लोक सुरक्षा मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय धोखाधड़ी मामले की तत्काल घोषणा की

लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी (आईपीए) ने हनोई, हो ची मिन्ह सिटी, कैन थो में घटित "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" मामले में पीड़ितों को खोजने के लिए एक नोटिस जारी किया है... इसमें कई विदेशियों और वियतनामी लोगों की संलिप्तता की पहचान की गई है।

13 अक्टूबर, 2025 के निर्णय संख्या 65/QD-VPCQCSDT के अनुसार, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी कई प्रांतों और शहरों में संचालित वित्तीय धोखाधड़ी गिरोह से संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार की जांच का विस्तार कर रही है।

जांच प्रक्रिया से पता चला कि: रंजीत थम्बिरजाह (65 वर्ष, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीयता) - बेरहेरो कंपनी के निदेशक; गुयेन वियत अन्ह (43 वर्ष, वियतनामी और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीयता), नाम सोंग हाउ पेट्रोलियम निवेश ट्रेडिंग संयुक्त स्टॉक कंपनी के महानिदेशक और एक्यूटी फंडिंग वियतनाम कंपनी के प्रतिनिधि निदेशक; और कई व्यक्तियों ने कई व्यवसायों और व्यक्तियों की संपत्तियों को हड़पने के लिए धोखाधड़ी की।

प्रारंभिक जाँच दस्तावेजों के अनुसार, इन व्यक्तियों के समूह ने ऑस्ट्रेलिया स्थित एक्यूटी फंडिंग नामक संस्था के माध्यम से करोड़ों अमेरिकी डॉलर के ऋण देने का वादा किया था। हालाँकि, एक्यूटी फंडिंग ऋण देने में असमर्थ रही, जबकि ऋण की आवश्यकता वाले व्यवसायों और व्यक्तियों को अभी भी इन व्यक्तियों को भारी मूल्यांकन शुल्क और सेवा लागत का भुगतान करना पड़ा।

13 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने 2015 दंड संहिता की धारा 174 के तहत "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के अपराध के लिए रंजीत थम्बीराजा और गुयेन वियत अन्ह पर मुकदमा चलाने और उन्हें हिरासत में लेने का निर्णय जारी किया।

लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने निर्धारित किया कि देश और विदेश में कई व्यक्तियों और संगठनों ने विषयों के समूह से "ऋण स्वीकृति" प्राप्त करने के लिए सेवा शुल्क हस्तांतरित किया था, जो पीड़ित बन गए थे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी।

मामले की जांच और पूरी तरह से निपटने के लिए, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी उन व्यक्तियों और संगठनों से अनुरोध करती है, जिन्हें रंजीत थंबीराजा, एक्यूटी फंडिंग या मामले से संबंधित व्यक्तियों के साथ लेनदेन से संबंधित नुकसान हुआ है; वे कानूनी नियमों के अनुसार काम करने और निपटने के निर्देशों के लिए लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी (कक्ष 4, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी का कार्यालय, पता: टैम हंग कम्यून, हनोई शहर) या अन्वेषक ले क्वांग हंग, फोन: 0936.87.88.88 से तत्काल संपर्क करें।

इस नोटिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पीड़ित पीछे न छूट जाए, सूचना एकत्र करना, साक्ष्यों को एकत्रित करना, क्षति की मात्रा को स्पष्ट करना तथा कानून के अनुसार पीड़ितों की जिम्मेदारियों को पूरा करना है।

स्रोत: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm