क्रिप्टोकरेंसी घोटाला: भारी मुनाफे का वादा किया, अरबों डॉलर गँवा दिए

लाभ के लालच का फायदा उठाते हुए, इन लोगों ने उच्च ब्याज दरों के वादे के साथ आभासी मुद्रा में निवेश करने के लिए परिदृश्य बनाए और विश्वास बनाने के लिए "परीक्षण" धन दिया, जिससे कई लोग जाल में फंस गए।

प्रतिभागियों को लुभाने के लिए परिष्कृत तरकीबें

सुश्री डी. (45 वर्ष, हनोई ) की रिपोर्ट के अनुसार, 21 जुलाई, 2025 को उनकी मुलाकात किसी व्यक्ति से ऑनलाइन हुई और उन्हें कोई ग्लोबल एप्लिकेशन पर आभासी मुद्रा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया। उस व्यक्ति ने शुरुआत में उन्हें "परीक्षण" करने के लिए 18 मिलियन VND ट्रांसफर किए, फिर सुश्री डी. ने एप्लिकेशन में 60 मिलियन VND जमा किए और 1.5 मिलियन VND का लाभ सफलतापूर्वक निकाला। यह सोचकर कि यह पैसा कमाने का एक आसान तरीका है, उन्होंने 5 बार और जमा करना जारी रखा, जिससे कुल निवेश राशि 350 मिलियन VND हो गई।

एक बार जब उसने सुश्री डी. का विश्वास जीत लिया, तो उसने उनसे 30,000 USDT (लगभग 30,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर) के लिए VIP 1 खाते में अपग्रेड करने को कहा। उन्होंने अतिरिक्त 280 मिलियन VND जमा किए, लेकिन यह अभी भी आवश्यक राशि पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस दौरान, उस व्यक्ति ने लगातार धमकी भरे संदेश भेजे, जिससे उन्हें और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह महसूस करते हुए कि वह जाल में फँस गई हैं, सुश्री डी. ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। हड़पी गई कुल राशि 600 मिलियन VND से अधिक थी।

कोइ ग्लोबल एप्लीकेशन में आभासी मुद्रा का निवेश करते समय लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

इससे पहले, साइबर सुरक्षा और उच्च तकनीक अपराध रोकथाम विभाग, हनोई सिटी पुलिस को भी सुश्री टी से एक रिपोर्ट मिली थी कि उन्होंने आभासी मुद्रा में निवेश करने के कारण अरबों डोंग खो दिए।

सोशल नेटवर्क फ़ेसबुक के ज़रिए, हनोई निवासी सुश्री टी. ने "न्गुयेन थी थुई डुंग" नाम के अकाउंट से दोस्ती की और चैट की। इसके बाद, उन्होंने https://www.mcprimetrusted वेबसाइट के ज़रिए वर्चुअल करेंसी में निवेश करने में हिस्सा लिया। सुश्री टी. ने उस व्यक्ति के निर्देशों का पालन करते हुए एक अकाउंट बनाया और निवेश के लिए पैसे ट्रांसफर किए।

आकर्षक विज्ञापन के साथ, सुश्री टी. ने 350,000 USDT (9 बिलियन VND के बराबर) प्राप्त करने के लिए 5 बिलियन VND जमा किया।

जब सुश्री टी. ने निवेश प्रक्रिया के दौरान ब्याज निकालना चाहा, तो आरोपियों ने उनसे कुल खाता शेष का 20%, जो 1.8 बिलियन VND के बराबर था (5 घंटे के भीतर) और जमा बीमा खरीद का 15%, जो 1.6 बिलियन VND के बराबर था, और 3%, जो 360 मिलियन VND के बराबर था, शुल्क के रूप में अदा करने को कहा ताकि पैसा जल्दी से उनके निजी खाते में ट्रांसफर हो जाए। सुश्री टी. ने 1.2 बिलियन VND का भुगतान जारी रखा, लेकिन फिर भी पैसा नहीं निकाल सकीं।

अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार, वियतनाम में वर्तमान में लगभग 2.6 करोड़ लोग डिजिटल मुद्रा के मालिक हैं, जबकि राज्य ने किसी भी प्रकार की डिजिटल मुद्रा को मान्यता नहीं दी है। गौरतलब है कि वियतनाम में आभासी मुद्रा निवेश धोखाधड़ी के शिकार लोगों की संख्या साइबरस्पेस में होने वाली धोखाधड़ी के मामलों की संख्या का 2/3 तक हो सकती है।

