हा तिन्ह निर्माण विभाग ने रियल एस्टेट व्यवसाय में धन शोधन विरोधी कानून को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा है

(Baohatinh.vn) - हा तिन्ह निर्माण विभाग ने सिफारिश की है कि परियोजना निवेशक, सेवा व्यवसाय और रियल एस्टेट ट्रेडिंग फ़्लोर कानूनी नियमों के अनुसार धन-शोधन विरोधी उपायों पर ध्यान दें।

समकालिक बुनियादी ढांचे और सुविधाजनक यातायात कनेक्शन वाले रियल एस्टेट खंडों में अक्सर बड़ी मात्रा में लेनदेन दर्ज किया जाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के खिलाफ लड़ाई की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए, निर्माण विभाग अनुशंसा करता है कि रियल एस्टेट परियोजना निवेशक, प्रबंधन और ब्रोकरेज सेवा व्यवसाय और रियल एस्टेट ट्रेडिंग फ़्लोर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2022, सरकार के डिक्री 19/2023/ND-CP, स्टेट बैंक के परिपत्र 09/2023/TT-NHNN और संबंधित नियमों के अनुसार एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों के कार्यान्वयन को मजबूत करें।

तदनुसार, इकाइयाँ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2022 के अनुच्छेद 24 के अनुसार धन शोधन निवारण पर आंतरिक विनियम जारी करेंगी और उचित संशोधनों व अनुपूरकों के लिए उनकी वार्षिक समीक्षा और मूल्यांकन करेंगी। ग्राहक पहचान का कार्य पूर्ण चरणों में किया जाना चाहिए, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2022 के अनुच्छेद 10, 11, 12, 13 और 14 के अनुसार जानकारी एकत्र करना, अद्यतन करना और सत्यापित करना; लेन-देन की समीक्षा करना, ग्राहकों का वर्गीकरण करना, उच्च जोखिम वाले मामलों में उन्नत उपाय लागू करना और धन शोधन निवारण कार्यों के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति करना शामिल है।

संबंधित संगठनों को धन शोधन जोखिम आकलन करना होगा, आकलन परिणामों की रिपोर्ट देनी होगी और उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करना होगा, तथा कानून के अनुसार जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ विकसित करनी होंगी। इसके अतिरिक्त, इकाइयाँ संदिग्ध लेनदेन और निर्धारित अनुसार 400 मिलियन VND या उससे अधिक मूल्य के लेनदेन की सूचना स्टेट बैंक को देने के लिए ज़िम्मेदार हैं। धन शोधन विरोधी कानून के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 34 के अनुसार, धन शोधन विरोधी विभाग (संख्या 504, ज़ा दान स्ट्रीट, वान मियु - क्वोक तु गियाम वार्ड, हनोई शहर) में खाता पंजीकृत करने के बाद https://aml.sbv.gov.vn पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से रिपोर्टिंग की जाती है।

2025 में हा तिन्ह में रियल एस्टेट लेनदेन में "तेजी" आने के संकेत दिख रहे हैं।

हा तिन्ह के निर्माण विभाग ने कम्यून्स और वार्डों की जन समितियों से अनुरोध किया है कि वे क्षेत्र के निवेशकों, उद्यमों और रियल एस्टेट ट्रेडिंग फ़्लोरों को नियमों के उचित कार्यान्वयन के बारे में जानकारी देने में समन्वय करें; निरीक्षण को मज़बूत करें, उल्लंघनों का पता लगाएँ और अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार तुरंत कार्रवाई करें। कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई कठिनाई या समस्या उत्पन्न होती है, तो इकाइयों को तुरंत निर्माण विभाग को रिपोर्ट करना होगा ताकि संश्लेषण हो सके और प्रांतीय जन समिति को नियमों के अनुसार विचार और कार्रवाई के लिए सलाह दी जा सके।

स्रोत: https://baohatinh.vn/so-xay-dung-ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html