ट्रान क्वी थान और उनकी दो बेटियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव

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लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने अभी-अभी पूरक जांच निष्कर्ष पूरा किया है, तथा मामले की फाइल को उसी स्तर के पीपुल्स प्रोक्यूरेसी को हस्तांतरित किया है, ताकि श्री ट्रान क्वी थान (टैन हीप फाट ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष) और उनकी दो बेटियों, ट्रान उयेन फुओंग और ट्रान नोक बिच (दोनों बिन्ह थान जिले में रहते हैं, अस्थायी रूप से बिन्ह डुओंग प्रांत में रह रहे हैं) पर "संपत्ति के दुरुपयोग के अपराध" के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव दिया जा सके।

अतिरिक्त जांच से यह निष्कर्ष निकला कि ऋण देने के नियमों और हस्तांतरण अनुबंधों का लाभ उठाते हुए, ट्रान क्वी थान, ट्रान उयेन फुओंग और ट्रान नगोक बिच ने 2015 दंड संहिता की धारा 201 के तहत अपराध की श्रेणी में आने वाले स्तर से कम ब्याज दरों पर धन उधार दिया, लेकिन संपार्श्विक के साथ ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए।

ट्रान क्वी थान और उनके बेटे ने व्यवसायों और व्यक्तियों को, जिन्होंने परियोजनाओं, परियोजनाओं में शेयरों और अचल संपत्ति को कानूनी नियमों के अनुसार हस्तांतरित करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पैसे उधार लिए थे, संपत्ति के वास्तविक मूल्य से कई गुना कम मूल्य पर।

जब संपत्ति का मालिक (उधारकर्ता) पैसा उधार लेने में हिचकिचा रहा था और चिंतित था, लेकिन उसे हस्तांतरण अनुबंध करना पड़ा, तो ट्रान क्वी थान और उसकी दो बेटियों ने अपनी प्रतिष्ठा और वित्तीय क्षमता में विश्वास पैदा करने के लिए जानकारी प्रदान की, "पुनर्विक्रय प्रतिबद्धताओं" पर हस्ताक्षर किए, और परियोजना और अचल संपत्ति को वापस खरीदने के लिए जमा की रसीद के साथ ऋण ब्याज को वैध बनाया, और पूर्ण मूलधन और ब्याज का भुगतान करने और संपत्ति वापस करने का वादा किया।

जब संपत्ति के मालिक (उधारकर्ता) ने श्री त्रान क्वी थान के निर्देशन में त्रान उयेन फुओंग और त्रान न्गोक बिच को संपत्ति हस्तांतरित करने की प्रक्रियाएं पूरी कर लीं, तो संपत्ति पर नियंत्रण लेने और संपत्ति (अचल संपत्ति, पूंजी योगदान, शेयर) पर निर्णय लेने के लिए संपत्ति को तुरंत हस्तांतरित कर दिया गया।

उसी समय, जब संपत्ति के मालिक (उधारकर्ता) ने मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के दायित्व को पूरी तरह से पूरा कर लिया, जैसा कि सहमति हुई थी, तो श्री थान और उनके बेटे ने धोखाधड़ी की चालें अपनाईं (भुगतान से इनकार करने के लिए अनुचित कारण देना, संपत्ति वापस नहीं करना, यह दावा करना कि संपत्ति के मालिक ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसलिए वापस खरीदने का अधिकार खो दिया है...) या कारण बनाए (संपत्ति के मालिक को अधिक धन का भुगतान करने के लिए मजबूर करना, प्रत्येक किस्त का भुगतान करने की अनुमति नहीं देना लेकिन पूरे मूलधन का भुगतान करने के लिए मजबूर करना...) जिससे संपत्ति के मालिक के लिए प्रदर्शन करना असंभव हो गया ताकि जानबूझकर भुगतान न किया जा सके और संपत्ति को हड़प लिया जा सके।

अतिरिक्त जांच ने निष्कर्ष निकाला कि उपरोक्त विधि से, जनवरी 2019 से नवंबर 2020 तक, श्री ट्रान क्वी थान और उनके साथियों ने 4 पीड़ितों की "संपत्ति के लिए विश्वास का दुरुपयोग" के 4 कृत्य किए, जिनमें सुश्री डांग थी किम ओन्ह की 2 परियोजनाएं मिन्ह थान, नॉन थान शामिल हैं; श्री गुयेन वान चुंग के प्लॉट 452 से अलग किए गए 29 भूखंड; श्री लाम सोन होआंग के 4 भूखंड और श्री गुयेन हुई डोंग के 2 भूखंड, जिनका कुल मूल्य 1,048 बिलियन वीएनडी से अधिक है।

मिन्ह मंगल

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स्रोत