लोक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि घोटालेबाज़ों ने आसानी से स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी-लेवल मार्केटिंग, वर्चुअल करेंसी आदि का निर्माण किया और सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोगों को निवेश में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने आकर्षक वादे किए, जैसे: मुनाफ़े की प्रतिबद्धता, ज़्यादा मुनाफ़ा, आसानी से पैसा कमाना, आदि। इस तरह, कई पीड़ित इनके जाल में फँस गए और बड़ी रकम गँवा बैठे। ज़्यादातर पीड़ितों को, निवेश में भाग लेते समय, लालच देकर, खाता खोलने, कम-ज़्यादा पैसा निवेश करने और उचित ब्याज दर पाने के बारे में विस्तृत सलाह दी गई। जब उन्हें पता चला कि वे इन एक्सचेंजों से पैसा कमा सकते हैं, तो पीड़ितों को बड़ी रकम निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया और पैसे न निकाल पाने और ज़्यादा शुल्क चुकाने के कई कारण बताए गए, साथ ही यह वादा भी किया गया कि उन्हें सारी फीस और शुरुआती ब्याज वापस मिल जाएगा (भुगतान प्रणाली में गड़बड़ी, गलत लेनदेन की जानकारी, गलत खाता, विदेशी कर अधिकारियों की जाँच, आदि)। या फिर वे खाता बंद कर देते, ट्रेडिंग फ़्लोर बंद कर देते और पीड़ित से संपर्क तोड़ देते।

अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें?

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, हनोई सिटी पुलिस लोगों को सलाह देती है कि वे सोशल नेटवर्क या डेटिंग एप्स पर मित्र बनाने या परिचित होने के निमंत्रणों के प्रति सतर्क रहें, विशेष रूप से उच्च ब्याज दरों के वादे के साथ आभासी मुद्रा में निवेश करने के निमंत्रणों के प्रति; आभासी मुद्रा एक्सचेंजों, वेबसाइटों या अनुप्रयोगों पर लेनदेन या निवेश में भाग न लें क्योंकि यह क्षेत्र वियतनामी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और एक्सचेंजों का वियतनाम में कोई कानूनी प्रतिनिधि नहीं है।

साथ ही, धोखाधड़ी के संकेत मिलने पर, समय पर सत्यापन और नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

सूचना सुरक्षा विभाग ( सूचना एवं संचार मंत्रालय ) की सलाह है कि लोगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति निवेश, आभासी मुद्रा, डिजिटल मुद्रा से परिचित होते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब उन्हें वित्त और प्रतिभूतियों के क्षेत्र में कोई जानकारी न हो। लोगों को उस ट्रेडिंग फ्लोर, वित्तीय कंपनी और प्रतिभूतियों के साथ अपने अनुभवों के बारे में पिछले उपयोगकर्ताओं से मिली प्रतिक्रिया और समीक्षाओं को ध्यान से पढ़ना चाहिए जिनमें वे निवेश करने में रुचि रखते हैं।

इसके अलावा, लोगों और निवेशकों को निवेश करने से पहले विशेषज्ञों और वकीलों से सलाह लेनी चाहिए ताकि निवेश फ़्लोर और धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों से पैसा गँवाने से बचा जा सके। एजेंसी ने चेतावनी दी है, "लोगों को केवल अधिकारियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त फ़्लोर पर ही व्यापार करना चाहिए। ख़ास तौर पर, लोगों को किसी भी रूप में अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, अज्ञात स्रोतों से बने एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं करने चाहिए या अजीब लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए।"

लोगों को सोशल नेटवर्क या डेटिंग एप्स पर मित्रता के अनुरोधों और परिचितों से सावधान रहने की जरूरत है, विशेष रूप से आभासी मुद्रा में निवेश करने के निमंत्रणों से, जो उच्च ब्याज दरों का वादा करते हैं।

