सुबह-सुबह छापे
ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने गुरुवार (26 अक्टूबर) को कहा कि "लॉन्ग रिवर" नामक एक चीनी संगठित अपराध समूह पर 2020 और 2023 के बीच चांगजियांग करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से 229 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (143 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है - जो ऑस्ट्रेलिया भर में दर्जनों आउटलेट वाली देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र स्वामित्व वाली मनी ट्रांसफर कंपनियों में से एक है।
ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने 25 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। फोटो: पर्थनाउ
उपर्युक्त आरोप 25 अक्टूबर की सुबह तड़के मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड और पर्थ सहित पांच शहरों में कई अपार्टमेंट, घरों और कार्यालयों पर 330 पुलिस अधिकारियों और वित्तीय अपराध विशेषज्ञों द्वारा की गई छापेमारी के बाद लगाए गए थे, जिसमें चार चीनी नागरिकों सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि वे "लॉन्ग रिवर" गिरोह के सदस्य थे।
ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस के पूर्वी कमान के सहायक आयुक्त स्टीफन डैमेटो ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "यह संगठन पूरे देश में शानदार दुकानों के साथ खुलेआम काम कर रहा है - यह अन्य मनी लॉन्ड्रिंग संगठनों की तरह छुपकर काम नहीं कर रहा है।"
डैमेटो के अनुसार, जांचकर्ताओं को संदेह तब हुआ जब चांगजियांग करेंसी एक्सचेंज ने कोविड-19 महामारी के दौरान दो नई शाखाएं खोलीं। डैमेटो ने कहा, "कई अंतरराष्ट्रीय छात्र और पर्यटक अपने घर लौट चुके थे, और चांगजियांग करेंसी एक्सचेंज के विस्तार का कोई स्पष्ट व्यावसायिक कारण नहीं था।"
ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का आरोप है कि लॉन्ग रिवर गिरोह ने चांगजियांग ट्रेडिंग फ्लोर पर होने वाले दैनिक, अधिकतर वैध लेन-देनों के माध्यम से ऑनलाइन घोटालों, अवैध व्यापार और अन्य आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धनराशि को छुपाया। अनुमान है कि यह राशि लगभग 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक है।
काले धन को सफेद करके प्राप्त धन से संदिग्ध लोग विलासितापूर्ण जीवन शैली का आनंद लेते थे, जिसमें देश के सबसे प्रतिष्ठित रेस्तरां में भोजन करना, निजी जेट से यात्रा करना और 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक मूल्य के आलीशान घर रखना शामिल था। जांचकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है।
पुलिस के आरोपों के अनुसार, लॉन्ग रिवर गिरोह के सदस्यों ने ऑस्ट्रेलिया से भागने की तैयारी में 200,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत वाले नकली पासपोर्ट खरीदे थे, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होने पर वे भाग सकें।
"ऑपरेशन अवारस-नाइटवुल्फ"
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार किए गए 35 से 40 वर्ष की आयु के सात लोगों पर विक्टोरिया के मेलबर्न सिटी कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। जांचकर्ता मामले को आगे बढ़ाने और पूरे मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए संदिग्धों से गवाही लेना जारी रखेंगे।
हाल ही में घोषित गिरफ्तारियां "ऑपरेशन अवारस-नाइटवुल्फ" नामक एक औपचारिक जांच का हिस्सा हैं, जिसे ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने अगस्त 2022 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छह अन्य एजेंसियों की सहायता से शुरू किया था, जिसमें अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग भी शामिल है।
ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस के पूर्वी कमान के सहायक आयुक्त स्टीफन डैमेटो के अनुसार, लॉन्ग रिवर गिरोह एक माफिया समूह है जो जटिल और परिष्कृत धन शोधन गतिविधियों में शामिल है और वित्तीय सेवा उद्योग में गहरी पैठ बना चुका है। डैमेटो ने कहा, "हमारा मानना है कि इससे गिरोह को वित्तीय प्रणाली में मौजूद खामियों का फायदा उठाने में अन्य कई संगठित अपराध समूहों की तुलना में कहीं अधिक आसानी हुई है।"
सिंगापुर पुलिस ने मनी लॉन्डरिंग करने वालों से अरबों डॉलर की नकदी, लग्जरी कारें और अन्य उच्च श्रेणी की वस्तुएं जब्त कीं। (फोटो: सीएनए)
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों का अनुमान है कि चांगजियांग करेंसी एक्सचेंज ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। इस धनराशि का अधिकांश हिस्सा कानून का पालन करने वाले ग्राहकों से आया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का आरोप है कि कंपनी ने उस अवधि के दौरान संगठित अपराध के अवैध धन को ऑस्ट्रेलिया में लाने और ले जाने में भी व्यवस्थित रूप से सहायता की।
धन शोधन की गतिविधियां फल-फूल रही हैं और लगातार अधिक परिष्कृत होती जा रही हैं।
ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के आरोपों के बावजूद, चांगजियांग करेंसी एक्सचेंज अपनी बेगुनाही का दावा करता है और कहता है कि उसने सभी लागू कानूनों के अनुसार कार्य किया है।
चांगजियांग की वेबसाइट पर लिखा है, “चांगजियांग ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल द्वारा अनुमोदित एक कानूनी रूप से संचालित कंपनी है और इसका वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिंग और विश्लेषण केंद्र (AUSTRAC) का वित्तीय पंजीकरण क्रमांक 100-572684 है। हम मनी ट्रांसफर सेक्टर रजिस्टर में AUSTRAC के साथ पंजीकृत हैं और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी अधिनियम 2006 के तहत दायित्वों के अधीन हैं।”
अंतिम फैसला अदालत के निर्णय के बाद ही आएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियां दर्शाती हैं कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीनी आपराधिक गिरोहों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियां फल-फूल रही हैं। पिछले महीने ही, सिंगापुर पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह पर कार्रवाई करते हुए 10 संदिग्धों को गिरफ्तार करने की घोषणा की थी, जिनके पास सभी चीनी पासपोर्ट थे।
सिंगापुर में मामला ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। द्वीप राष्ट्र के अधिकारियों ने 2.8 अरब सिंगापुर डॉलर (लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर) तक की नकदी, अचल संपत्ति, विलासिता की कारें, क्रिप्टोकरेंसी और विलासिता की वस्तुएं जब्त की हैं। 10 संदिग्धों में से कई ऑनलाइन जुआ रैकेट में संलिप्तता के कारण चीनी पुलिस द्वारा भी वांछित हैं।
और ऑस्ट्रेलिया की तरह ही, सिंगापुर में भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधी बेहद शातिर हैं और देश की पहले से ही कड़ाई से नियंत्रित वित्तीय प्रणाली में मौजूद खामियों का फायदा उठाते हुए बहुत प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
इससे पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियाँ लगातार जटिल होती जा रही हैं, अक्सर कई चरणों में और कई पक्षों और लेन-देनों के माध्यम से की जाती हैं, जिससे इनका पता लगाना पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है। इसके अलावा, क्रिप्टोकरेंसी जैसी डिजिटल संपत्तियों सहित नई प्रौद्योगिकियाँ भी अपराधियों को नए रास्ते प्रदान कर रही हैं।
क्वांग अन्ह
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