24 जुलाई को, क्वांग नाम प्रांतीय पुलिस के निदेशक मेजर जनरल गुयेन डुक डुंग ने कहा कि प्रांतीय पुलिस ने साइबर सुरक्षा और उच्च तकनीक अपराध रोकथाम विभाग (A05) - सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय और मंत्रालय की पेशेवर इकाइयों और कई प्रांतों और शहरों की पुलिस के साथ समन्वय किया था ताकि चीनी लोगों के नेतृत्व वाले एक अंतरराष्ट्रीय अपराध की अंगूठी को नष्ट किया जा सके।
रिकॉर्ड के अनुसार, पेशेवर उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से, क्वांग नाम प्रांतीय पुलिस ने पाया कि प्रांत और देश भर के कई प्रांतों और शहरों में कई लोगों को उच्च ब्याज दरों पर पैसे उधार लेने के लिए त्वरित ऋण ऐप इंस्टॉल करने के लिए लालच दिया गया था।
सत्यापन परिणामों के अनुसार, यह एक आपराधिक गिरोह है जो परिष्कृत और जटिल तरीकों से संगठित तरीके से काम कर रहा है, तथा चीनी मास्टरमाइंड और वियतनामी सहयोगियों के बीच घनिष्ठ मिलीभगत और संबंध है।
दिसंबर 2020 से जुलाई 2023 तक, समूह ने 2,300%/वर्ष से अधिक की ब्याज दरों पर ऋण देने की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए कई "अदृश्य" वाणिज्यिक कानूनी संस्थाओं का उपयोग किया। देश भर में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने मोबाइल फ़ोन पर "ग्रेट वे" एप्लिकेशन (जिसमें एबीसी टीएन, कैशगो, लाइक टीएन, वी डोंग... जैसे कई छोटे एप्लिकेशन शामिल हैं) के ज़रिए पैसे उधार लिए और https://xxxxxx.com पते वाली वेबसाइट पर उधारकर्ताओं का डेटा संग्रहीत करने के लिए लिंक किया, जो अलीबाबा क्लाउड, सिंगापुर के सर्वर पर स्थित है।
अपने ऋण-शार्किंग व्यवहार को छिपाने के लिए, इन लोगों ने दर्जनों "फर्जी" कंपनियाँ स्थापित कीं, और "मनी लॉन्ड्रिंग" और अवैध रूप से सीमा पार धन हस्तांतरित करने के उद्देश्य से हज़ारों बैंक खातों का इस्तेमाल करके धन का लेन-देन किया। इसके साथ ही, इन लोगों ने "गैंगस्टर" शैली की ऋण वसूली गतिविधियों का भी इस्तेमाल किया, जिससे समाज में अव्यवस्था और खराब जनमत का निर्माण हुआ।
जाँच पुलिस ने अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने और तीन चीनी नागरिकों को अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का आदेश पढ़ा। तस्वीर: पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई।
3 जुलाई को, क्वांग नाम प्रांतीय पुलिस ने प्रांतीय पीपुल्स प्रोक्यूरेसी, विभाग A05, तकनीकी मामलों के विभाग, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के ऑफ़लाइन मामलों के विभाग, मोबाइल पुलिस कमांड, हनोई सिटी पुलिस, हो ची मिन्ह सिटी पुलिस, खान होआ प्रांत और दक्षिण-पूर्वी प्रांतों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया और एक साथ 3 मध्यस्थ भुगतान कंपनियों और 28 स्थानों पर आपातकालीन तलाशी वारंट को निष्पादित करने के लिए पेशेवर उपायों को तैनात किया और पूछताछ के लिए 60 संबंधित विषयों को बुलाया।
प्रारंभिक जाँच से पता चला कि गिरफ्तारी के समय तक, अपराधियों ने मध्यस्थ भुगतान कंपनियों और साहूकार संगठनों के माध्यम से कुल 20,000 अरब वियतनामी डोंग (VND) की कमाई की थी। इन अपराधियों ने अवैध रूप से 8,000 अरब वियतनामी डोंग (VND) से अधिक का मुनाफ़ा कमाया, "धन शोधन" का आयोजन किया और अवैध रूप से अर्जित 5,000 अरब वियतनामी डोंग (VND) से अधिक की राशि वियतनाम से बाहर स्थानांतरित की।
पुलिस ने कई संबंधित वस्तुएं और दस्तावेज जब्त किए, जैसे 2 कारें, 1 बड़ी क्षमता वाली मोटरसाइकिल, 11 अचल संपत्तियों (70 बिलियन VND से अधिक मूल्य), 100 से अधिक कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार के फोन और कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य के लेन-देन पर रोक लगा दी; और 36 बिलियन VND से अधिक राशि वाले 88 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया।
क्वांग नाम प्रांत पुलिस की जाँच सुरक्षा एजेंसी ने "नागरिक लेन-देन में ऊँची ब्याज दरों पर ऋण देने"; "संपत्ति की जबरन वसूली"; "सीमा पार माल और मुद्रा के अवैध परिवहन" के मामले में मुकदमा चलाने का फैसला किया है; और 3 चीनी नागरिकों सहित 45 संदिग्धों पर मुकदमा चलाने और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का फैसला किया है। मामले की आगे की जाँच चल रही है।
स्रोत: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm
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