लोक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, ये लोग अक्सर सक्रिय रूप से लोगों से संपर्क करते हैं ताकि वे उस वेबसाइट या ट्रेडिंग फ्लोर को पेश करने और उसका विज्ञापन करने के तरीके खोज सकें जिसमें वे निवेश कर रहे हैं और इस निवेश से उच्च लाभ प्राप्त कर सकें।

पीड़ितों से संपर्क करने के तरीके बहुत विविध हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्क पर विज्ञापन देना, या सफल व्यवसायी होने का दिखावा करके दोस्त बनाना, लंबी अवधि की रोमांटिक बातचीत करना, और धीरे-धीरे निवेश आकर्षित करना।

ये लोग पीड़ितों से मिलने से बचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, विदेश में होने का बहाना बनाकर, किसी व्यावसायिक यात्रा पर होने का... विश्वास जीतने के लिए जगह का झूठा दावा करके। वे हमेशा सह-निवेशक की तरह काम करते हैं, जिससे कई पीड़ित, भले ही उन्हें शक हो कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, फिर भी अपने "दोस्त" पर भरोसा करते हैं और पैसे ट्रांसफर करते रहते हैं।

पीड़ितों को अक्सर बंद सोशल मीडिया समूहों में ले जाया जाता है, जहाँ कई फ़र्ज़ी खाते "ऑर्डर रीडर" के रूप में काम करते हैं और निवेश में भाग लेने वाले सदस्य होते हैं। ये फ़र्ज़ी खाते अक्सर "विशेषज्ञों" के निर्देशों का पालन करके सफल धन हस्तांतरण या निवेश फ़्लोर से ब्याज प्राप्त करने की जानकारी देते हैं। जब पीड़ितों को संदेह होता है और वे धन हस्तांतरित करने के बारे में सोचते हैं, तो ये फ़र्ज़ी खाते उन्हें लगातार ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं।

लोक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, धोखाधड़ी से बचने के लिए, लोगों को स्टॉक, मल्टी-लेवल मार्केटिंग, वर्चुअल करेंसी... में निवेश करते समय सतर्क रहना चाहिए, खासकर उन ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्लोर पर जहाँ अस्पष्ट जानकारी हो या जो नकली होने के संकेत देती हो। निवेश करने से पहले ट्रेडिंग फ्लोर के बारे में जानकारी की सावधानीपूर्वक जाँच करें, खासकर उन निवेश फ्लोर के बारे में जो वैध निवेश फ्लोर के वर्चुअल, नकली या झूठे पते पोस्ट करते हैं।

लोगों को सोशल नेटवर्क पर अजनबियों से संवाद करते समय अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपनी व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल साझा न करें, और जब तक उस व्यक्ति की पहचान और पृष्ठभूमि की सही पहचान न हो जाए, तब तक निर्देशों का पालन करें। केवल उन आधिकारिक एक्सचेंजों में निवेश करें जिन्हें राज्य प्रबंधन एजेंसियों द्वारा संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त हो। निवेश करने से पहले, आपको सलाह, सहायता और जानकारी सत्यापित करने के लिए सीधे एक्सचेंजों के कार्यालयों में जाना चाहिए।

लोक सुरक्षा मंत्रालय की सलाह है कि जब लोगों को लगे कि उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है, तो उन्हें इंटरनेट पर धोखाधड़ी के बारे में जानकारी खोजनी चाहिए या दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह लेनी चाहिए। अपनी कहानी साझा करने में संकोच न करें, बाहरी लोगों का मन हमेशा शांत और सतर्क रहेगा।

समय पर सलाह और सहायता पाने के लिए तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में घटना की सूचना दें। लोगों को घटना की सूचना देने और सहायता का अनुरोध करने के लिए बैंक प्रभारी से संपर्क करना चाहिए।

इसके अलावा, आपको चैट इतिहास, फोन नंबर, संबंधित सोशल मीडिया खाते, बैंक लेनदेन विवरण जैसी सभी जानकारी भी सहेजनी चाहिए और रिपोर्ट करते समय पुलिस को प्रदान करनी चाहिए।

व्यक्तिगत जानकारी की चोरी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अपहरण की स्थिति में अपने व्यक्तिगत खातों के पासवर्ड रीसेट करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उन घोटालों के बारे में सूचित करें जिनका आप सामना कर चुके हैं या कर रहे हैं ताकि आप उन्हें पहले से ही रोक सकें।

स्रोत: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html