मामले की जाँच के दौरान, दा नांग सिटी पुलिस के भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था , तस्करी और पर्यावरण संबंधी अपराधों की जाँच विभाग ने कुल 33 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया। शुरुआत में, पुलिस बल ने पाया कि मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन की राशि 30 ट्रिलियन वियतनामी डोंग तक थी।
यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और जटिल चालों की हर परत उजागर हो रही है। जाँच पुलिस एजेंसी ने डाक लाक , क्वांग न्गाई, न्घे आन, खान होआ, जिया लाई, क्वांग त्रि और ह्यू सिटी प्रांतों के 10 और लोगों पर मुकदमा चलाने का आदेश जारी किया है। धन शोधन का पैमाना बेहद बड़ा है, जिसका कुल लेनदेन 67,000 अरब वियतनामी डोंग, 43 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1.5 मिलियन यूरो और 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर से भी ज़्यादा है।
तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने 1,000 से अधिक खातों को अवरुद्ध कर दिया, लगभग 100 बिलियन वीएनडी जब्त कर लिया, 2 भूखंड जब्त कर लिए, 15 मुहर उत्कीर्णन मशीनें, प्रिंटर, कंप्यूटर, 500 नकली मुहरें और मुहर की छवियां, लगभग 100 नकली पहचान पत्र और नागरिक पहचान पत्र के खाली प्रतियाँ, और 1,200 पृष्ठों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान दस्तावेज जब्त कर लिए।
इन लोगों ने बैंक कर्मचारियों के साथ सांठगांठ करके, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 1,000 से ज़्यादा "फर्जी" व्यावसायिक खाते खोले, और साथ ही लगभग 10,000 ऐसे निजी खाते भी खरीदे जो मालिक के स्वामित्व में नहीं थे। फिर खातों की इस प्रणाली को कंबोडिया के गिरोहों को धोखाधड़ी और धन शोधन गतिविधियों के लिए हस्तांतरित कर दिया गया।
शुरुआत में, दा नांग, हनोई, हो ची मिन्ह सिटी, कैन थो, हंग येन, लैंग सोन, क्वांग न्गाई, बिन्ह थुआन , लाम डोंग, डोंग नाई, का मऊ में दर्जनों धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे... कई पीड़ितों से बड़ी रकम लूटी गई, जिनमें एक व्यक्ति ने 12 अरब वीएनडी तक गँवा दिए। वर्तमान में, मामले की आगे की जाँच, स्पष्टीकरण और संबंधित संगठनों और व्यक्तियों के लिए कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जा रहा है।
स्रोत: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html
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