן, שלפי החשד קשורים למיליארדר צ'ן ג'י, ובהמשך עצרו 104 בני אדם, בהם 82 אזרחים סינים.
על פי SCMP , זוהי ההתפתחות האחרונה בגל של צעדים נגד אימפריית הונאה מקוונת בשווי מיליארדי דולרים, שלכאורה מנוהלת על ידי צ'ן ג'י. בעקבות מעצרו של צ'ן ג'י מוקדם יותר השנה, רשויות ברחבי העולם הגבירו את שיתוף הפעולה כדי לטפל בפעילויות שלדעת קשורות לרשת זו.
המבצע בקמבודיה בוצע על ידי משטרת פנום פן, הוועדה הקמבודית למאבק בהונאות טכנולוגיה, רשויות מקומיות ונציגים ממשרד התובע, על פי ה"פנום פן פוסט" .
הקבוצה שנעצרה מורכבת משישה לאומים שונים והיא מואשמת בביצוע הונאות מקוונות או שהייה בלתי חוקית בקמבודיה. המשטרה תפסה גם 800 טלפונים ניידים, למעלה מ-100 מחשבים וציוד אחר.
"בהתבסס על חקירות ראשוניות, החשודים השתמשו באתרים אלה כדי לבצע הונאת טכנולוגיה, ופיתו אנשים מקומיים ובינלאומיים לתוכניות השקעה הונאה", מסרה הוועדה למאבק בהונאת טכנולוגיה של קמבודיה.
הרשת מתהדקת.
משרד עורכי הדין האמריקאי Boies Schiller Flexner LLP, אשר רשום בעבר כנציג המשפטי באתר האינטרנט של קבוצת Prince, בראשות צ'ן, טרם הגיב לבקשת תגובה.
צ'ן ג'י, מייסד קבוצת פרינס הולדינג, נעצר על ידי הרשויות הקמבודיות יחד עם שני מקורבים סינים בינואר, לאחר חודשים של שיתוף פעולה דו-צדדי בין רשויות אכיפת החוק. שלושתם הוסגרו במהירות לסין לבקשת בייג'ינג.
 |
רשויות קמבודיה פשטו על שני בניינים במרכז פרינס פלאזה בפנום פן, ותפסו מחשבים ניידים, טלפונים ניידים וציוד נוסף. צילום: סוהו. |
משרד הביטחון הציבורי הסיני הצהיר באותה עת כי צ'ן ג'י הואשם במספר עבירות, כולל ניהול קזינו, הונאה, פעילות עסקית בלתי חוקית והסתרת כספים לא חוקיים. התיק עדיין בטיפול, אך הרשויות הסיניות לא פרסמו מידע נוסף על התקדמות החקירה.
בחודש שעבר דיווחו כלי התקשורת הממלכתיים הסיניים כי לי שיונג, חבר מפתח בארגון הפשע של צ'ן ג'י, הוסגר גם הוא לסין. בעבר כיהן כיו"ר קבוצת הויון בקמבודיה, חברת בת של קבוצת פרינס.
לי חשוד במעורבות בפעילויות פליליות רבות, כולל הפעלת קזינו, הונאה, נוהלי עסקים בלתי חוקיים והסתרת רווחים שלא כדין. על פי שינחואה , לי נעצר לחקירה.
נכסים גלובליים מוקפאים.
הקונגלומרט של צ'ן פועל ביותר מ-30 מדינות, עם עסקים הנעים בין נדל"ן לשירותים פיננסיים. בחודשים האחרונים, מספר ממשלות הקפיאו או תפסו נכסים הקשורים לאיש העסקים.
לאחרונה, בית משפט בהונג קונג הורה בשבוע שעבר על הקפאת נכסים בשווי של יותר מ-9 מיליארד דולר הונג קונגי, שהם שווי ערך ל -1.15 מיליארד דולר אמריקאי , שבבעלות צ'אן צ'י וחברות ויחידים קשורים.
תיק הנכסים הזה כולל בניין מסחרי באזור צים שה צוי בשווי של כ-3 מיליארד דולר הונג קונגי ווילה יוקרתית בשווי מיליארד דולר הונג קונגי באזור The Peak, הנחשב לאחד מאזורי המגורים היקרים והאקסקלוסיביים בעולם.
טראן צ'י היה נתון גם לסנקציות מצד בריטניה וארה"ב. באוקטובר 2025, משרד האוצר האמריקאי הגדיר את רשת קבוצת פרינס כ"ארגון פשיעה רב-לאומי".
על פי SCMP , סין מקדמת שיתוף פעולה עמוק יותר עם מדינות דרום מזרח אסיה כדי לדכא רשתות הונאת תקשורת חוצות גבולות.
בשנה שעברה, משטרת סין מסרה כי יותר מ-5,500 חשודים הוחזרו לארצם בעקבות דיכוי מתואם באזור מיוואדי במיאנמר, במסגרת מנגנון שיתוף פעולה תלת-צדדי בין סין, מיאנמר ותאילנד.
מקור: https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html
תגובה (0)